第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

根據(jù)四川華信（集團）會計師事務(wù)（特殊普通合伙）出具的審計報告，公司2021年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為57,951,024.43元，未分配利潤為431,843,137.85元，根據(jù)公司的資金狀況，綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司日常經(jīng)營和長期發(fā)展資金需求，董事會擬定2021年度利潤分配本預(yù)案如下：

2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

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2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

報告期內(nèi)，公司所處的電力行業(yè)和軍工業(yè)務(wù)情況如下：

1、電力行業(yè)

電力工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國計民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，“電力先行”是經(jīng)濟社會發(fā)展中久經(jīng)檢驗的基本規(guī)律。在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、能源清潔轉(zhuǎn)型的新形勢下，電力在能源格局中的地位更加凸顯，作用更加顯著。

根據(jù)中電聯(lián)《2021-2022年度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》，2021年，全國全社會用電量8.31萬億千瓦時，同比增長10.3%；全國全口徑發(fā)電裝機容量23.8億千瓦，同比增長7.9%；全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)電量8.11萬億千瓦時，同比增長8.1%；電力工程年度完成投資再次超過1萬億元，同比增長2.9%，新增海上風電并網(wǎng)裝機1690萬千瓦。2021年，重點調(diào)查企業(yè)電力完成投資10481億元，同比增長2.9%。其中，電網(wǎng)完成投資4951億元，同比增長1.1%。電源完成投資5530億元，同比增長4.5%，其中，非化石能源發(fā)電投資占電源投資比重達到88.6%。2021年，全國新增發(fā)電裝機容量17629萬千瓦，其中，新增非化石能源發(fā)電裝機容量13809萬千瓦，占新增發(fā)電裝機總?cè)萘康谋戎貫?8.3%，同比提高5.2個百分點。2021年是國家財政補貼海上風電新并網(wǎng)項目的最后一年，全國全年新增并網(wǎng)海上風電1690萬千瓦，創(chuàng)歷年新高。

展開全文

展望“十四五”，電能替代潛力巨大，全社會電氣化程度將穩(wěn)步上升，高新技術(shù)及裝備制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為用電增長的主要推動力量，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將推動電力需求剛性增長。預(yù)計“十四五”期間用電量增速5-6%；預(yù)計2025年非化石能源發(fā)電裝機占比超過50%。

公司產(chǎn)品開關(guān)管、固封極柱和高低壓配電成套裝置及交真流高壓快速開關(guān)主要用于電力系統(tǒng)，受國內(nèi)良好的政策利好及行業(yè)投資拉動，2021年公司電力產(chǎn)業(yè)銷售超5.86億，占主營業(yè)業(yè)務(wù)收入的71.6%

2、軍工業(yè)務(wù)

公司軍工產(chǎn)品包括電子發(fā)射管、精密結(jié)構(gòu)件、嵌入式計算機等。

十四五規(guī)劃明確提出“促進國防實力和經(jīng)濟實力同步提升”。在應(yīng)對百年未有之大變局的國際形勢中，未來中長期內(nèi)我國軍事裝備或?qū)⑦M入加速追趕期。報告期，軍品銷售收入1.7億，占主營業(yè)務(wù)收入21%。

公司設(shè)立以來主要聚焦電真空器件的經(jīng)營和拓展，并專注于相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，是國家重點高新技術(shù)企業(yè)。公司堅持以微波電子、真空釬焊封接、表面處理工藝等主要技術(shù)路徑為主線，并結(jié)合材料學、電力學、熱力學、等離子體等學科技術(shù)，研發(fā)生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括金屬化電子陶瓷、電子管、開關(guān)管（真空滅弧室）、固封極柱及成套電器等，將開關(guān)管及成套電器等中高壓電網(wǎng)核心器件和配電設(shè)備作為核心業(yè)務(wù)。

同時，為豐富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加公司盈利能力，利用公司老三線軍工企業(yè)（公司系原國營旭光電子管廠第七七九廠）在軍工行業(yè)內(nèi)的影響力，報告期內(nèi)，公司通過收購并控制生產(chǎn)制造軍工產(chǎn)品的易格機械及睿控創(chuàng)合進入精密結(jié)構(gòu)件及嵌入式計算機行業(yè)，并將軍工產(chǎn)品業(yè)務(wù)作為公司重要戰(zhàn)略布局業(yè)務(wù)板塊。

2020年12月，為布局電子陶瓷行業(yè)向氮化鋁粉末以及后端基板結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品等方向的業(yè)務(wù)，公司設(shè)立并參股了旭瓷新材料。2022年1月，公司收購并增資控股了旭瓷新材料，以實現(xiàn)公司電子陶瓷行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展，向電子陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

