證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2022-016

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

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非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以2,050,769,509為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

公司為深圳寶安國際機場的運營管理機構(gòu)，主要經(jīng)營航空主業(yè)以及航空主業(yè)延伸出的非航空業(yè)務(wù)。

航空主業(yè)指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和貨主（物）為服務(wù)對象，提供的航空地面保障及航空地面代理服務(wù)業(yè)務(wù)，主要包括飛機起降及停場保障，機場飛行控制區(qū)的維護與運營管理，旅客的乘機、候機及進出港服務(wù)，航空器的維護及輔助服務(wù)，航空貨物的地面處理服務(wù)等。

非航空業(yè)務(wù)包括航空物流業(yè)務(wù)和航空增值業(yè)務(wù)。航空物流業(yè)務(wù)是指依托于航空主業(yè)延伸出的物流增值服務(wù)，主要包括航空貨物過站處理服務(wù)、航空物流園租賃與管理業(yè)務(wù)、航空貨運代理服務(wù)業(yè)務(wù)等。航空增值業(yè)務(wù)是指依托于航空主業(yè)延伸出的商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，主要包括機場航站樓內(nèi)廣告業(yè)務(wù)、航站樓商業(yè)及物業(yè)租賃業(yè)務(wù)、兩艙服務(wù)業(yè)務(wù)等。

展開全文

公司利用深圳機場范圍內(nèi)的航站樓、衛(wèi)星廳、飛行區(qū)、貨運區(qū)和地面交通中心等基礎(chǔ)設(shè)施開展生產(chǎn)運作與業(yè)務(wù)經(jīng)營。其中，航站樓面積45.1萬平米，衛(wèi)星廳面積近24萬平米，共同承擔(dān)5200萬人次/年的旅客處理需求；飛行區(qū)等級為4F級，共有2條跑道；貨運區(qū)物流設(shè)施包括國內(nèi)貨站、國際貨站、快件監(jiān)管中心、UPS亞太轉(zhuǎn)運中心、順豐華南轉(zhuǎn)運中心；地面交通中心是一個多元化的綜合交通樞紐，可實現(xiàn)海、陸、空、鐵多式聯(lián)運無縫銜接。

新時代，深圳機場被賦予打造高品質(zhì)創(chuàng)新型國際航空樞紐和高水平空港型國家物流樞紐的新使命。公司搶抓粵港澳大灣區(qū)及深圳先行示范區(qū)重大戰(zhàn)略機遇，以“四型機場”建設(shè)為總要求，高質(zhì)量擘畫深圳機場發(fā)展建設(shè)藍圖，全面提升企業(yè)經(jīng)營管理能力，致力于成為世界一流的機場運營商，追求空港生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)組織和個體的非凡成就，豐富人們美好生活體驗。

報告期內(nèi)，受新型冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響，深圳機場旅客吞吐量和起降架次同比下降，公司出現(xiàn)經(jīng)營虧損。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

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（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)

單位：元

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上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

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（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

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5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

一、概述

2021年，新冠肺炎疫情形勢依然嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟在脆弱中艱難復(fù)蘇。我國經(jīng)濟發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先，經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，穩(wěn)中加固，實現(xiàn)了“十四五”良好開局。我國民航業(yè)有力發(fā)揮國家重要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作用，克服疫情防控、經(jīng)營虧損、安全壓力等交織疊加影響，穩(wěn)中求進，在逆境中展現(xiàn)了強大韌勁。一年來，公司全力搶抓深圳“雙區(qū)”驅(qū)動、“雙區(qū)”疊加、“雙改”示范等重大歷史機遇，深度對接“前海合作區(qū)”發(fā)展規(guī)劃，緊緊圍繞客貨運“雙樞紐”建設(shè)目標(biāo)，順利啟用衛(wèi)星廳，圓滿完成建黨100周年、孟晚舟女士回國包機等重大保障任務(wù)。全年安全形勢平穩(wěn)有序，服務(wù)品質(zhì)邁向全球領(lǐng)先，航班正常率創(chuàng)歷史新高，經(jīng)營質(zhì)量和管理效能邁上新臺階，在深圳機場通航30周年之際，以奮斗實干的擔(dān)當(dāng)、篤定前行的信念、攻堅克難的勇氣，交出了一份高質(zhì)量發(fā)展的精彩答卷。

