一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

公司全體董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

大華會計師事務所（特殊普通合伙）對本年度公司財務報告的審計意見為：標準的無保留意見。

本報告期會計師事務所變更情況：公司本年度會計師事務所由變更為大華會計師事務所（特殊普通合伙）。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

公司上市時未盈利且目前未實現(xiàn)盈利

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業(yè)務或產品簡介

公司是一家覆蓋全球的云計算服務解決方案提供商，專注于為行業(yè)用戶提供低延時、高算力、安全存儲為核心競爭力的存算一體、云網融合、云邊協(xié)同的云計算服務。致力于構建覆蓋全球的高品質分布式云計算服務。公司已在全球搭建了云網一體化云平臺，網絡覆蓋能力已經達到15ms延遲內覆蓋全球70%的人口。公司主要服務于游戲、電商、視頻、教育、大數(shù)據等互聯(lián)網細分領域及政企行業(yè)客戶。

（1）GPU渲染算力服務

公司泛渲染業(yè)務基于全球部署的邊緣節(jié)點，研發(fā)設計了適合于圖形、視頻處理的全新公有云邊緣云平臺。在一套管理平臺統(tǒng)一管理的邊緣站點，提供GPU裸金屬服務器、GPU虛擬機、GPU云桌面、NAS存儲等產品服務。

展開全文

GPU裸金屬服務器以GPU物理機形式交付客戶，為客戶提供高性能的、可獨享的大規(guī)模物理機群集服務，且提供強勁的浮點計算能力和并行計算能力。服務于AI計算、深度學習、超級計算、渲染、云游戲、AR/VR等多種應用場景，滿足客戶快速搭建高性能大規(guī)模IaaS算力平臺的業(yè)務需要。

GPU云主機是采用CPU虛擬化、GPU卡直通的方式、為客戶提供GPU算力交付，服務于深度學習、科學計算、圖形圖像處理、視頻編解碼、渲染、云游戲、AR/VR等多種應用場景。為用戶提供穩(wěn)定、快速、彈性可擴展的計算服務。

GPU云桌面是一款融合了首云自研GPU硬件與自主桌面技術的桌面級算力產品，面向圖形行業(yè)的特殊需求，進行了深度優(yōu)化，可支持4K分辨率，60幀刷新率及10位色深等特殊圖形場景需求，同時支持圖形繪板等專業(yè)外設。適用于3D與圖像渲染、游戲娛樂、工業(yè)設計等多個領域和行業(yè)。

公司根據業(yè)務的不同形態(tài)以及對網絡的不同需求，建立了兩類不同的節(jié)點以滿足業(yè)務的需求，一類是以高密度算力為核心的算力節(jié)點，主要部署在西部省份，充分利用清潔能源，提供大規(guī)模的低碳算力。一類是貼近用戶端的實時算力節(jié)點。公司計劃在國內布局30個邊緣節(jié)點，滿足設計、云游戲等行業(yè)對于實時渲染業(yè)務低網絡延時的需求。布局完成后，公司邊緣云網絡能夠實現(xiàn)15-25ms內覆蓋全國24個省份、80%以上的人口。

（2）冷存服務

冷云存儲CSS（Cold Storage Service）是公司基于深入分析用戶數(shù)據全生命周期使用場景，自主研發(fā)的冷數(shù)據的長周期存儲服務。該服務專注于超大規(guī)模的數(shù)據存儲，可為非結構化數(shù)據提供長周期的存儲服務，如視頻、音頻、圖片、日志數(shù)據、科研數(shù)據、醫(yī)療數(shù)據、物聯(lián)網數(shù)據、基因數(shù)據、工業(yè)制造數(shù)據等。

公司冷存服務核心采用自研的MAID技術真正實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保，也減少磁盤的硬件磨損，同時冷存儲服務平臺可支持按需全熱運行，極大的提高了用戶數(shù)據回調以及爆發(fā)性讀取的能力，相比傳統(tǒng)光盤和磁帶的離線存儲，徹底解決了用戶的數(shù)據等待問題，優(yōu)化了用戶的使用體驗。

為更好的滿足各行業(yè)客戶的需求，該項服務除了可以滿足公有云服務模式，用戶也可以通過混合部署方案實現(xiàn)多地多中心數(shù)據存儲，以提高企業(yè)重要數(shù)據資產的抗災能力。此外，該項服務也可在面向如政企，金融，公檢法等行業(yè)用戶時提供私有云部署服務方案。公司是國內首家使用硬盤做冷數(shù)據存儲且支持私有化部署的云服務商，能夠為多種行業(yè)用戶提供長期、安全、穩(wěn)定的存儲服務。