公司的主要業(yè)務(wù)概況如下：

1、電真空器件業(yè)務(wù)

電真空器件是在真空中實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換及完成工作狀態(tài)。

真空電子管是利用電子在真空中運動來完成能量轉(zhuǎn)換的器件。公司現(xiàn)有電子管包括大功率廣播發(fā)射管；充氣放電管；米波、分米波電視發(fā)射管；微波通訊三、四極管；激光激勵振蕩用發(fā)射管；射頻烘干振蕩用發(fā)射管；高能加速器用大功率管；工業(yè)加熱管等，主要用于雷達、點火、引爆、電子對抗、導(dǎo)航、通訊、醫(yī)用、激光加工設(shè)備、烘干、焊接、廣播電視、輻照、高能加速器、可控核聚變等領(lǐng)域。

開關(guān)管（真空滅弧室）通過管內(nèi)真空優(yōu)良的絕緣性使中高壓電路切斷電源后能迅速熄弧并抑制電流，避免電網(wǎng)事故和意外的發(fā)生。公司自1986年正式開始研制和生產(chǎn)真空滅弧室以來，公司通過幾十年的積淀和不斷地進步與升級，已擁有完整的真空開關(guān)管及固封極柱產(chǎn)業(yè)鏈、關(guān)鍵工藝技術(shù)、設(shè)備及檢測裝備，現(xiàn)已成為國內(nèi)品種最全、生產(chǎn)量最大的陶瓷真空滅弧室制造基地，具有年產(chǎn)100萬余只真空滅弧室的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品規(guī)格包括交流額定電壓380V-126KV、額定電流300-6300A、額定短路開斷電流12.5-80KA的各類陶瓷真空開關(guān)管。廣泛用于中高壓電網(wǎng)配電領(lǐng)域，包括中高壓交流配電網(wǎng)、高壓柔性直流配電網(wǎng)、以及風電、光伏等新型綠色能源領(lǐng)域。產(chǎn)品除國內(nèi)銷售以外，還遠銷東南亞、歐洲和北美等地區(qū)。

2、軍工產(chǎn)品業(yè)務(wù)

公司設(shè)立之初是專業(yè)從事真空電子管研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)的軍工企業(yè)。幾十年來精益求精，持之以恒。產(chǎn)品主要用于雷達、點火、引爆、電子對抗等。主要客戶為我國各大軍工集團下屬的企業(yè)和科研院所。

2020年6月，公司投資收購易格機械股權(quán)，成為易格機械的控股股東。易格機械是一家以精密鑄造及精密零部件制造為基礎(chǔ)的軍工配套供應(yīng)商，專業(yè)從事航空、航天、制導(dǎo)武器精密鑄件、精密零部件等軍工電子器件的設(shè)計與制造。目前，易格機械的主要客戶為我國各大軍工集團下屬的科研院所和企業(yè)。

2021年6月，公司通過收購及增資獲取?？貏?chuàng)合35.70%的股權(quán)，成為其控股股東。?？貏?chuàng)合成立于2012年，深耕嵌入式計算機行業(yè)十年，致力于國產(chǎn)化自主可控嵌入式計算機系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要服務(wù)于軍工和軌道交通領(lǐng)域。目前，?？貏?chuàng)合的主要客戶包括兵器、航天、航空、中電科等十多家大型國有軍工研究所及軍工廠，以及軌道交通領(lǐng)域國有企業(yè)和上市公司，是多家行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶的合格供應(yīng)商及戰(zhàn)略合作伙伴。

3、電子陶瓷業(yè)務(wù)

公司是專業(yè)從事陶瓷電真空器件的企業(yè)，用于電真空器件的陶瓷的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)的配套產(chǎn)業(yè)是公司最重要的部分，其中陶瓷金屬化是公司最核心的技術(shù)之一。金屬化陶瓷重要的技術(shù)要求是氣密性、抗拉抗折強度、耐高壓性能。公司目前具有國內(nèi)最大規(guī)模的年產(chǎn)200余萬只金屬化陶瓷的生產(chǎn)能力。幾十年來，公司已積累了豐富的陶瓷金屬化的工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗，培養(yǎng)和儲備了一大批技術(shù)工員和技術(shù)工人；公司也已掌握電子陶瓷核心設(shè)備的自制能力。