報告期內(nèi)，深圳機場完成航班起降31.8萬架次，同比下降0.8%；旅客吞吐量達到3635.8萬人次，同比下降4.1%；貨郵吞吐量達到156.8萬噸，同比增長12.1%，客貨運指標(biāo)均位居全國第三位。公司實現(xiàn)營業(yè)收入330,564萬元，同比增長10.31%；實現(xiàn)利潤總額-2,659萬元，同比下降150.38%;歸屬于母公司所有者凈利潤-3,444萬元，同比下降222.68%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7,549萬元，同比下降765.27%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-0.29%，基本每股收益-0.0168元。

二、2021年工作業(yè)績

（一）疫情防控

同心“抗疫”，空港疫情防線更加穩(wěn)固。堅定守牢深圳“空中大門”，面對“6.14”突發(fā)疫情，公司以最高站位、最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、最強措施，第一時間落實“六個100%”措施，黨員干部聞令而動沖鋒在前，7天內(nèi)迅速控制疫情，有關(guān)經(jīng)驗被中央黨校《學(xué)習(xí)時報》點贊。快速構(gòu)建防疫組織體系，以機場疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組為核心，建立“防控辦+10個專項工作組+紀(jì)檢監(jiān)察專班”一體化執(zhí)行有力的防控隊伍?？焖偻晟品酪咴O(shè)施建設(shè)，3個月完成D樓改造，國內(nèi)率先實現(xiàn)國際入境航班保障區(qū)完全獨立，高效建設(shè)國際中轉(zhuǎn)貨物處理專區(qū)，實現(xiàn)進出口貨物全部分區(qū)存放、專區(qū)專用，突擊改造國際航班保障專用宿舍，實現(xiàn)高風(fēng)險人員全流程閉環(huán)管理。強化智慧防疫，升級智慧航顯終端設(shè)備，實現(xiàn)佩戴口罩旅客人臉識別；上線“深圳空港健康管理平臺”，全面落實員工健康申報、名單管理、閉環(huán)跟蹤、風(fēng)險處置四道防線。堅決落實常態(tài)化疫情防控，堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”，提檔升級國際航班管控措施，全年有序保障國際入境旅客5萬人次。針對國內(nèi)散發(fā)疫情，率先實施落地核酸檢測。一年來，防疫體系、防疫經(jīng)驗更加成熟完備。

（二）黨的建設(shè)

黨建領(lǐng)航，企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展動力更加強勁。黨史學(xué)習(xí)教育成效突出，舉辦黨史聯(lián)學(xué)共建、黨史沙盤培訓(xùn)、“黨建嘉年華”等系列活動，營造慶祝建黨100周年濃厚氛圍。廣泛開展“我為群眾辦實事”活動，累計解決近百項旅客、員工“急難愁盼”問題，特別是推出“航延悅途”“行李門到門”等貼心服務(wù)，收獲廣泛好評。黨建與生產(chǎn)經(jīng)營互融互促，大力實施“精益黨建”工程，征集降本增效方案建議；新命名9個勞模創(chuàng)新工作室，切實將勞模創(chuàng)新工作室科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，榮獲各類專利、軟件著作權(quán)21項。內(nèi)部監(jiān)督執(zhí)紀(jì)走深走實，優(yōu)化黨風(fēng)廉政建設(shè)考核指標(biāo)體系，建立紀(jì)委委員分片聯(lián)系基層機制，持續(xù)加大疫情防控、衛(wèi)星廳運營準(zhǔn)備等重點領(lǐng)域監(jiān)督力度，構(gòu)建“智慧監(jiān)督+”模式，不斷提升大監(jiān)督工作效能。員工精準(zhǔn)關(guān)愛越加暖心貼心，精心定制國際航班保障專班人員關(guān)愛禮包，開展12期線上心理輔導(dǎo)課程，高品質(zhì)建成14個站坪員工共享休息室，疫情寒冬下員工幸福感和歸屬感持續(xù)提升。