（3）全球云網融合服務

公司的云服務為IaaS層面服務，即通過集成電信運營商的網絡資源和成熟軟硬件廠商的計算、存儲等設備，采用虛擬化、分布式計算等核心技術對IT實體資源進行虛擬化與產品化封裝，客戶可實時獲取所需的彈性計算、存儲與網絡服務。云服務相比傳統(tǒng)服務具有靈活、彈性、快速部署、可遠程管理等特點。

公司自主研發(fā)的GIC平臺可在全球范圍內秒級開通、管理、調度云服務及網絡資源，該平臺可覆蓋中國大陸、美國、歐洲、東南亞四大地區(qū)的10余個節(jié)點，基于專線互聯(lián)互通的高速骨干網，將骨干網資源與計算、存儲資源深度融合，短時間內即可自動完成全球云網一體化的IT資源多點部署，將客戶所需多種形態(tài)的網絡資源與計算資源實現(xiàn)一體化融合交付。

■

公司建立了專門的海外業(yè)務經營管理及研發(fā)團隊，主要為客戶提供IaaS層面的云計算服務。主要為游戲、音視頻、電商、工具類等行業(yè)的中國企業(yè)出?？蛻籼峁┯嬎悖ㄔ浦鳈C、裸金屬）、網絡（大帶寬、專線、全球加速、多云互聯(lián)）、存儲和邊緣計算服務。2021年，公司繼續(xù)加速海外布局，看好巴西、越南和印度尼西亞這三個發(fā)展迅速、人口基數(shù)大且年輕化的新興經濟體國家的互聯(lián)網行業(yè)的發(fā)展，在圣保羅、胡志明、雅加達新建三個可用區(qū)，為中國企業(yè)在這些國家的業(yè)務提供穩(wěn)定、可靠的云計算服務。截至目前，公司在全球23個國家和地區(qū)建立了51個可用區(qū)，幫助企業(yè)拓展全球業(yè)務。

（4）IDC服務

公司通過整合數(shù)據中心里的網絡、空間、電力資源，向客戶提供機位及帶寬的租用服務，并負責客戶的設備上架安裝維護。客戶將自有或租用的服務器置于公司租用的機柜中，利用數(shù)據中心的機房設施和網絡環(huán)境，為互聯(lián)網用戶提供數(shù)據中心服務。同時，公司處于基礎電信運營商的下游，利用已有的互聯(lián)網通信線路、帶寬資源，通過租用標準化的電信專業(yè)級機房環(huán)境，利用自身技術搭建起連接不同基礎電信運營商網絡的多網服務平臺，為各行業(yè)尤其是互聯(lián)網行業(yè)客戶提供帶寬租用、機柜租用、IP地址租用等服務。

另外，公司為客戶提供傳輸線路以供客戶跨機房數(shù)據同步。公司通過資源整合，實現(xiàn)了國內外環(huán)網的打通，構建起SDN傳輸網絡體系，為客戶提供具有智能調度、自助式功能的數(shù)據同步服務。

3、主要會計數(shù)據和財務指標

（1）近三年主要會計數(shù)據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據

□ 是 √ 否

單位：元

■

（2）分季度主要會計數(shù)據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

■

■

公司是否具有表決權差異安排

□ 適用 √ 不適用

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

公司經營管理團隊在公司董事會的領導下，本著對公司及公司全體股東高度負責的初衷，勤勉盡責，帶領公司全體員工大力發(fā)展主營業(yè)務、快速開拓市場、不斷優(yōu)化內部管理體系、加強風險控制力度，各項工作有序開展。在這一年里，公司勠力同心，開源節(jié)流，營業(yè)收入大幅增長，綜合實力穩(wěn)健提升。

（一）2021年公司總體經營情況綜述

首都在線始終致力于成為全球云計算解決方案服務商。通過提供計算、網絡、存儲等云計算服務，助力電商、游戲、視頻等互聯(lián)網用戶及政企客戶獲得快速、安全、穩(wěn)定的云服務和客戶上云體驗。在過去幾年的發(fā)展中，公司沿著云網一體化的方向發(fā)展了全球20多個云平臺，全球一體化云平臺歷經迭代已基本具備全球人口密集區(qū)域的較低網絡延遲覆蓋的能力，并且通過GIC一體化云平臺讓客戶的全球業(yè)務部署變得更加便捷。

隨著全球數(shù)字化進程的不斷推進，越來越多的場景如元宇宙，數(shù)字孿生，無人駕駛，數(shù)字貨幣等轉向AI智能化和數(shù)據可視化發(fā)展。傳統(tǒng)的IT基礎設施都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。新的應用場景需要在極短的時間里完成實時復雜運算結果，這使得新的應用形態(tài)對于網絡帶寬、網絡延遲、計算能力、存儲能力、資源調度能力提出了全新要求。為了滿足下一代應用的需求，2021年公司對業(yè)務結構做出戰(zhàn)略性調整，確立了以渲染算力和冷數(shù)據存儲兩個云業(yè)務為核心，帶動IDC的業(yè)務底座，同時加大海外市場覆蓋的發(fā)展策略。未來五年公司將聚焦核心業(yè)務發(fā)展，完成分布式云算力網絡的布局，專注于為行業(yè)用戶提供低延時、高算力、安全存儲為核心競爭力的存算一體、云網融合、云邊協(xié)同的云計算服務。致力于構建覆蓋全球的高品質分布式云計算服務。

