第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風(fēng)險提示

公司已在《2022年年度報告》第三節(jié)“管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險因素”部分，詳細描述了公司未來經(jīng)營中可能面臨的主要風(fēng)險及應(yīng)對措施，敬請投資者注意閱讀。

3 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司2022年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。以上利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

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公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

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2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

展開全文

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

1、公司主要業(yè)務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)的公安信息化拓展至整個數(shù)字治理與公共安全綜合服務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)涵蓋數(shù)字公安、智能交通、數(shù)字政務(wù)、智慧社區(qū)、數(shù)字派出所、數(shù)字生態(tài)環(huán)保等多個領(lǐng)域。公司致力于通過大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)感知、云計算、數(shù)字孿生等創(chuàng)新科技手段構(gòu)建數(shù)字社會治理與公共安全綜合服務(wù)體系，為公安、政府及其他行業(yè)用戶提供整體解決方案設(shè)計、軟件開發(fā)、項目集成、運維服務(wù)、運營服務(wù)等全周期綜合服務(wù)。

2、主要產(chǎn)品及服務(wù)情況

公司產(chǎn)品和技術(shù)深度融合國家信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以視頻圖像處理、大數(shù)據(jù)技術(shù)為基礎(chǔ)，在視頻云＋、公安大數(shù)據(jù)治理、關(guān)系圖譜及技戰(zhàn)法模型、情指勤輿一體化、精細化交通治理、智慧社區(qū)、智能化基層警務(wù)、數(shù)字政務(wù)、數(shù)字生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域為客戶提供專業(yè)的平臺產(chǎn)品、解決方案和技術(shù)服務(wù)。

（1）視頻監(jiān)控平臺

視頻監(jiān)控平臺以公安部GB/T28181標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)建設(shè)，可滿足公共安全視頻監(jiān)控設(shè)備集中化的信息傳輸、交換、控制技術(shù)需求，集監(jiān)控點位接入、統(tǒng)一管理、視頻存儲、視頻共享服務(wù)等功能于一體，是提供綜合性一站式視頻基礎(chǔ)服務(wù)的平臺。

該平臺能有效兼容各個前端點位和其他視頻平臺廠家間的軟硬件差異，降低客戶視頻數(shù)據(jù)獲取的技術(shù)門檻，幫助客戶快速建立輕便、高效、可靠的視頻管理體系和相關(guān)應(yīng)用。同時，公司自主研發(fā)的數(shù)字平臺可以為智能化分析提供高效的視頻流支撐，可為視頻共享、視頻聯(lián)網(wǎng)、社會資源接入、多級級聯(lián)場景提供完整的解決方案。該產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防監(jiān)控視頻領(lǐng)域，用于雪亮工程、智慧公安、智慧城市，為情報部門、智慧社區(qū)、刑偵、禁毒、治安、警務(wù)等業(yè)務(wù)方面提供視頻資源集中化、高效化、智能化的支撐管理服務(wù)。

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（2）精細化交通治理平臺

精細化交通治理平臺主要服務(wù)于交警用戶，提供交通視頻管理、交通違法管理、交通秩序管理、交通安全管理、交通態(tài)勢研判、指揮調(diào)度、車輛研判、誘導(dǎo)信息發(fā)布、信號優(yōu)化控制、設(shè)備運維管理等一體化綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用，幫助交管部門實現(xiàn)交通管控系統(tǒng)主動智能、指揮體系高效協(xié)同、民生服務(wù)提質(zhì)增效。數(shù)字化賦能，增強交管類政務(wù)管理效能，提高居民滿意度，助力交管部門高效運轉(zhuǎn)，提高社會整體治理水平。

該平臺以AI智能感知、云計算、大數(shù)據(jù)為技術(shù)核心，從點、線、面及專項全角度構(gòu)建交通運行評價體系。依托地理位置信息，通過全面匯聚、全局計算，全面提升城市和高速公路感知、監(jiān)管、運營和決策水平，提供道路交通態(tài)勢智能感知、交通違法主動干預(yù)、突發(fā)事件及時處置、警力科學(xué)部署指揮、設(shè)施一張圖、人車路一張網(wǎng)以及公眾服務(wù)應(yīng)用等一體化綜合業(yè)務(wù)應(yīng)用，實現(xiàn)對城市交通精細化管控，有效提高城市治理水平。

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（3）視頻圖像綜合應(yīng)用平臺

視頻圖像綜合應(yīng)用平臺通過對前端感知設(shè)備采集的人臉、車輛、Wi-Fi、電子圍欄等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)以及公安大數(shù)據(jù)等多維數(shù)據(jù)進行智能處理、有效組織和綜合治理，幫助客戶從海量視頻圖像信息中“智萃”價值信息，實現(xiàn)目標(biāo)追蹤、線索挖掘、態(tài)勢分析等視頻圖像研判應(yīng)用、檔案應(yīng)用、專業(yè)應(yīng)用、專題應(yīng)用等多警種“智惠”應(yīng)用，提高視頻圖像技術(shù)手段支撐各項公安工作的能力和水平。