公司通達收購并增資控股旭瓷新材料，實現(xiàn)電子陶瓷行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展，向電子陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。旭瓷公司專業(yè)從事氮化鋁材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括氮化鋁粉體、基板、結(jié)構(gòu)件等電子陶瓷材料。旭瓷新材料氮化鋁產(chǎn)業(yè)已從粉體、流延基板，結(jié)構(gòu)件、半導(dǎo)體設(shè)備器件、高溫共燒多層線路板等全線打通，并形成規(guī)模銷售。已計劃建設(shè)產(chǎn)能500噸高純度高性能粉體生產(chǎn)線，解決目前國內(nèi)氮化鋁粉體主要從日本、美國進口的“卡脖子”問題。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

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3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入100,675.83萬元，比上年同期增加11.61%；實現(xiàn)營業(yè)利潤8,601.51萬元，比上年同期增加34.73%，實現(xiàn)歸屬于母公司所得者凈利潤5,795.10萬元，比上年同期增加8.24%。

報告期末公司資產(chǎn)總額184,781.27萬元，比上年末增加14.27%；負債總額48,553.12萬元，比上年末增加24.32%，歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益總額為119,857.51萬元，比上年末增加5.34%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應(yīng)當披露導(dǎo)致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號： 2022-014

成都旭光電子股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新租憑準則并變更相關(guān)會計政策的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關(guān)文件要求進行的合理變更，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

●公司根據(jù)財政部修訂并印發(fā)的企業(yè)會計準則的要求執(zhí)行的會計政策變更，無需公司董事會、監(jiān)事會和股東大會審議。

一、本次會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因

2018年12月7日中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）印發(fā)了《企業(yè)會計準則21號-租賃)(財會(2018)35號，以下簡稱“新租賃準則”)，要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財務(wù)報告準則或企業(yè)會計準則編制財務(wù)報表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行，其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。

公司根據(jù)財政部修訂并印發(fā)的企業(yè)會計準則的要求執(zhí)行的會計政策變更，無需公司董事會、監(jiān)事會和股東大會審議。

（二）變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執(zhí)行的會計政策為財政部2006年發(fā)布的《企業(yè)會計準則第 21 號——租賃》及其相關(guān)規(guī)定。

（三）變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執(zhí)行財政部于2018年修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第21號——租賃》。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業(yè)會計準則應(yīng)用指南、企業(yè)會計準則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）會計政策變更日期

根據(jù)以上文件規(guī)定的起始日，執(zhí)行上述企業(yè)會計準則規(guī)定。

二、本次會計政策變更的主要內(nèi)容

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃外，承租人將不再區(qū)分融資租賃和經(jīng)營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債；

2、對于使用權(quán)資產(chǎn)，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當在租賃資產(chǎn)剩余使用壽命內(nèi)計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產(chǎn)所有權(quán)的，應(yīng)當在租賃期與租賃資產(chǎn)剩余使用壽命兩者孰短的期間內(nèi)計提折舊。同時承租人需確定使用權(quán)資產(chǎn)是否發(fā)生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應(yīng)當計算租賃負債在租賃期內(nèi)各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產(chǎn)租賃，承租人可以選擇不確認使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債，并在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法或其他系統(tǒng)合理的方法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當期損益。

三、本次會計政策變更對公司的影響

公司自2021 年1 月1 日起執(zhí)行新租賃準則。根據(jù)新舊準則銜接規(guī)定，公司根據(jù)首次執(zhí)行本準則的累計影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行本準則當年年初的財務(wù)報表相關(guān)項目金額，不調(diào)整可比期間信息。本次會計政策變更不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2022-021

成都旭光電子股份有限公司關(guān)于召開2021年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●會議召開時間：2022年03月24日(星期四)下午 15:00-16:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

●投資者可于2022年03月17日(星期四)至03月23日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱xgzq@xuguang.com.cn進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年3月16日發(fā)布公司2021年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2022年03月24日下午 15:00-16:00舉行2021年度業(yè)績暨現(xiàn)金分紅說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2021年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2022年03月24日下午 15:00-16:00

（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長：劉衛(wèi)東先生

獨立董事：張錫海先生

總經(jīng)理：張純先生

董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)：熊尚榮先生

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年03月24日(星期四)下午 15:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年03月17日(星期四)至03月23日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱xgzq@xuguang.com.cn向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：熊尚榮

電話：028-83967599

傳真號碼：028-83967187

郵箱：xgzq@xuguang.com.cn

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2022-15

成都旭光電子股份有限公司

第十屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次董事會會議通知和材料于2022年3月4日以電子郵件、傳真、直接送達的方式發(fā)出。

（三）本次董事會會議于2022年3月14日以現(xiàn)場及通訊表決方式在公司辦公樓三樓會議室召開。

（四）本次董事會會議應(yīng)到董事8人，實到董事8人。

（五）本次會議由董事長劉衛(wèi)東主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）2021年度董事會工作報告