2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入122,037.12萬元，較上年同期增長21.00%。云服務收入和IDC服務收入均保持了穩(wěn)定的增長率。公司持續(xù)加大云平臺和裸金屬平臺建設投入，固定資產采購及軟件類無形資產的采購大幅度增加，再加上由于IDC帶寬資源在疫情過后出現(xiàn)冗余，且公司云平臺的收入相較于云平臺建設具有一定滯后性，導致公司盈利受到一定影響。2021年，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,186.24萬元，較上年同期下降45.46%。經營活動現(xiàn)金凈流入17,737.71萬元,較上年同期增長39.42%，隨著營業(yè)收入穩(wěn)健增長公司現(xiàn)金回收能力增強。

2021年，公司繼續(xù)投資全球云平臺節(jié)點布局及網絡區(qū)域覆蓋，節(jié)點數(shù)量及單節(jié)點規(guī)模均有所提升，2021年期末資產總額15.65億，較上期末增加47.83%。

（二）2021年公司主要工作

1、IDC及海外云計算業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，新業(yè)務格局初現(xiàn)

（1）IDC與邊緣計算協(xié)同發(fā)展，推動自建數(shù)據中心布局

過去幾年，IDC行業(yè)的市場競爭日漸激烈，但云計算、大數(shù)據、物聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網與5G等新興技術的快速興起、成熟，為IDC發(fā)展提供了新的動力。

公司積極推動IDC基礎業(yè)務能力發(fā)展，在自建數(shù)據中心方面，啟動文昌航天超算數(shù)據中心項目；在合作數(shù)據中心方面，公司在現(xiàn)有基礎上，積極開拓，開始在全國范圍內大力發(fā)展邊緣數(shù)據中心，構建云邊協(xié)同整體解決方案；在數(shù)據超融合服務方面，研發(fā)數(shù)據超融合服務系統(tǒng)，打通集團云（存儲、算力、機柜）、網（傳輸、GPN）、邊（渲染、機柜），端（GPU云桌面），提供數(shù)據全生命周期服務方案，形成合力匹配政務/產業(yè)的數(shù)字化需求，實現(xiàn)用戶業(yè)務數(shù)據與云資源池互通，解決用戶個性化需求與集團云服務模式的匹配問題。

2021年，公司IDC業(yè)務收入7.14億元，比去年同期增長28.6%，主要為根據互聯(lián)網行業(yè)大客戶需求繼續(xù)擴展二三線城市的基礎帶寬業(yè)務，帶寬收入較去年同期增長40%左右。

（2）聚焦云計算細分領域，為泛渲染場景提供算力，助力數(shù)字孿生

未來幾年，隨著更多新技術應用于新型虛實相融的互聯(lián)網行業(yè)、政企行業(yè)，虛擬人、數(shù)字孿生、智慧城市等應用必將出現(xiàn)爆發(fā)式增長。公司在2021年根據未來行業(yè)發(fā)展趨勢，結合自身網絡優(yōu)勢，將云計算算力業(yè)務定位于為渲染場景提供算力解決方案。在GPU算力領域，公司率先建立大規(guī)模、高覆蓋的GPU算力資源池，于2021年底啟動GPU算力資源池的建設計劃。

2021年，公司積極推動泛渲染產品落地，實現(xiàn)了GPU的裸金屬服務，可提供從單卡到八卡多種規(guī)格的物理服務器租用服務，推出了GPU卡直通的虛擬機產品，同時，根據渲染客戶的需要，推出了行業(yè)內首個高速NAS云盤產品，單目錄最高可達到200Gb帶寬和50萬IOPS。同時，針對GPU服務器的特殊性，自主開發(fā)了自研管理芯片及配套的管理系統(tǒng)，完善了邊緣云節(jié)點的實施效率及運營能力，初步實現(xiàn)了面向視覺計算行業(yè)的泛渲染異構算力公有云平臺。2021年底，公司與甘肅紫金云合作的超算中心正式上線運營，12月對外正式發(fā)布泛渲染平臺，在業(yè)內產生了廣泛的影響。

（3）提供冷數(shù)據存儲服務，積極拓展本地化部署，布局政企市場

十四五期間，黨和政府提出高度重視發(fā)展數(shù)字經濟，實施網絡強國戰(zhàn)略和國家大數(shù)據戰(zhàn)略，支持互聯(lián)網的各類創(chuàng)新，推動互聯(lián)網、大數(shù)據、人工智能和實體經濟深度融合，建設數(shù)字中國、智慧社會，推進數(shù)字產業(yè)化和產業(yè)數(shù)字化，打造具有國際競爭力的數(shù)字產業(yè)集群。隨著數(shù)字中國的建設發(fā)展進程推進，5G、車聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網的應用推廣將產生大量數(shù)據，未來5年中國的數(shù)據量將有望位列全球第一。