該平臺主要服務(wù)于公安用戶，公司基于對行業(yè)的深度理解，提煉共性應(yīng)用，將各類視頻圖像共性應(yīng)用模塊化，搭配公安大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)、空間數(shù)據(jù)服務(wù)等其他服務(wù)，開展基于視頻圖像的對象監(jiān)控、目標(biāo)追蹤、線索挖掘、態(tài)勢分析等專業(yè)應(yīng)用，支撐各警種各部門在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中擴建個性化的視頻圖像專題應(yīng)用，覆蓋視頻圖像中人員、車輛、物品、案事件、場所等業(yè)務(wù)關(guān)注對象，貫通事前預(yù)警、事中處置、事后研判等業(yè)務(wù)流程，有效支撐各項公安工作。

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（4）情指勤輿一體化平臺

情指勤輿一體化平臺依托機器學(xué)習(xí)推薦算法、NLP語義智能識別、動態(tài)勤務(wù)考核、警情大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)手段，實現(xiàn)“指揮一張圖、管控一張網(wǎng)、情報一體化”的作戰(zhàn)目標(biāo)。該平臺主要面向公安情報指揮中心、科信、治安等部門，打通公安各部門、各地區(qū)、各系統(tǒng)間信息壁壘，提升公安跨警種、跨區(qū)域、跨層級間的信息匯聚與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力，增強大數(shù)據(jù)應(yīng)用賦能基層的實戰(zhàn)效果，助推公安警務(wù)效能提檔升級。面向公安情報指揮中心，可集警情調(diào)度的智能推薦、警情態(tài)勢的實時分析、關(guān)鍵信息的語義識別、聯(lián)調(diào)預(yù)案的管理等多功能于一體，提供綜合性一站式警情指揮調(diào)度和流轉(zhuǎn)，可有效根據(jù)警情各項特征，優(yōu)化實際警力、警種資源配比，提升警情處置效率。

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（5）智慧社區(qū)綜合服務(wù)平臺

智慧社區(qū)綜合服務(wù)平臺依托物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，將智能軟硬件應(yīng)用于智慧社區(qū)場景，實現(xiàn)刷臉通行、陌生人識別、出入口管理等需求，融合社區(qū)各場景下的人、事、地、物、組織等多種數(shù)據(jù)資源，通過物聯(lián)網(wǎng)與人工智能對環(huán)境實時監(jiān)控、自動預(yù)警，創(chuàng)新管理手段，提升社區(qū)安全等級，提高基層社會治理水平。

在實現(xiàn)對社區(qū)房屋、人員、單位、車輛、事件的全面精準(zhǔn)管理的同時，為公安、物業(yè)、社區(qū)、街道辦等部門提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)支撐，解決社區(qū)技防、物防、人防等基礎(chǔ)能力差，實際信息錯漏滯后，社區(qū)警力不足等社區(qū)治理“最后一公里”問題。力爭通過城市智慧平安社區(qū)規(guī)?；ㄔO(shè)，以點帶面，切實為社區(qū)民警減負增效、提高政務(wù)管理效能、增強居民安全感滿意度，打造智慧社區(qū)新生態(tài)。

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（6）XDC數(shù)據(jù)中臺

XDC數(shù)據(jù)中臺使用大數(shù)據(jù)核心技術(shù)，通過構(gòu)建統(tǒng)一的公安大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，來規(guī)范公安數(shù)據(jù)資源從接入、處理、治理、組織、服務(wù)等各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)處理流程，涵蓋數(shù)據(jù)匯聚、建模、標(biāo)準(zhǔn)化、開發(fā)、標(biāo)簽、資產(chǎn)和服務(wù)的一站式綜合性數(shù)據(jù)平臺。

該產(chǎn)品實現(xiàn)面向公安大數(shù)據(jù)的一體化運營管理，構(gòu)建統(tǒng)一的數(shù)據(jù)資產(chǎn)中心，消除數(shù)據(jù)孤島，快速發(fā)揮數(shù)據(jù)資產(chǎn)價值，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的量化管理，降低數(shù)據(jù)的使用門檻，提高數(shù)據(jù)共享服務(wù)的效率，讓數(shù)據(jù)資產(chǎn)在流通中不斷賦能實體業(yè)務(wù)，滿足不斷變化的業(yè)務(wù)需求。