（三）安全、服務(wù)與運行

——安全

強基固本，安全生產(chǎn)形勢更加平穩(wěn)有序。持續(xù)推進安全管理體系建設(shè)，強化安全制度和卓越運營體系建設(shè)，貫徹新版《安全生產(chǎn)法》，印發(fā)“十四五”平安民航建設(shè)方案，在中南地區(qū)率先完成危險品信用管理體系試點建設(shè)，順利完成ISO體系監(jiān)督審核，取得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理認(rèn)證證書。不斷深化“三基”建設(shè)，按照 “六個起來”要求，認(rèn)真組織安全生產(chǎn)大整頓、機坪設(shè)備安全專項整治、“三基”品牌大賽等活動。安全作風(fēng)建設(shè)成果得到有效轉(zhuǎn)化，飛行區(qū)i-SAFE管理模式獲評廣東省、深圳市兩級質(zhì)量標(biāo)桿，安全生產(chǎn)百條經(jīng)驗、安全宣教視頻均獲民航局一等獎。切實提升應(yīng)急救援處置能力，優(yōu)化完善應(yīng)急救援手冊，形成“綜合應(yīng)急救援+專項處置預(yù)案+檢查單”預(yù)案體系，創(chuàng)新實施“一鍵急救”“VR急救小屋”等培訓(xùn)項目，全年累計開展應(yīng)急演練340項。圓滿完成建黨100周年等重要時期航空安保工作，未發(fā)生責(zé)任原因生產(chǎn)安全事故及其他突破安全指標(biāo)的事件。

——服務(wù)

真情陪伴，旅客出行服務(wù)更加美好。推動“人文機場”建設(shè)，制定“十四五”期間行動綱要，公布新版服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和18項服務(wù)承諾，50%以上承諾與智慧服務(wù)項目相關(guān)；推出“深愛全程”“深行有禮”優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌，讓旅客盡享優(yōu)質(zhì)高效出行服務(wù)。切實提升航站樓國際形象品質(zhì)，以國際標(biāo)準(zhǔn)完成標(biāo)識系統(tǒng)優(yōu)化和服務(wù)設(shè)施升級。新建成投用的衛(wèi)星廳集綠色、科技、人文、購物、休閑為一體，彰顯了國際化一流空港的形象氣質(zhì)。持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，完成進出港行李全流程跟蹤服務(wù)上線，率先試行無接觸式智能安檢通道，打造全國首個航空-地鐵行李聯(lián)運項目，推出省際跨航司行李直掛服務(wù)，自主研發(fā)遠機位移動廊橋，進一步提升旅客乘機體驗，諸多服務(wù)產(chǎn)品均為行業(yè)首創(chuàng)。全年旅客無紙化乘機比例達到50.25%，自助行李托運比例達到50.87%。深圳機場ACI旅客滿意度排名全球并列第1，連續(xù)5年獲評CAPSE最佳機場，順利通過SKYTRAX全球最高五星機場認(rèn)證。