公司2021年圍繞國家東數(shù)西算的規(guī)劃，已在我國西部、西南部、東部等地區(qū)部署了100PB級存儲資源池，可以為客戶提供長期穩(wěn)定的數(shù)據存儲服務。技術產品性能方面，公司的冷數(shù)據存儲在節(jié)電設計、數(shù)據裝載能力方面不斷優(yōu)化，持續(xù)增加各類數(shù)據應用接口。成本優(yōu)化方面，公司通過數(shù)據去重、機房面積優(yōu)化、增加單位機柜數(shù)據密度以持續(xù)降低存儲成本，為持續(xù)保持長期數(shù)據存儲建立核心競爭優(yōu)勢。市場客戶層面，公司加大了新疆、甘肅、成都等西部地區(qū)本地化市場覆蓋能力，冷數(shù)據存儲業(yè)務的發(fā)展為公司開拓了新的市場領域，公司開始逐步深入政企行業(yè)市場。截至2021年底，公司已交付上線計費數(shù)據約300PB。

（4）迭代升級全球云網融合，擴大海外節(jié)點建設

2021年，公司繼續(xù)加速海外布局。在新節(jié)點擴容方面，公司通過市場洞察發(fā)現(xiàn)巴西、越南和印度尼西亞這三個新興市場。前述市場具有發(fā)展迅速、人口數(shù)量眾多且年輕化的特點。公司迅速在圣保羅、胡志明、雅加達新建三個可用區(qū)，為中國出海企業(yè)在上述地區(qū)的業(yè)務提供穩(wěn)定、可靠的云計算服務。截至目前，公司在全球23個國家和地區(qū)建立了51個可用區(qū)，為企業(yè)用戶全球業(yè)務拓展助力。

2021年，針對出海游戲客戶在全球對戰(zhàn)類游戲在網絡上的痛點，公司開發(fā)推出了全球同服網絡產品，在同類產品的穩(wěn)定性、延遲性、開放性上具有優(yōu)勢地位，得到市場和客戶的廣泛認可。針對電商行業(yè)大數(shù)據計算應用場景，公司推出了帶本地盤的云主機，相比傳統(tǒng)云主機，在性能、價格上極具競爭優(yōu)勢。公司在云平臺中大范圍引入新一代CPU，提高了單機柜的交付容量，同時增強了同等規(guī)格云主機的計算能力，針對建模仿真、數(shù)據分析和機器學習、數(shù)據壓縮、可視化、數(shù)字內容創(chuàng)作等應用領域可以提供更好的業(yè)務支撐。

在海外云服務收入方面，公司游戲、電商等行業(yè)客戶的出海業(yè)務增長迅速，公司已根據客戶業(yè)務情況積極布局海外平臺擴建，從而推動公司云主機、裸金屬產品的海外收入大幅增長。2021年，公司海外云服務收入27,115.81萬元，比上年同期增長37.04%，是云服務收入增長的主要動因。

2、持續(xù)加大重點方向的研發(fā)投入，為公司發(fā)展積蓄動能

公司始終堅持技術和產品創(chuàng)新。2021年，公司研發(fā)投入8108.96萬元，占營業(yè)收入的6.64%。申請并取得38項軟件著作權、獲得授權發(fā)明專利19項，已申請并在審查中發(fā)明專利15項。

公司產品創(chuàng)新圍繞云網融合進行布局，在云管平臺操作系統(tǒng)、冷數(shù)據存儲、網絡性能、云桌面等領域加強投入。2021年，公司開展CloudOS-KVM虛擬化管理云平臺系統(tǒng)V1.0、冷數(shù)據存儲平臺V2.0、VPC網絡產品V1.0多項研發(fā)項目，集中資源聚焦重點方向,以不斷提升產品的豐富度及客戶上云體驗。

3、調整組織架構，建立與戰(zhàn)略目標相匹配的組織能力

圍繞上述既定戰(zhàn)略的四個主要業(yè)務，公司在2021年進行了組織架構調整，設立了泛渲染事業(yè)群、存儲云事業(yè)群、海外事業(yè)群、IDC事業(yè)群。各事業(yè)群的總經理在相應領域具有專家級水準，是具備開闊的國際化戰(zhàn)略視野的高端領軍人才。本著“向業(yè)務一線傾斜“的原則，公司將大客戶服務工程師全部下沉到業(yè)務一線，進入4個事業(yè)群，同時，也要求各職能部門派優(yōu)秀的人員進入4個事業(yè)群，承擔業(yè)務伙伴的角色。