該平臺可運用于科信、交警、治安等各類警種，與安防上下游主流產(chǎn)品對接，兼容和適配華為鯤鵬云、達夢數(shù)據(jù)庫、TiDB等國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，以及統(tǒng)信UOS操作系統(tǒng)、麒麟操作系統(tǒng)等國產(chǎn)操作系統(tǒng)。

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（7）數(shù)據(jù)魔方（Data Cube）

數(shù)據(jù)魔方（Data Cube）是一款基于高性能數(shù)據(jù)庫引擎的數(shù)據(jù)可視化搭建工具，實現(xiàn)了精準(zhǔn)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、靈活分析。產(chǎn)品成熟度高，可以滿足各類無技術(shù)背景用戶的應(yīng)用需求，從根本上改變了傳統(tǒng)軟件的開發(fā)模式，讓新需求在短時間內(nèi)得以實現(xiàn)。通過靈活的可視化頁面快速搭建起專業(yè)、美觀、酷炫的大屏呈現(xiàn)，讓數(shù)據(jù)展示隨心所欲，可應(yīng)用于公安應(yīng)急監(jiān)管、智慧社區(qū)、醫(yī)療數(shù)據(jù)監(jiān)控、房地產(chǎn)市場監(jiān)控、高校數(shù)據(jù)展示大屏等多種需求場景。

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（8）數(shù)智云OS綜合應(yīng)用管理平臺

中科通達數(shù)智云OS是以國產(chǎn)安全體系為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、集成服務(wù)、低/零代碼工具、運維體系為依托研發(fā)的“開箱即用”的企業(yè)級低代碼平臺。集業(yè)務(wù)中臺、數(shù)據(jù)中臺、技術(shù)中臺、AI中臺于一體，為自身及企業(yè)用戶提供簡單、靈活、快捷、安全的數(shù)字系統(tǒng)構(gòu)建能力。是公司構(gòu)建數(shù)字系統(tǒng)的基礎(chǔ)底座能力平臺，支撐了公司所有數(shù)字產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、交付運維工作。同時，面向各行業(yè)客戶提供“數(shù)智化+行業(yè)應(yīng)用”能力，面向政府客戶提供“數(shù)智化+政務(wù)應(yīng)用”能力、面向各企業(yè)客戶提供“數(shù)智化+企業(yè)應(yīng)用”能力。提供支持針對不同場景快速搭建軟件系統(tǒng)，快速交付，快速構(gòu)建數(shù)字化應(yīng)用，加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

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（9）智慧運維管理平臺

采用微服務(wù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，構(gòu)建“監(jiān)、管、控、服”全方位的可視化、智能化的智能運維管理平臺，為客戶帶來“可視、智能、易用”的數(shù)字化運維新體驗，解決外場設(shè)備、機房設(shè)備監(jiān)測、管理、維護的難題，實現(xiàn)運維服務(wù)的自動化、智能化的閉環(huán)管理，達到了資源利用最大化、運營效率最優(yōu)化、運維管理自動化的目標(biāo)。

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（10）智慧派出所

隨著數(shù)字化時代的來臨，錯綜復(fù)雜的警情給基層公安機關(guān)警務(wù)管理工作提出了新的要求和挑戰(zhàn)，推動基層派出所數(shù)字化改革成為當(dāng)務(wù)之急。公司以部署在分局平臺上的警務(wù)應(yīng)用為基礎(chǔ)，依托警務(wù)云/視頻云提供的數(shù)據(jù)，向下打通基層派出所日常管理工作需求，滿足市局到基層派出所的警務(wù)協(xié)同，通過信息互通、資源互補，實現(xiàn)派出所日常工作內(nèi)部管理的數(shù)字化、智能化。

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（11）數(shù)字政務(wù)

數(shù)字政務(wù)是數(shù)字社會治理體系與建設(shè)數(shù)字政府的核心內(nèi)容，是國家投入預(yù)算的重點領(lǐng)域。公司依托良好的區(qū)域政府關(guān)系以及自身核心優(yōu)勢，逐步擴展至政府職能部門的數(shù)字化改造領(lǐng)域，為政府職能部門數(shù)字化項目提供優(yōu)質(zhì)的全方位服務(wù)。公司將依托現(xiàn)有客戶和渠道資源拓展數(shù)字政務(wù)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，積累項目經(jīng)驗，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，力爭將此新賽道打造成公司的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