——運行

協(xié)同發(fā)力，航班運行保障更加高效。持續(xù)爭取航班保障資源，迅速落實先行示范區(qū)首批授權(quán)事項清單，深入推進航空資源結(jié)構(gòu)化改革試點，實施獨立進近（向南）試驗運行，推進RNP AR及GBAS等航行新技術(shù)應(yīng)用，完成機場時刻容量評估，深圳機場高峰小時容量標(biāo)準(zhǔn)獲批提升至60架次，位列國內(nèi)雙跑道運行機場第1位。持續(xù)強化航班智慧管控，主動參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制，機位資源智能分配、航班保障節(jié)點采集系統(tǒng)建設(shè)指南通過團體標(biāo)準(zhǔn)立項。率先實施5G+8K航空器起降超高清直播，完成5G+無線視頻監(jiān)控場景驗證，“機場場面智能運行管控關(guān)鍵技術(shù)研究與示范”入選科技部綜合交通運輸重點專項。持續(xù)提升運行協(xié)同效能，開展指揮調(diào)度體系扁平化試點，優(yōu)化復(fù)雜天氣下航班恢復(fù)運行策略，分類制定客機與貨機早高峰運行管理措施，建立健全運管委協(xié)同運行機制和空管流控信息共享機制。2021年，通過航班精細(xì)化管控，深圳機場航班放行正常率達92.50%，在全國2000萬以上機場中排名第6，創(chuàng)歷史新高。

（四）航空市場與業(yè)務(wù)

——航空市場

2021年，世紀(jì)疫情持續(xù)沖擊，百年變局加速演進，世界經(jīng)貿(mào)環(huán)境不穩(wěn)定不確定性增大。新冠疫情持續(xù)演變、不斷反復(fù)，對我國民航業(yè)影響的深度和持續(xù)性超出預(yù)期，民航先后錯過了春運、暑運、國慶等傳統(tǒng)生產(chǎn)旺季。民航局推出促進行業(yè)恢復(fù)發(fā)展一攬子六個方面對策，降低行業(yè)成本近100億元。民航企業(yè)優(yōu)化常態(tài)化疫情防控狀態(tài)下的運輸生產(chǎn)組織，面向市場不同群體需求，不斷推出個性化、差異化、針對性的航空服務(wù)產(chǎn)品，創(chuàng)新“干支通，全網(wǎng)聯(lián)”服務(wù)模式，推出建黨百年百條紅色旅游精品航線，進一步激發(fā)了國內(nèi)航空市場潛力，全年新增航空人口3563萬，努力保持和提升國際貨運網(wǎng)絡(luò)通達能力，為國家產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定作出突出貢獻。全年完成運輸總周轉(zhuǎn)量857億噸公里、旅客運輸量4.4億人次和貨郵運輸量732萬噸，分別同比提高7.3、5.5和8.2個百分點，分別恢復(fù)至2019年的66.3%、66.8%、97.2%。

2021年，深圳機場航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量分別恢復(fù)至2019年同期的85.9%、68.7%、122.2%。旅客吞吐量、起降架次恢復(fù)比例均高于全國前十大機場平均水平10.3個百分點。在粵港澳大灣區(qū)大型機場中，深圳機場區(qū)域客運市場份額上升3.2個百分點，貨運市場份額保持穩(wěn)定。截至2021年底，深圳機場客運通航城市133個，其中國內(nèi)127個，恢復(fù)國際客運通航城市6個。貨運市場保持增長趨勢，全貨機通航城市達51個，其中國內(nèi)20個，國際30個，地區(qū)1個。

——客運業(yè)務(wù)

挖潛內(nèi)需，航空客運恢復(fù)動能更加強勁。搶抓區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展機遇，在落實好各項防疫政策和要求的前提下，深度融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，聯(lián)合航空公司新開、加密國內(nèi)客運航線60條，新開、恢復(fù)國際客運航線6條。優(yōu)化航線運營品質(zhì)，聯(lián)合航空公司加大寬體機運力投放，提高時刻資源使用效率，滿足商務(wù)旅客出行需求，推出深京、深滬、深蓉等系列精品快線。深圳至井岡山、贛州等9條航線入列民航局建黨百年百條紅色旅游精品航線，成為首批紅色旅游示范機場。樹立大營銷理念，開展“從心出發(fā)”“中國旅游日”“通航30周年”等系列精準(zhǔn)營銷活動，落實全民營銷，加強線上營銷。強化周邊市場精準(zhǔn)引流，上線“空鐵聯(lián)運”一站式產(chǎn)品，針對東莞、惠州、肇慶、中山等市場，開展產(chǎn)品精準(zhǔn)推廣。推動22家城市候機樓恢復(fù)正常運營，推廣行李直掛功能，促進機場輻射力和競爭力有效提升。全年寬體機比例恢復(fù)至13.7%，平均客座率恢復(fù)至70.8%，特別是3月單日最高客流量已經(jīng)恢復(fù)至疫情前高峰水平。