2021年，公司在武漢設立了研發(fā)中心。和北京相比，人員成本平均下降了30%，從而能夠有助公司進一步擴充研發(fā)人員隊伍，加大研發(fā)投入力度。

公司成功推出2021年限制性股票激勵計劃，進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調動公司核心團隊的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊成員的個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發(fā)展。激勵計劃較高的業(yè)績考核指標和歸屬價格的設置，又彰顯了公司對未來發(fā)展的堅定決心和信心。

4、穩(wěn)步推進資本市場運作

公司順利完成2021年度向特定對象發(fā)行股票事項，募集資金7.1個億。隨著募集資金投資項目的逐步實施，公司的人員規(guī)模、軟硬件及資源采購數(shù)量、產品銷售規(guī)模將逐漸擴大，客戶群體和服務領域將更加廣泛，技術創(chuàng)新將進一步加快。

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-061

北京首都在線科技股份有限公司

第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議于2022年3月29日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開。會議通知于2022年3月19日以郵件方式送達各位董事，各位董事確認收悉。會議由公司董事長曲寧先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《北京首都在線科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、會議表決情況

經與會董事審議，以投票表決的方式通過了以下議案：

（一）審議通過了關于《公司2021年度總經理工作報告》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度總經理工作報告》。

（二）審議通過了關于《公司2021年度董事會工作報告》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本報告尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度董事會工作報告》。

（三）審議通過了關于《公司2021年年度報告》全文及其摘要的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年年度報告》全文及其摘要。

（四）審議通過了關于《公司2021年度獨立董事述職報告》的議案

公司獨立董事代表將在2021年度股東大會上代表全體獨立董事進行述職。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

（五）審議通過了關于《公司2021年度財務決算報告》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度財務決算報告》。

（六）審議通過了關于《公司2022年度財務預算報告》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2022年度財務預算報告》。

（七）審議通過了關于《公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

鑒于公司目前處在快速發(fā)展階段，根據公司未來發(fā)展需求，并結合公司經營情況和現(xiàn)金流量情況，公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》。

（八）審議通過了關于《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（九）審議通過了關于《公司2021年度內部控制自我評價報告》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。

（十）審議通過了關于《公司2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》。

（十一）審議通過了關于《非經營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表》。

（十二）審議通過了關于《公司2021年度現(xiàn)金管理的專項說明》的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司關于2021年度現(xiàn)金管理的專項說明》。

（十三）審議通過了關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司關于續(xù)聘2022年度審計機構的公告》。

（十四）審議通過了關于召開2021年度股東大會的議案

表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知》。

公司獨立董事對上述第三、七、八、九、十、十一、十二、十三項議案分別發(fā)表了同意的獨立意見，對第十三項議案發(fā)表了事前認可意見，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》《北京首都在線科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-062

北京首都在線科技股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開和出席情況

1、北京首都在線科技股份有限公司（以下稱“公司”）于2022年3月19日以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出第五屆監(jiān)事會第五次會議通知。

2、本次會議于2022年3月29日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結合的方式召開。

3、本次會議由監(jiān)事會主席孫捷女士主持，應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

4、本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《北京首都在線科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，會議程序和結果合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經與會監(jiān)事審議，以投票表決的方式通過了以下議案：

（一）審議通過了關于《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》的議案

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。

（二）審議通過了關于《公司2021年年度報告》全文及其摘要的議案

經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議《公司2021年年度報告》的程序符合法律、法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年年度報告》全文及其摘要。

（三）審議通過了關于《公司2021年度財務決算報告》的議案

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度財務決算報告》。

（四）審議通過了關于《公司2022年度財務預算報告》的議案

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2022年度財務預算報告》。

（五） 審議通過了關于《公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

董事會提出的《公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》是基于公司目前經營環(huán)境及未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，從公司長遠利益出發(fā)，有利于維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》。

（六） 審議通過了關于《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

（七）審議通過了關于《公司2021年度內部控制自我評價報告》的議案

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案無需提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。

（八）審議通過了關于《公司2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》的議案

表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。本議案獲得通過。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在線科技股份有限公司2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月30日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-059

北京首都在線科技股份有限公司

2021年年度報告披露的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司《2021年年度報告》全文及摘要已于2022年3月30日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站（巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者查閱。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-063

北京首都在線科技股份有限公司

關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月29日召開了第五屆董事會第五次會議及第五屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于的議案》，本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議，現(xiàn)將有關情況公告如下：

一、公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

公司擬定的2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。 ?