2022年公司承建了東湖高新區(qū)企業(yè)創(chuàng)新積分系統(tǒng)項目，根據(jù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)初創(chuàng)期-成長期-壯大期-成熟期四個階段的成長特征，企業(yè)創(chuàng)新積分系統(tǒng)設(shè)立包含技術(shù)創(chuàng)新、成長經(jīng)營、輔助指標(biāo)（正向）、輔助指標(biāo)（逆向）等四個維度的企業(yè)創(chuàng)新積分評價指標(biāo)體系。通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段整合政府部門數(shù)據(jù)，盤活企業(yè)數(shù)據(jù)資源，主動識別和篩選創(chuàng)新能力突出的科技型中小企業(yè)。通過定量評價描繪企業(yè)科技創(chuàng)新畫像，為積分企業(yè)提供財政、金融、人才、土地等全方位的政策支持，該系統(tǒng)產(chǎn)品受到了高新區(qū)及廣大中小企業(yè)的一致好評。

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（12）數(shù)字生態(tài)環(huán)保

公司以視頻接入、智能識別算法、物聯(lián)匯聚能力為基礎(chǔ)，以智慧魚類增殖站監(jiān)管平臺為切入點，積極探索和嘗試在數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域的信息化應(yīng)用建設(shè)，為公司開拓數(shù)字生態(tài)市場打下基礎(chǔ)。首期已經(jīng)完成智慧魚類增殖站監(jiān)管平臺的研發(fā)工作，后續(xù)將持續(xù)進行數(shù)字生態(tài)領(lǐng)域信息化平臺研發(fā)。

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(二) 主要經(jīng)營模式

1、盈利模式

公司以城市公共安全管理信息化系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)、信息化系統(tǒng)運維、軟件開發(fā)及銷售等產(chǎn)品為載體，通過為公安、政府及其他行業(yè)用戶提供專業(yè)的社會治理與公共安全管理信息化服務(wù)，從而實現(xiàn)盈利。

公司主營業(yè)務(wù)、對應(yīng)產(chǎn)品及具體項目類型如下：

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2、銷售及服務(wù)模式

公司提供的數(shù)字化服務(wù)的終端客戶主要為公安機關(guān)、政府行政機構(gòu)以及行業(yè)客戶。當(dāng)數(shù)字化系統(tǒng)需要新建或擴容網(wǎng)絡(luò)鏈路時，客戶將項目整體開發(fā)建設(shè)委托運營商實施。運營商一般僅負責(zé)其中的網(wǎng)絡(luò)鏈路投資建設(shè)，將數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)委托以公司為代表的專業(yè)服務(wù)商實施。如果數(shù)字化系統(tǒng)不包括大額網(wǎng)絡(luò)鏈路投資建設(shè)，專業(yè)的數(shù)字化系統(tǒng)服務(wù)商可直接參與招投標(biāo)，并在中標(biāo)后作為項目承建方。

對于各級公安機關(guān)以及政府機構(gòu)客戶，由于公司承建的數(shù)字化系統(tǒng)項目金額一般較大，公司主要通過公開招標(biāo)方式承接項目；對于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商及其他總包方客戶，根據(jù)客戶內(nèi)部采購制度及內(nèi)部管理要求，公司項目取得方式包括公開招標(biāo)、詢價比選等。

3、采購模式

公司主要根據(jù)合同訂單及項目實施的需要，實行按需采購的模式。采購的內(nèi)容主要包括硬件、軟件采購和勞務(wù)采購。

對于硬件采購，由采購部在收到項目部門采購申請清單后，綜合對比供應(yīng)商的產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、付款周期等方面后擇優(yōu)選取合格供應(yīng)商統(tǒng)一采購，采購產(chǎn)品由項目經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量驗收。對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件，人臉識別、車輛識別、視頻結(jié)構(gòu)化等算法以及其他應(yīng)用軟件等，由項目部門會同研發(fā)部門共同提出所需的軟件型號及廠商，采購部門負責(zé)具體的價格洽談及采購事宜。

此外，公司還存在向第三方采購勞務(wù)服務(wù)的情形。公司實施的信息技術(shù)服務(wù)項目通常具有區(qū)域跨度大、建設(shè)內(nèi)容復(fù)雜、建設(shè)周期緊迫等特點，公司主要負責(zé)項目的方案設(shè)計、軟件開發(fā)、設(shè)備調(diào)試、質(zhì)量控制等核心環(huán)節(jié)，對部分簡單、重復(fù)的勞務(wù)施工等服務(wù)委托第三方公司實施。公司與第三方單位簽訂施工合同，施工單位嚴格按照技術(shù)規(guī)范在公司專業(yè)人員的指導(dǎo)下進行勞務(wù)作業(yè)，確保工程質(zhì)量達到合同標(biāo)準(zhǔn)與要求。