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2021年度董事會工作報告》。

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（二）2021年度經(jīng)營總結(jié)

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2021年度經(jīng)營總結(jié)》。

（三）關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項報告》。詳細內(nèi)容見公司同日公告《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（2022-17）。

（四）2021年度財務(wù)決算報告

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2021年度財務(wù)決算報告》。

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（五）2021年度利潤分配預(yù)案

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2021年度利潤分配預(yù)案》。

根據(jù)公司的資金狀況，綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司日常經(jīng)營和長期發(fā)展資金需求，董事會擬定2021年利潤分配預(yù)案為：2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。詳細內(nèi)容見公司同日公告《成都旭光電子股份有限公關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的公告》（2022-018）。

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（六）2021年度內(nèi)部控制評價報告

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站《成都旭光電子股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

（七）2021年年度報告全文及摘要

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2021年年度報告全文及摘要》。詳細內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（八）2022年度經(jīng)營計劃

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度經(jīng)營計劃》。

（九）2022年度財務(wù)預(yù)算報告

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》。

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（十）關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)議案》。同意續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2022會計年度的審計機構(gòu)，聘期一年，年度審計費用75萬元人民幣（其中財務(wù)審計費用50萬元，內(nèi)控審計費用為25萬元）。詳細內(nèi)容見公司同日公告《成都旭光電子股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（2022-019）

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（十一）關(guān)于增補第十屆董事會獨立董事的議案

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于增補第十屆董事會獨立董事的議案》。本次被提名的第十屆董事會獨立董事候選人具備《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《公司章程》關(guān)于任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》、中國證監(jiān)會及上海證券交易所規(guī)定的不得擔任董事的情形。同意將候選人楊立君先生提交股東大會選舉，任期至本屆董事會任期屆滿為止。候選人楊立君簡歷附后。

本議案尚需提請2021年度股東大會審議。

（十二）關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案

8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》的議案。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會

2022年3月16日

附件：獨立董事候選人簡歷

楊立君 男 1965年7月出生、漢族、本科學歷，中共黨員、會計師、中級財務(wù)管理師、經(jīng)濟師、會計專業(yè)副教授?，F(xiàn)任職廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院財經(jīng)金融學院，學科帶頭人、督導(dǎo)主任。廣東省教育廳財經(jīng)專業(yè)教指委委員，財經(jīng)專業(yè)職稱評審專家?guī)斐蓡T。1988年畢業(yè)于中南財經(jīng)大學，1988年7月入職中南煤炭干部學校任教，從事會計、稅法的研究和教學，任財經(jīng)教研室主任。1996年7月入職廣東省對外貿(mào)易學校，任財經(jīng)專業(yè)部副部長，部長，兼任廣東省外貿(mào)干部培訓(xùn)中心財經(jīng)專業(yè)講師、廣東外語外貿(mào)大學繼教學院，中大培訓(xùn)學院財稅金融專業(yè)經(jīng)濟師培訓(xùn)講師。

證券代碼：600353 證券簡稱：旭光今年電子 公告編號：2022-016

成都旭光電子股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

（一）本次監(jiān)事會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）本次監(jiān)事會會議通知和材料于2022年3月4日以電子郵件、傳真、直接送達的方式發(fā)出。

（三）本次監(jiān)事會會議于2022年3月14日以現(xiàn)場及通訊方式在公司辦公樓三樓會議室召開。

（四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)到3人，實到監(jiān)事3人。

（五）本次會議由監(jiān)事會主席吳志強主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）2021年度監(jiān)事會工作報告

3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（二）關(guān)于募集資金存放與使用情況的報告

3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于募集資金存放與使用情況的報告》。

（三）2021年度利潤分配預(yù)案

3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《2021年度利潤分配預(yù)案》。

我們在審查了公司2021年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和2022年的發(fā)展規(guī)劃后，認為公司2021年度利潤分配預(yù)案，充分考慮了公司現(xiàn)階段營運及拓展新業(yè)務(wù)所需流動資金的需求與股東回報之間的平衡，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的要求，實施該預(yù)案符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展，同意將其提交公司2021年年度股東大會審議。

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（四）關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制評價報告》的議案

3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制評價報告》的議案。

2021年度，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得到了有效執(zhí)行，達到了公司內(nèi)部控制目標，不存在重大、重要缺陷。