二、2021年度不進行利潤分配的原因

經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣21,862,397.55元。截至2021年12月31日，公司累計未分配利潤為人民幣208,473,865.78元，母公司累計未分配利潤為人民幣180,443,049.51元。

鑒于公司目前處在快速發(fā)展階段，根據公司未來發(fā)展需求，并結合公司經營情況和現(xiàn)金流量情況，公司2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下一年度。

三、公司未分配利潤的用途及使用計劃

公司未分配利潤主要用于支持公司經營發(fā)展需要，為公司發(fā)展戰(zhàn)略的順利實施以及健康、可持續(xù)發(fā)展提供可靠的保障。公司將嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《北京首都在線科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和監(jiān)管部門的要求，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，致力于為股東創(chuàng)造長期的投資價值。

四、獨立董事意見

經核查，鑒于公司目前處在快速發(fā)展階段，根據公司未來發(fā)展需求，并結合公司經營情況和現(xiàn)金流量情況，考慮到公司未來經營業(yè)務拓展對資金的需求較大，我們認為公司2021年度不進行利潤分配的預案符合《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司實際情況、戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期，符合公司全體股東的長遠利益，不存在損害中小股東利益的情形。本事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，我們同意公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，并同意提交公司2021年度股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

公司董事會提出的2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案是基于公司目前經營環(huán)境及未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，從公司長遠利益出發(fā)，有利于維護股東的長遠利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

六、備查文件

（一）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》；

（二）《北京首都在線科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議》；

（三）《北京首都在線科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-064

北京首都在線科技股份有限公司

關于使用閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“首都在線”或“公司”）2021年度的現(xiàn)金管理事項所履行的審議批準情況如下：

（一）公司2020年2月10日召開的第四屆董事會第十次會議和2020年6月9日召開的2019年年度股東大會審議通過了《關于利用閑置自有資金和募集資金購買理財產品的議案》，同意公司利用閑置自有資金和募集資金購買理財產品。公司一次性理財額度不超過最近一期經審計總資產的20%，年度累計理財額度不超過最近一期經審計總資產的30%。資金理財使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度及決議有效期內，額度可循環(huán)滾動使用。

（二）公司2020年7月13日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過1億元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月（含）。在上述額度及決議有效期內，額度可循環(huán)滾動使用。

（三）公司2021年3月22日召開的第四屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。同意公司及子公司在不影響公司正常經營資金需求和確保資金安全的前提下，使用部分暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理，總額度不超過8,000萬元，投資期限不超過12個月，公司及子公司在額度及期限范圍內可循環(huán)滾動使用。

一、公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展情況

（一）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

根據上述決議，為了提高公司資金使用效率，2021年度公司在授權范圍內使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況如下：

■

首都在線于2020年7月20日與招商銀行股份有限公司北京世紀城支行簽訂《協(xié)定存款合同》，結算賬戶內超過業(yè)務備付金額度的資金按協(xié)定存款利率計息，截至2021年12月31日，2021年累積收益68,477.96元，賬戶余額0.00元。

首都在線和子公司北京云寬志業(yè)網絡技術有限公司（以下簡稱“云寬志業(yè)”）于2020年7月24日分別與中國民生銀行股份有限公司簽訂《對公“流動利D”現(xiàn)金管理服務協(xié)議》，對簽約賬戶項下符合增值服務條件的資金，計入增值本金并計算增值利息，截至2021年12月31日，2021年累積收益分別為224,611.14元、17,453.55元，賬戶余額分別為8,165.58元、4,767,172.48元。

（二）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的投資風險及風險控制措施

公司進行現(xiàn)金管理購買的產品屬于低風險投資品種，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發(fā)生的收益風險，公司擬制定如下措施：

1、在確保不影響公司正常生產經營的基礎上，根據公司閑置募集資金情況，針對投資產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的產品。

2、公司進行事前審核與評估風險，及時關注投資產品的情況，分析理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。

3、公司審計部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

5、公司將依據相關規(guī)定，及時履行相關信息披露義務。

（三）使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理對公司的影響

公司所有的現(xiàn)金管理事項均不涉及關聯(lián)交易。

公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目開展和正常的生產經營；同時，通過適度的現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東創(chuàng)造更多的投資回報。不存在與募集資金投資項目的實施計劃相互抵觸的情形，亦不存在變相改變募集資金投向的情形。

二、公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展情況

（一）使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

根據前述決議，為了提高公司自有資金使用效率，2021年度公司在授權范圍內使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理情況如下：

子公司廣東力通網絡科技有限公司（以下簡稱“廣東力通”）于2016年11月11日與中國光大銀行廣州分行簽訂《增利益存款協(xié)議》，每日將銀行賬戶中的資金留存一定金額后按照存款比例轉存為相應定期，截至2021年12月31日，2021年度累積收益93,313.87元，賬戶余額82,565.92元。

首都在線和子公司北京首云匯商金融信息服務有限公司（以下簡稱“首云匯商”）、云寬志業(yè)于2020年3月12日分別與招商銀行股份有限公司北京世紀城支行簽訂《協(xié)定存款合同》，結算賬戶內超過業(yè)務備付金額度的資金按協(xié)定存款利率計息。截至2021年12月31日，2021年累積收益分別為89,116.43元、3,309.33元、29,086.35元，賬戶余額分別為7,437,733.18元、1,410,667.32元、1,796,528.44元。