4、項目管控模式

在項目質(zhì)量管控方面，公司建立了較為先進的項目管理系統(tǒng)，制定了包括項目質(zhì)量管理、安全管理、績效考核等在內(nèi)的完善的制度體系，對項目啟動、計劃、執(zhí)行、管理、驗收五大環(huán)節(jié)均執(zhí)行了嚴格的質(zhì)量管理措施。此外，公司持續(xù)完善項目過程控制，嚴格落實ISO9001質(zhì)量管理體系、《質(zhì)量管理體系要求》、《安全防范工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行高于外部驗收標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)驗標(biāo)準(zhǔn)，通過項目規(guī)范性檢查、項目巡檢等方式增強項目建設(shè)過程管控，有力保障項目建設(shè)質(zhì)量。

5、研發(fā)模式

公司以市場前沿技術(shù)、行業(yè)發(fā)展方向、客戶應(yīng)用需求為導(dǎo)向開展研發(fā)工作，從研發(fā)內(nèi)容而言，主要分為基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)兩種方向。

基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)是根據(jù)所在行業(yè)和領(lǐng)域的技術(shù)需求，結(jié)合技術(shù)發(fā)展趨勢和方向，開展預(yù)研性、創(chuàng)新性研究開發(fā)，以應(yīng)用于公司產(chǎn)品和服務(wù)，為產(chǎn)品研發(fā)提供技術(shù)能力。

產(chǎn)品研發(fā)是指通過對行業(yè)發(fā)展方向及不同領(lǐng)域、不同區(qū)域客戶的信息化需求進行深入了解，確保開發(fā)的軟件產(chǎn)品可滿足客戶的絕大部分應(yīng)用需求，并根據(jù)技術(shù)發(fā)展、行業(yè)需求等及時進行軟件產(chǎn)品的迭代升級。此外，對于部分客戶的個性化需求，公司組織研發(fā)團隊進行專項開發(fā)，在現(xiàn)有軟件平臺的基礎(chǔ)上以微服務(wù)架構(gòu)增加相應(yīng)模塊，確保充分滿足客戶的應(yīng)用需求。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術(shù)門檻

（1）公司所屬行業(yè)及發(fā)展階段

根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所處行業(yè)為“I65 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”。公司主要為公安、政府行政機構(gòu)及其他行業(yè)用戶提供整體解決方案設(shè)計、軟件開發(fā)、項目集成、運維服務(wù)、運營服務(wù)等全周期綜合服務(wù)。隨著國家對數(shù)字化發(fā)展以及數(shù)字中國建設(shè)的重視與投入，數(shù)字治理與公共安全服務(wù)數(shù)字化的市場規(guī)模將不斷擴大，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)展和布局的相關(guān)業(yè)務(wù)面臨良好的市場機遇。

（2）行業(yè)基本特點

近年來，我國高度重視社會治理與公共安全數(shù)字化發(fā)展。我國在數(shù)字化發(fā)展的投入支出持續(xù)較快增長，先進數(shù)字技術(shù)在社會治理與公共安全領(lǐng)域的應(yīng)用不斷深化，在推進治理現(xiàn)代化與保障社會安全穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用，也為行業(yè)快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

數(shù)字化行業(yè)發(fā)展與各地經(jīng)濟社會發(fā)展水平、特點等因素相關(guān)，不同區(qū)域不同行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展水平、系統(tǒng)建設(shè)重點、進度進程存在一定差異，目前，沿海發(fā)達城市的數(shù)字治理與公共安全數(shù)字化建設(shè)整體處于國內(nèi)前列。較為落后的地區(qū)以及行業(yè)在未來的數(shù)字化投入方面有望持續(xù)快速增長。

（3）主要技術(shù)門檻

公共安全管理信息化建設(shè)具有較強的技術(shù)密集型特點，涉及包括信息技術(shù)、計算機技術(shù)、通信傳輸技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)、存儲技術(shù)、工程技術(shù)等多種技術(shù)。近年來，5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、數(shù)字孿生等新一代先進數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，在社會治理與公共安全領(lǐng)域的融合應(yīng)用不斷深化，相關(guān)應(yīng)用技術(shù)處于不斷升級迭代中，使得行業(yè)技術(shù)密集型特征更為顯著。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

從整個行業(yè)格局來看，數(shù)字治理與公共安全綜合服務(wù)領(lǐng)域的客戶主要為公安、政府職能部門等行政機構(gòu)，具有市場集中度低，地域性突出的特點，同行業(yè)公司依托各自的區(qū)域資源優(yōu)勢發(fā)展成為區(qū)域范圍內(nèi)的龍頭企業(yè)。

公司依托十幾年的行業(yè)深耕與持續(xù)性投入，沉淀了深厚的技術(shù)能力和行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗，在數(shù)字治理與公共安全綜合服務(wù)領(lǐng)域特別是安全級別最高的公安數(shù)字化領(lǐng)域，已成為湖北乃至華中地區(qū)領(lǐng)先的綜合服務(wù)運營商，形成了行業(yè)口碑與品牌效應(yīng)，具備一定的行業(yè)話語權(quán)與影響力。未來公司將不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)保持較高的研發(fā)投入并加快全國市場的布局與拓展，進一步提升綜合競爭實力。