（五）2021年度報告全文及摘要

表決結(jié)果：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。

經(jīng)監(jiān)事會對董事會編制的《2021年年度報告》進行謹慎審核，監(jiān)事會認為：

1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況事項；

3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

（六）關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的預(yù)案

3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的預(yù)案》。

本議案尚需提請2021年年度股東大會審議。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2022-017

成都旭光電子股份有限公司

關(guān)于公司募集資金存放與實際使用

情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

1、實際募集資金金額及到位時間

成都旭光電子股份有限公司（簡稱“旭光股份”）于2011年2月10日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]189號文《關(guān)于核準成都旭光電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，核準本公司非公開發(fā)行人民幣普通股不超過4500萬股。

本次非公開發(fā)行股票公司向6名特定投資者發(fā)行22,689,550股，發(fā)行價格13.80元/股本次募集資金總額313,115,790.00元，扣除各項發(fā)行費用共計13,751,379.55元后，實際收到募集資金凈額為人民幣299,364,410.45元。其中增加實收資本（股本）22,689,550.00元，計入資本公積的金額為人民幣276,674,860.45元。本次增資經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了川華信驗[2011]06號《驗資報告》審驗。

2011年3月29日，本公司收到本次募集資金301,615,790元，并存放于公司募集資金專戶。

■

注：初始存放金額301,615,790元中包含發(fā)行費用2,251,379.55元，實際募集資金凈額為299,364,410.45元。

2、截至2021年12月31日募集資金金額及存儲情況

年產(chǎn)10萬只中壓開關(guān)接地隔離用真空器件生產(chǎn)線技術(shù)改造項目募集資金全部使用完畢，公司于2019年6月11日注銷了該項目對應(yīng)的募集資金專戶，即：賬號4402253029201008688（中國工商銀行股份有限公司成都新都支行）。

根據(jù)公司第十屆董事會第三次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議及2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于非公開發(fā)行募集資金投資項目結(jié)項或終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司已將電子電氣生產(chǎn)研發(fā)基地改造項目、年產(chǎn)40萬件工業(yè)金屬化陶瓷制品配套生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、年產(chǎn)2,250只射頻震蕩電子管生產(chǎn)線技術(shù)改造項目及技術(shù)中心改造升級項目的結(jié)余募集資金永久補充流動資金，于2021年12月20日注銷了中信銀行股份有限公司成都草堂支行的賬號為7412810182600015494的募投專戶；于2021年12月14日注銷了中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新都支行的賬號為51001518108050622329的募投專戶；于2021年12月9日注銷了中國銀行股份有限公司新都支行的賬號為121212874735的募投專戶；于2021年12月28日注銷了交通銀行股份有限公司成都新都支行的賬號為511607017018010049553的募投專戶。

截至2021年12月31日募集資金尚未使用的金額為0元（含存款利息）：

單位：元

■

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，公司對《募集資金管理制度》進行了修訂，經(jīng)2011年2月18日召開的第六屆董事會2011年第一次臨時會議審議通過。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》，公司對《募集資金管理制度》再次進行了修訂，經(jīng)2013年8月13日召開的七屆六次董事會審議通過。報告期，公司嚴格按照《募集資金管理制度》管理和使用募集資金。

根據(jù)《募集資金管理制度》，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，于2011年4月11日公司分別與中信銀行股份有限公司成都草堂支行、中國工商銀行股份有限公司成都新都支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新都支行、中國銀行股份有限公司新都支行、交通銀行股份有限公司成都新都支行等銀行和浙商證券有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并在上述銀行開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號分別為7412810182600015494（中信銀行股份有限公司成都草堂支行）、4402253029201008688（中國工商銀行股份有限公司成都新都支行）、51001518108050622329（中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新都支行）、121212874735（中國銀行股份有限公司新都支行）、511607017018010049553（交通銀行股份有限公司成都新都支行）。該協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異，實際履行不存在問題。

三、募集資金的實際使用情況

1、募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

公司嚴格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，截止2021年12月31日募集資金的使用情況見附表“募集資金使用情況對照表”。

2、募投項目先期投入及置換情況。

2021年度，公司不存在募投項目先期投入及置換情況

3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

2021年度，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4、對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況