首都在線和子公司北京乾云時代數(shù)據科技有限公司（以下簡稱“乾云時代”）、北京中瑞云祥信息科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“中瑞云祥”）于2020年2月20日分別與中國民生銀行股份有限公司簽訂《對公“流動利D”現(xiàn)金管理服務協(xié)議》，對簽約賬戶項下符合增值服務條件的資金，計入增值本金并計算增值利息。截至2021年12月31日，2021年度累積收益分別為305,928.72元、16,915.96元、77,646.58元。賬戶余額分別為10,425,168.83元、2,667,028.82元、161,900.22元。

（二）使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理對公司的影響

公司所有的現(xiàn)金管理事項均不涉及關聯(lián)交易。

在保證公司正常的資金需求以及資金安全的前提下，公司及子公司使用部分暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，風險可控，公司對具體投資項目的風險與收益進行充分的預估與測算，確保相應資金的使用不會對公司的日常經營與主營業(yè)務的發(fā)展造成影響，并有利于公司進一步提高暫時閑置的自有資金的使用效率、降低公司財務成本，為廣大股東創(chuàng)造更大的價值，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

（三）投資風險分析及風險控制措施

1、投資風險

（1）雖然公司委托理財?shù)捻椖慷紩涍^嚴格的評估和篩選，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。

2、風險控制措施

（1）公司將及時根據證券市場環(huán)境的變化，加強市場分析和調研工作，及時調整投資策略及規(guī)模，嚴控風險；

（2）公司將嚴格篩選投資對象，盡量選擇安全性高，流動性好的投資產品；

（3）公司將實時跟蹤和分析資金投向，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

（4）公司將根據深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。

三、備查文件

現(xiàn)金管理產品相關協(xié)議。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-065

北京首都在線科技股份有限公司

關于續(xù)聘2022年度審計機構的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月29日召開了第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案》，公司擬續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華事務所”）為公司2022年度審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣80萬元（含稅）。該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議批準?，F(xiàn)將有關事項公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

（1）機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

（2）組織形式：特殊普通合伙

（3）成立日期：2012年2月9日（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業(yè)）

（4）注冊地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101

（5）人員信息：首席合伙人為梁春

截至2021年12月31日，合伙人264人、注冊會計師1481人、簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師929人。

（6）審計收入：2020年度經審計的收入總額為252,055.32萬元，審計業(yè)務收入225,357.80萬元；證券業(yè)務收入109,535.19萬元。

（7）業(yè)務情況：2020年度上市公司審計客戶家數(shù)376家，主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè)、房地產業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)，審計收費41,725.72萬元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)32家。

2、投資者保護能力

職業(yè)風險基金2021年度年末數(shù)：0萬元

職業(yè)責任保險累計賠償限額：70,000.00萬元

職業(yè)風險基金計提或職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定。

近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無

3、誠信記錄

大華事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施25次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分2次。76名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施36次和自律監(jiān)管措施1次，紀律處分3次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）擬簽字項目合伙人：王忻

2000年6月成為注冊會計師，1997年起開始從事上市公司審計工作，2012年2月開始在大華事務所執(zhí)業(yè)。2022年3月開始為本公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告10家次。

（2）擬簽字注冊會計師：楊倩

2010年8月成為注冊會計師，2004年起開始從事上市公司審計，2012年2月開始在大華事務所執(zhí)業(yè)。2022年3月開始為本公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告6家次。

（3）項目質量控制復核人：陳紅

1997年6月成為注冊會計師，2011年5月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2020年8月開始在大華事務所執(zhí)業(yè)，近三年簽署和復核的上市公司和掛牌公司超過20家次。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

大華事務所及擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師和項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

4、審計收費

本次審計費用為人民幣80萬元（含稅），審計收費定價原則：根據本公司業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司董事會審計委員會事前對大華事務所的執(zhí)業(yè)質量進行了充分了解，認可大華事務所的獨立性、誠信情況、專業(yè)勝任能力和投資者保護能力。結合公司情況，審計委員會一致同意續(xù)聘大華事務所作為公司2022年度審計機構，聘期為一年，并提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

事前認可意見：大華事務所具備會計師事務所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關業(yè)務許可證，在為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，恪盡職守，較好地完成審計工作，出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、財務狀況和經營成果。獨立董事同意將上述議案提交公司董事會審議。

獨立意見：大華事務所在擔任公司2021年度審計機構期間，嚴格遵循相關法律法規(guī)的要求，完成了公司2021年度的審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。公司續(xù)聘2022年度審計機構事項的決策程序符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意本事項，并同意將本事項提交公司2021年度股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2022年3月29日召開了第五屆董事會第五次會議，以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了《關于續(xù)聘2022年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘大華事務所為公司2022年度審計機構，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次聘任公司2022年度審計機構的事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司2021年度股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