3. 報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

國家近年來將數(shù)字化放到無比重要的戰(zhàn)略位置，其中數(shù)字治理的地位尤為重要，在《“十四五”規(guī)劃綱要》中明確提出“以數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體驅(qū)動治理方式變革，以數(shù)字化助推治理模式創(chuàng)新，將數(shù)字技術(shù)廣泛應(yīng)用于政府管理服務(wù)，推動政府治理流程再造和模式優(yōu)化，不斷提高決策科學(xué)性和服務(wù)效率?！辈⒃凇丁笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》中明確提出加快推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，構(gòu)筑共建共治共享的數(shù)字社會治理體系，建立健全規(guī)范有序的數(shù)字化發(fā)展治理體系。運?現(xiàn)代信息技術(shù)為“中國之治”引?新范式、創(chuàng)造新?具、構(gòu)建新模式，完善共建共治共享的社會治理制度，提升基于數(shù)據(jù)的國家治理效能，提升社會治理特別是基層治理的現(xiàn)代化?平。

2022年6月23日，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出加強數(shù)字政府建設(shè)是適應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢、引領(lǐng)驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和數(shù)字社會建設(shè)、營造良好數(shù)字生態(tài)、加快數(shù)字化發(fā)展的必然要求，是建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國、數(shù)字中國的基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性工程，是創(chuàng)新政府治理理念和方式、形成數(shù)字治理新格局、推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要舉措。

2023年2月27日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，提出了數(shù)字中國建設(shè)的“2522”整體布局框架，即夯實數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”，推進數(shù)字技術(shù)與經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”深度融合，強化數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障“兩大能力”，優(yōu)化數(shù)字化發(fā)展國內(nèi)國際“兩個環(huán)境”。其中強調(diào)：政治建設(shè)融合方面，推動政務(wù)服務(wù)線上線下標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、服務(wù)同質(zhì)，構(gòu)建全時在線、渠道多元、全國通辦的一體化政務(wù)服務(wù)體系，強化數(shù)字政務(wù)服務(wù)能力和提高數(shù)字政務(wù)服務(wù)水平。社會建設(shè)融合方面，要利用數(shù)字技術(shù)提升社會公共服務(wù)水平，打通困擾人民生活的“最后一公里”。生態(tài)文明建設(shè)融合方面，一是要推動生態(tài)環(huán)境智慧治理，優(yōu)化升級生態(tài)環(huán)境網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測體系，拓展智慧化管理應(yīng)用體系。二要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型。實施數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃，利用技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，打造數(shù)字化綠色化良性循環(huán)系統(tǒng)。

由此可見，國家對社會治安防控、公共安全保障、基層社會治理、生態(tài)環(huán)境智慧治理等領(lǐng)域數(shù)字化治理能力的提升提出了更高的要求，必然催生整個行業(yè)的技術(shù)迭代與高速發(fā)展。公司多年所從事并在未來重點布局的數(shù)字公安、智能交通、智慧社區(qū)、數(shù)字派出所、數(shù)字政務(wù)、數(shù)字生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域正好高度契合國家數(shù)字中國戰(zhàn)略布局的重點方向，可以預(yù)期數(shù)字治理和公共安全綜合服務(wù)體系的建設(shè)必將是國家以及各級政府持續(xù)加大投資的重點，能夠為公司帶來新的重大戰(zhàn)略發(fā)展機遇。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

■

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

■

■

■

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

注：1、王開學(xué)為公司員工持股平臺信聯(lián)永合和澤誠永合的執(zhí)行事務(wù)合伙人，實際控制信聯(lián)永合和澤誠永合；

2、王開學(xué)、王劍峰系兄弟關(guān)系，簽署有一致行動協(xié)議，雙方通過直接和間接方式合計控制公司30.04%股份，為公司控股股東、實際控制人。

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

■

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入39,116.86萬元,較上年同期下降8.59%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-844.39萬元，較上年同期下降123.05%。一方面，受宏觀經(jīng)濟下行的影響，各級政府在信息化建設(shè)方面的投資金額減少或進度放緩，公司較多項目簽訂、實施、驗收時間滯后，公司營業(yè)收入同比有所下滑。同時，為提升公司綜合競爭力與抗風(fēng)險能力，減少對現(xiàn)有市場的依賴，積極拓展省外市場份額，公司主動調(diào)整市場策略，導(dǎo)致公司整體業(yè)務(wù)毛利率水平同比下滑。另一方面，由于應(yīng)收賬款回款放緩且逾期增加，2022年度應(yīng)收賬款計提減值同比大幅增加。受上述因素共同影響，2022年度公司凈利潤同比有較大下滑，出現(xiàn)虧損情況。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688038 證券簡稱：中科通達 公告編號：2023-006