2021年度，公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

5、募集資金使用的其他情況

根據(jù)公司第十屆董事會第三次會議、第十屆監(jiān)事會第三次會議及2021年第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于非公開發(fā)行募集資金投資項目結(jié)項或終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，獨立董事和保薦機構(gòu)均發(fā)表了明確同意意見。截至2021年12月，公司已將在中信銀行股份有限公司成都草堂支行的賬號為7412810182600015494的結(jié)余募集資金及利息等小計1,336,365.11元、中國建設(shè)銀行股份有限公司成都新都支行的賬號為51001518108050622329的結(jié)余募集資金及利息等小計6,576,099.43元、中國銀行股份有限公司新都支行的賬號為121212874735的結(jié)余募集資金及利息等小計8,185,585.69元及交通銀行股份有限公司成都新都支行的賬號為511607017018010049553的結(jié)余募集資金及利息等小計21,996,542.03元，四個賬戶合計金額38,094,592.26元全部劃至公司一般資金賬戶，將電子電氣生產(chǎn)研發(fā)基地改造項目、年產(chǎn)40萬件工業(yè)金屬化陶瓷制品配套生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、年產(chǎn)2,250只射頻震蕩電子管生產(chǎn)線技術(shù)改造項目及技術(shù)中心改造升級項目結(jié)余募集資金永久補充公司的流動資金，并對對前述募集資金專項賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

6、 變更募投項目的資金使用情況

2021年度，旭光電子不存在變更募集資金投向的情況。

四、募集資金使用及披露中存在的問題

公司已披露的關(guān)于募集資金使用情況的相關(guān)信息真實、準確、完整，不存在募集資金管理的違規(guī)情形。

五、保薦機構(gòu)核查意見

成都旭光電子股份有限公司2021年度募集資金的存放與使用情況符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》《上市公司監(jiān)管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及《成都旭光電子股份有限公司募集資金管理制度》的要求，對募集資金進行了專戶存儲，不存在變更或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

六、會計師事務(wù)所的審計意見

經(jīng)審計，四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為：成都旭光電子股份有限公司管理層編制的《成都旭光電子股份有限公司關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關(guān)格式指引編制，如實反映了本公司2021年度募集資金實際存放與使用情況。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會

2022年3月16日

附表：募集資金使用情況對照表

單位：人民幣元

■

注：1、電子電氣生產(chǎn)研發(fā)基地改造項目募集資金承諾投資金額133,624,410.45元已全部使用完畢，上表中實際累計超支部分2,102,621.26元為該項目募投資金產(chǎn)生的利息。

2、年產(chǎn)10萬只中壓開關(guān)接地隔離用真空器件生產(chǎn)線技術(shù)改造項目承諾投資金額43,480,000.00已全部使用完畢，上表中實際累計超支部分499,533.69元為該項目募投資金產(chǎn)生的利息。

3、已累計投入募集資金總額276,136,692.71元中，包括募集資金273,534,537.76元及其部分利息收入2,602,154.95元。

證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號： 2022-018

成都旭光電子股份有限公司

關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

●本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容

經(jīng)四川華信（集團）會計師事務(wù)（特殊普通合伙）出具的審計報告確認，公司2021年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為57,951,024.43元，未分配利潤為431,843,137.85元，母公司的未分配利潤413,321,252.09元，根據(jù)孰低原則，本年可供股東分配的利潤為413,321,252.09元。

為更好的保障公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及資金需求情況，經(jīng)公司第十屆董事會第七會議審議通過，公司2021年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、公司2021年度擬不進行利潤分配的原因

（一）公司業(yè)務(wù)和發(fā)展現(xiàn)狀

公司主營業(yè)務(wù)為金屬陶瓷電真空器件、高低壓配電成套裝置等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。為豐富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增加公司盈利能力，2021年公司通過收購并控制生產(chǎn)制造軍工產(chǎn)品的成都易格機械有限責任公司及西安睿控創(chuàng)合電子科技有限公司進入精密結(jié)構(gòu)件及嵌入式計算機行業(yè)。2022年通過增資并控制成都旭瓷新材料科技有限公司進入氮化鋁行業(yè)電子陶瓷行業(yè)。公司精密結(jié)構(gòu)件、嵌入式計算機及氮化鋁電子陶瓷尚處于快速發(fā)展階段，需要資金支持。

（二）公司未分配利潤的用途及使用計劃

公司未分配利潤將主要用于公司日常運營及拓展精密結(jié)構(gòu)件、嵌入式計算機、氮化鋁電子陶瓷等新業(yè)務(wù)所需流動資金，以逐步擴大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財務(wù)結(jié)構(gòu)，促進公司高效可持續(xù)發(fā)展，落實公司發(fā)展規(guī)劃目標，最終實現(xiàn)股東利益最大化。盡管公司本次未進行現(xiàn)金分紅，但也切實維護全體股東的利益，企業(yè)的健康成長是全體股東的最大利益。未來，公司將一如既往地重視現(xiàn)金分紅，積極以現(xiàn)金分紅形式對股東進行回報，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監(jiān)管部門的要求，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，積極履行公司的利潤分配制度，與股東共同分享公司的成長和發(fā)展成果。