（一）第五屆董事會第五次會議決議；

（二）審計委員會履職情況的證明文件；

（三）獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的事前認可意見；

（四）獨立董事關于第五屆董事會第五次會議相關事項的專項說明和獨立意見；

（五）擬聘任會計師事務所基本情況；

（六）深交所要求報備的其他文件。

特此公告。

北京首都在線科技股份有限公司董事會

2022年3月30日

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-066

北京首都在線科技股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，定于2022年4月20日（周三）召開公司2021年度股東大會?，F(xiàn)將本次股東大會具體召開事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、會議屆次：2021年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、深圳證券交易所的業(yè)務規(guī)則和《北京首都在線科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

4、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年4月20日（周三）下午14:30

（2）網絡投票時間：2022年4月20日（周三）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2022年4月20日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年4月20日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：采用現(xiàn)場表決和網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年4月13日（周三）

7、出席對象：

（1）截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席本次股東大會，因故不能親自出席的，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書式樣見附件三）。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（3）公司聘請的北京市金杜律師事務所律師。

8、現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)紫月路18號院9號樓公司會議室

二、會議審議事項

1. 提案名稱及編碼

■

2. 以上提案已由公司第五屆董事會第五次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《北京首都在線科技股份有限公司董事會工作報告》、《北京首都在線科技股份有限公司監(jiān)事會工作報告》、《北京首都在線科技股份有限公司2021年度報告》全文及摘要、《北京首都在線科技股份有限公司財務決算報告》、《北京首都在線科技股份有限公司2022年度財務預算報告》、《北京首都在線科技股份有限公司關于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》、《北京首都在線科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員 2022年度薪酬方案》、《北京首都在線科技股份有限公司關于續(xù)聘2022年度審計機構的公告》。

3. 上述議案為普通決議事項，需由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，述職報告的內容詳見同日披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的《北京首都在線科技股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

4. 根據《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的要求，上述議案公司將對中小投資者進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項

1、登記方式：

（1）個人股東親自出席會議的應持本人身份證、證券賬戶卡；受托出席的股東代理人持授權委托書、股東身份證復印件、股東代理人身份證、股東證券賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示其身份證、法定代表人簽署的授權委托書、加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件、法人股東證券賬戶卡。

（3）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記，登記時請?zhí)顚憽秴蓶|登記表 》（格式參見附件二）。傳真或信函方式登記的，須在2022年4月18日16:30 前送達公司證券投資部；來信請寄北京首都在線科技股份有限公司證券投資部（信封請注明“股東大會”字樣）。

以信函和傳真方式進行登記的，請務必進行電話確認。

2、登記時間：2022年4月18日上午9:00至12:00，下午14:00至18:00，傳真或信函以到達公司的時間為準。

3、登記地點及授權委托書送達地點：北京市朝陽區(qū)紫月路18號院9號樓（證券投資部）

4、會議登記注意事項：

（1）以上證明文件辦理登記時出示原件或者復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。

（2）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

（3）公司不接受電話登記。

5、會議聯(lián)系方式：

（1）會議聯(lián)系人：楊麗萍

（2）聯(lián)系電話：010-51995976；傳真：010-88862121

（3）電子郵箱：cds-security@capitalonline.net

（4）聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)紫月路18號院9號樓（證券投資部）；郵編：100102

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體操作流程詳見附件一。

六、其他事項

1、本次會議會期預計半天，出席會議股東或委托代理人的交通、食宿等費用自理。

2、網絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

3、臨時提案請于股東大會召開10日前提交。

七、備查文件

1、北京首都在線科技股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

北京首都在線科技股份有限公司董事會

2022年3月30日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：參會股東登記表

附件三：授權委托書

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350846，投票簡稱：首云投票

2、填報表決意見

本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、總議案投票

股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年4月20日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2022年4月20日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

北京首都在線科技股份有限公司

2021年度股東大會

參會股東登記表

■

注：

1、請附身份證復印件或法人營業(yè)執(zhí)照復印件

2、委托他人出席的還需填寫《授權委托書》（見附件三）及提供受托人身份證復印件。

3、本表復印有效，單位需加蓋單位公章

附件三

北京首都在線科技股份有限公司

2021年度股東大會

授權委托書

本人（本單位） 作為北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，持有公司（有限售條件流通股/無限售條件流通股）股（均具有表決權）。茲授權先生（女士）代表本人（本單位）出席北京首都在線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度股東大會，代表本人（本單位）對公司會議審議的各項提案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要的相關文件。

本人（本單位）對本次股東大會提案的表決意見如下：

■

委托股東名稱（簽名或蓋章）：

委托人身份證號碼（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期：

委托書有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會結束日

注：

1、單位委托須加蓋法人單位公章。

2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：300846 證券簡稱：首都在線 公告編號：2022-060