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議于2023年4月13日上午10點在公司10樓會議室召開。會議通知于2023年4月3日以電子郵件方式送達全體董事、監(jiān)事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人，符合公司章程要求的法定人數(shù)。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司董事長王開學(xué)先生主持。

會議議程及決議如下：

1. 審議《2022年度總經(jīng)理工作報告》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度總經(jīng)理工作報告》。

2. 審議《2022年度財務(wù)決算報告》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度財務(wù)決算報告》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

3. 審議《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

4. 審議《2022年度利潤分配預(yù)案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

公司獨立董事對《2022年度利潤分配預(yù)案》發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-008）及獨立董事的獨立意見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

5. 審議《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

公司獨立董事、保薦機構(gòu)和會計師事務(wù)所對公司《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》發(fā)表了意見，公司《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-009）及相關(guān)意見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

6. 審議《2022年度董事會工作報告》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度董事會工作報告》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

公司獨立董事王知先女士、周從良先生、張存保先生、葉敦范女士（離任）向董事會提交了述職報告，現(xiàn)任獨立董事將在2022年年度股東大會上述職。公司《2022年度獨立董事述職報告》同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

7. 審議《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

公司《2022年年度報告》及其摘要同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

8. 審議《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

公司《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-010）同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

9. 審議《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

公司獨立董事對《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見，公司《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-011）及獨立董事的獨立意見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

10. 審議《關(guān)于確認2022年度董事、高級管理人員薪酬的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于確認2022年度董事、高級管理人員薪酬的議案》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

公司獨立董事對《關(guān)于確認2022年度董事、高級管理人員薪酬的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見，獨立董事的獨立意見披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

11. 審議《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

公司獨立董事對《2022年度內(nèi)部控制評價報告》發(fā)表了明確同意的獨立意見，會計師事務(wù)所為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《2022年度內(nèi)部控制審計報告》。公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》、會計師事務(wù)所出具的《武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制審計報告》以及獨立董事的獨立意見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

12. 審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

公司獨立董事、保薦機構(gòu)對《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表了意見。公司《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-012）及相關(guān)意見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

13. 審議《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任羅倫文先生為公司副總經(jīng)理，任期與第四屆董事會任期一致。

公司獨立董事對《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：2023-014）及獨立董事的獨立意見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

14. 審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

公司獨立董事對《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（公告編號：2023-015）及獨立董事的獨立意見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

15. 審議《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

公司2022年年度股東大會召開事項詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-017）。

特此公告。

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司董事會

二〇二三年四月十五日

證券代碼：688038 證券簡稱：中科通達 公告編號：2023-007

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十次會議于2023年4月13日上午11點在公司10樓會議室召開，會議通知于2023年4月3日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席的監(jiān)事3人，實際出席會議的監(jiān)事3人，符合公司章程要求的法定人數(shù)。公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)列席了會議。本次會議的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席李嚴圓女士主持。

會議議程及決議如下：

1. 審議《2022年度監(jiān)事會工作報告》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

2. 審議《2022年度財務(wù)決算報告》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度財務(wù)決算報告》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

3. 審議《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2023年度財務(wù)預(yù)算報告》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。

4. 審議《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。監(jiān)事會認為董事會編制和審核《2022年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了報告期內(nèi)公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

公司《2022年年度報告》及其摘要同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

5. 審議《2022年度利潤分配預(yù)案》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，將其提交公司2022年年度股東大會審議。監(jiān)事會認為公司2022年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司正常經(jīng)營、現(xiàn)金流狀態(tài)及未來資金需求等各種因素，兼顧投資者的利益和合理訴求，有利于保持公司持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司發(fā)展規(guī)劃。

公司《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2023-008）同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

6. 審議《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。監(jiān)事會認為，公司2022年度募集資金的存放與使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》的規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的要求，公司對募集資金進行了專項存儲，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

公司《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-009）同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

7. 審議《2022年度內(nèi)部控制評價報告》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。監(jiān)事會認為，公司在2022年度不斷健全內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度完整有效，公司不存在內(nèi)部控制重大或重要缺陷，內(nèi)部控制評價報告能夠如實反映公司內(nèi)部控制建立和實施的實際情況。

公司《2022年度內(nèi)部控制評價報告》同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

8. 審議《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。監(jiān)事會認為公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，審批程序合法，符合公司實際情況，未損害公司及股東利益。

公司《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：2023-010）同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

9. 審議《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》，并將其提交公司2022年年度股東大會審議。

公司《關(guān)于2023年度申請銀行綜合授信額度并提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-011）同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