三、公司履行的決策程序情況

（一）董事會審議情況

公司于2022年3月14日召開第十屆董事會第七次會議，以8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》。董事會認為：鑒于公司目前正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展期，資金需求大，2021年度利潤分配預(yù)案是基于公司目前經(jīng)營環(huán)境及未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，從公司長遠利益出發(fā)，有利于維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為：公司 2021年度利潤分配預(yù)案符合公司當前的發(fā)展狀況，該方案符合《公司章程》中現(xiàn)金分紅政策，具備合法性、合規(guī)性、合理性，有利于公司的長遠發(fā)展，2021 年度未進行現(xiàn)金分紅是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營現(xiàn)狀的考慮，從公司發(fā)展的長遠利益出發(fā)，有利于維護股東的權(quán)益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次董事會提出的2021年度利潤分配預(yù)案不進行現(xiàn)金分紅。

（三）監(jiān)事會審議情況

公司于2022年3月14日召開第十屆監(jiān)事會第六次會議，以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》，并同意將該預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議。

監(jiān)事會認為：董事會提出的2021年度利潤分配預(yù)案，充分考慮了公司現(xiàn)階段營運及拓展新業(yè)務(wù)所需流動資金的需求與股東回報之間的平衡，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定以及《公司章程》的要求，實施該預(yù)案符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長遠發(fā)展，同意將其提交公司2021年年度股東大會審議。

四、相關(guān)風險提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可生效。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2022-019

成都旭光電子股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

擬繼續(xù)聘任四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱：“四川華信”）為公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計機構(gòu)。

成都旭光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，本事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會批準之日起生效?，F(xiàn)將相關(guān)事項具體內(nèi)容公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

事務(wù)所名稱：四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年6月（轉(zhuǎn)制換證2013年11月27日）：

注冊地址：瀘州市江陽中路28號樓三單元2號；總部辦公地址：成都市武侯區(qū)洗面橋街18號金茂禮都南28樓。

歷史沿革：四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）前身為瀘州會計師事務(wù)所，成立于1988年6月，1996年獲得證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，1998年1月改制為四川華信（集團）會計師事務(wù)所有限責任公司。2013年11月轉(zhuǎn)制為四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。自1996年取得證券、期貨審計資格以來，四川華信（集團）會計師事務(wù)所一直為證券市場及財務(wù)領(lǐng)域提供服務(wù)。

首席合伙人：李武林

2、人員信息

截至2021年12月31日，四川華信共有合伙人54人，共有注冊會計師129人，其中106人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

四川華信2021年度業(yè)務(wù)收入總額為19,360.55萬元，其中：審計業(yè)務(wù)收入為19,360.55萬元，證券業(yè)務(wù)收入為13,317.81萬元。

2021年度四川華信服務(wù)的上市公司年報審計客戶42家，收費總額10,336.31萬元。上市公司客戶主要分布于制造業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、文化、體育和娛樂業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。與本公司同行業(yè)制造業(yè)的上市公司審計客戶家數(shù)25家。

4、投資者保護能力

四川華信按照《會計師事務(wù)所職業(yè)責任保險暫行辦法》的規(guī)定，購買的職業(yè)保險累計賠償限額8,000.00萬元，職業(yè)風險基金2,558.00萬元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責任；近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生民事訴訟的情況。

5、誠信記錄

近三年四川華信因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀律處分；10名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行業(yè)受到監(jiān)督管理措施5次和自律監(jiān)管措施0次，未受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分。

（二）項目信息

1.基本信息

本項目合伙人及簽字注冊會計師：張?zhí)m

中國注冊會計師，1995年5月9日注冊，1995年03月起至今在四川華信會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，1995年起從事注冊會計師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，近三年為成都前鋒電子股份有限公司、四川大通燃氣股份有限公司、成都博瑞傳播股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川升達林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司等上市公司提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)，未在其他單位兼職。

簽字注冊會計師：何瓊蓮

中國注冊會計師，1995年5月9日注冊，2000年3月至今在四川華信會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2001年3月起從事注冊會計師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，2010年為本公司提供審計服務(wù)，近三年為川大智勝、格納斯、儲翰科技等上市公司及大中型國有企業(yè)提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產(chǎn)重組等服務(wù)，未在其他單位兼職。

簽字注冊會計師：胡春燕

中國注冊會計師，2009年起從事注冊會計師證券服務(wù)業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過年報審計、IPO申報審計和重大資產(chǎn)重組等證券服務(wù)，未在其他單位兼職。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：周丕平,