10. 審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認為公司本次使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項目正常建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下實施，不會影響公司募集資金的正常使用。

公司《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-012）同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年四月十五日

證券代碼：688038 證券簡稱：中科通達 公告編號：2023-008

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

●公司本年度不進行利潤分配，已充分考慮到公司現(xiàn)階段經(jīng)營業(yè)績情況、日常經(jīng)營需要及未來資金投入的需求等因素。

●本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8,443,944.34元。經(jīng)公司第四屆董事會第十三次會議審議通過，公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、2022年度不進行利潤分配的情況說明

鑒于公司2022年度未實現(xiàn)盈利，充分考慮到公司所處行業(yè)對資金需求較大，公司2023年度將大力拓展業(yè)務(wù)和提升研發(fā)能力，對經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)的需求加大等因素，為保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長期利益，公司2022年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

三、公司留存未分配利潤的用途

公司2022年度未分配利潤將累積滾存至下一年度，以滿足公司日常經(jīng)營、產(chǎn)品研發(fā)及業(yè)務(wù)拓展等相關(guān)資金需求。公司將繼續(xù)嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司長遠發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配政策，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。

四、公司履行的決策程序

1. 董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月13日召開第四屆董事會第十三次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過《2022年度利潤分配預(yù)案》，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

2. 獨立董事意見

公司獨立董事對公司《2022年度利潤分配預(yù)案》發(fā)表了明確同意的獨立意見，認為該分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等關(guān)于利潤分配和現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；相關(guān)決策程序合法合規(guī)，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。同意將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會審議。

3. 監(jiān)事會意見

公司于2023年4月13日召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過《2022年度利潤分配預(yù)案》。監(jiān)事會認為，公司2022年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司正常經(jīng)營、現(xiàn)金流狀態(tài)及未來資金需求等各種因素，兼顧投資者的利益和合理訴求，有利于保持公司持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司發(fā)展規(guī)劃。

五、相關(guān)風(fēng)險提示

1. 本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司所處發(fā)展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

2. 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司董事會

二〇二三年四月十五日

證券代碼：688038 證券簡稱：中科通達 公告編號：2023-009

武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式（2023年1月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會將2022年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）募集資金金額和資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1875號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）29,093,400.00股。募集資金總額為人民幣250,203,240.00元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費用（不含增值稅）人民幣51,189,388.53元，募集資金凈額為人民幣199,013,851.47元。本次募集資金已于2021年7月7日全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年7月7日對資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZE10554號）。公司按照相關(guān)規(guī)定對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

（二）募集資金使用和結(jié)余情況

1、 以前年度已使用金額

截至2021年12月31日，公司募集資金累計投入金額為11,438.53萬元，募集資金余額為8,513.32萬元（包括利息及理財收入）。

2、 本年度使用金額及當(dāng)前余額

2022年度公司募集資金投入金額為2,325.90萬元，截至2022年12月31日，公司募集資金余額為6,313.11萬元（包括利息及理財收入）。具體情況如下：

■

二、募集資金存放與管理情況

（一）募集資金的管理情況

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司結(jié)合實際情況制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、管理及監(jiān)督等方面做出了明確規(guī)定，在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

公司于2021年6月23日與保薦機構(gòu)、興業(yè)銀行股份有限公司武漢分行、交通銀行股份有限公司湖北省分行、漢口銀行股份有限公司科技金融服務(wù)中心簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，于2021年7月6日與保薦機構(gòu)、招商銀行股份有限公司武漢金融港支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。截至2022年12月31日，公司嚴格按照《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放和使用募集資金。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2022年12月31日，公司募集資金存放專項賬戶的存款余額如下：

■

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

2022年度公司募集資金實際使用情況詳見“2022年度募集資金使用情況對照表”（附表）。

（二）募投項目先期投入及置換情況

截至2021年7月26日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目款項合計人民幣31,253,095.63元，以自有資金已支付的發(fā)行費用金額總計為19,139,622.63元，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述預(yù)先投入及支付發(fā)行費用情況進行了專項鑒證，并出具了《武漢中科通達高新技術(shù)股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2021]第ZE10559號）。公司2021年第三屆董事會第十九次會議及第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金及已支付發(fā)行費用的自有資金，置換資金總額為50,392,718.26元。

（三）閑置募集資金暫時補充流動資金情況

報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司于2021年7月27日分別召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣9,000萬元（包含本數(shù)）的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，使用期限自公司第三屆董事會第十九次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)就該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

公司于2022年7月26日分別召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，使用最高不超過人民幣7,500萬元（包含本數(shù)）的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，使用期限自公司第四屆董事會第八次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)就該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

公司代碼：688038 公司簡稱：中科通達

（下轉(zhuǎn)B043版）