擁有27年審計工作經(jīng)驗，1994年進入四川華信會計師事務(wù)所工作，1995年成為注冊會計師，1996年開始從事上市公司審計，主持、參與了四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司、四川瀘天化股份有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司改制前三年的財務(wù)報表審計。主持、參與了新希望六和股份有限公司、宜賓五糧液股份有限公司、西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司、成都博瑞傳播股份有限公司、河北寶碩股份有限公司、成都華聯(lián)股份有限公司、四川海特高新技術(shù)股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、華潤錦華股份有限公司、成都證券有限責任公司、四川證券股份有限公司、四川和益電力股份有限公司、成都倍特發(fā)展集團有限公司、四川新希望集團有限公司、四川藍光集團有限公司、四川圣達能源股份有限公司等企業(yè)的財務(wù)報表審計及相關(guān)專項審計。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的具體情況。

3.獨立性

■

（三）審計收費

審計費用定價原則：綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素，參照四川省發(fā)展和改革委員會四川省財政廳關(guān)于印發(fā)《四川省會計師事務(wù)所服務(wù)收費管理辦法》的通知（川發(fā)改價格〔2013〕901號）計費標準計算確定。

2021年度財務(wù)報表審計費用為45萬元，內(nèi)部控制審計費用為25萬元，與上一期審計費用一致。

董事會擬定續(xù)聘四川華信為公司2022年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，2022年度財務(wù)報告審計費用50萬元及內(nèi)部控制審計費用為25萬元，尚需公司2021年度股東大會審議通過。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的審批程序

（一）董事會審計委員會的履職情況

2021年3月14日，公司董事會審計委員會2022年第二次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，同意提交公司董事會審議。

董事會審計委員會對四川華信的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解，并對其在2021年度的審計工作進行了審查評估，認為：該所在2021年度財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計過程中能夠遵循客觀、公正的原則，具備良好的執(zhí)業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，具有較強的專業(yè)能力，較好地完成了公司2021年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計工作，項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，同意向董事會提議續(xù)聘四川華信為公司2022年度審計機構(gòu)，聘期一年。

（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見

獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見：四川華信具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，并具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2022年度公司審計要求，因而同意將擬繼續(xù)聘任四川華信作為公司2022年度審計機構(gòu)的相關(guān)議案提交董事會審議。

獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見：經(jīng)核查，獨立董事認為公司本次聘任2022年度審計機構(gòu)的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，四川華信具有證券、期貨及相關(guān)業(yè)務(wù)審計資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計工作的要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益。獨立董事一致同意繼續(xù)聘任四川華信為公司2022年度審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議和表決情況

公司第十屆董事會第七次會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任四川華信為公司2022年度審計機構(gòu)。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提請公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會

2022年3月16日

證券代碼：600353 證券簡稱：旭光電子 公告編號：2022-020

成都旭光電子股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年4月6日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年4月6日14 點 00分

召開地點：成都市新都區(qū)新都鎮(zhèn)新工大道318號旭光電子辦公樓三樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年4月6日

至2022年4月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1、3、4、5、6、7、8已經(jīng)第十屆董事會第七次會議審議通過，詳細內(nèi)容見公司于2022年3月16日刊登于中國證券報、上海證券報、證券日報、上海證券交易所網(wǎng)站的第十屆董事會第七次會議決議公告（2022-015）；議案2已經(jīng)第十屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，詳細內(nèi)容見公司于2022年3月16日刊登于中國證券報、上海證券報、證券日報、上海證券交易所網(wǎng)站的第十屆監(jiān)事會第六次會議決議公告（2022-016）

2、特別決議議案：4

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

1、出席會議股東或其委托代理人應(yīng)持有的證件：出席會議的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件1）和委托人股東賬戶；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東賬戶、法定代表人身份證明或加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書（見附件1）、出席人身份證。

2、登記手續(xù)及方法：出席會議的股東或委托代理人，應(yīng)持上述證件辦理登記手續(xù)；異地股東（成都地區(qū)以外的股東）可通過信函或傳真方式進行登記；但參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

3、登記地址：成都市新都區(qū)新都鎮(zhèn)新工大道318號成都旭光電子股份有限公司證券投資部。

4、登記時間：2022年4月4日上午9：30-11：30,下午2：00-5：00

六、其他事項

聯(lián)系電話：028-83967182

傳 真：028-83967187

郵 編：610500

聯(lián) 系 人：晉曉麗

會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

特此公告。

成都旭光電子股份有限公司董事會

2022年3月16日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

成都旭光電子股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月6日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　 受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

公司代碼：600353 公司簡稱：旭光電子

成都旭光電子股份有限公司