——貨運業(yè)務(wù)

強勢追趕，航空物流跨越發(fā)展更加提速。加強內(nèi)外部宣傳推介，成功舉辦國際航空物流安全論壇，參加波音2021年中國貨運與快件市場研討會、世界航線發(fā)展大會線上會議等行業(yè)重大活動，全球推介深圳機場航空物流業(yè)務(wù)。大力推動安保創(chuàng)新，實施已知來源貨物差異化安檢，建立貨運代理人信用管理系統(tǒng)，上線深圳機場航空貨運分類分級安保項目，順利推進航空箱CT項目，積極開展航空貨運短途駁運安保鏈試點。優(yōu)化物流樞紐功能，形成空港型國家物流樞紐建設(shè)方案，全力推進DHL華南航空快件樞紐建設(shè)。聚焦深圳高新科技、生物醫(yī)藥、跨境電商、冷鏈等特貨運輸需求，打通普貨、快件、免稅品、跨境電商等各類貨物深圳機場進口轉(zhuǎn)關(guān)渠道，開啟國際普貨、快件混合打板運作，開通前海、南沙綜保區(qū)異地貨站業(yè)務(wù)聯(lián)動通道，首創(chuàng)國際普貨機坪直轉(zhuǎn)空側(cè)閘口模式，順利啟用并擴容國際貨站新冷庫，協(xié)調(diào)海關(guān)開展生鮮冷鏈貨物24小時預(yù)約通關(guān)保障。構(gòu)建“機場+保稅+會展”業(yè)務(wù)體系，通過“電商+直播”方式促進跨境電商業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。貨運網(wǎng)絡(luò)不斷優(yōu)化。暢通“雙循環(huán)”，新開巴黎、洛杉磯等5條國際全貨機航線，全年推動新開5個、加密12個國際全貨機航點，新開1個、加密3個國內(nèi)全貨機航點。全年貨郵吞吐量突破150萬噸，國際及地區(qū)貨量達65萬噸，同比增長26.8%，占貨郵總量比重提升至41.5%，同比提升4.8個百分點。

（五）經(jīng)營與管理

——經(jīng)營發(fā)展

守正創(chuàng)新，經(jīng)營發(fā)展韌性不斷增強。報告期內(nèi)，公司錨定“十四五”高質(zhì)量發(fā)展航向，統(tǒng)籌疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營恢復(fù)，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，努力在變局中開拓新局。航空主業(yè)方面，加快實施“國內(nèi)樞紐網(wǎng)絡(luò)快線化”，深挖國內(nèi)航空市場潛力。同時縱深推進主業(yè)收費市場化改革，與33家航司簽署新收費標(biāo)準(zhǔn)的地面保障合同，優(yōu)化提升衛(wèi)星廳兩艙、辦公用房等資源租賃價格。航空物流方面，持續(xù)優(yōu)化關(guān)務(wù)環(huán)境及樞紐功能，加快物流設(shè)施及信息化規(guī)劃建設(shè)，加強物流業(yè)務(wù)宣傳推介，抓住了區(qū)域航空物流市場格局變化帶來的發(fā)展良機。航空增值服務(wù)方面，高品質(zhì)完成T3航站樓151個網(wǎng)點和衛(wèi)星廳96個網(wǎng)點的招商；航空廣告方面，完成衛(wèi)星廳經(jīng)營方招選，充分挖掘新增廣告資源價值。積極拓展其他業(yè)務(wù)利潤增長點，參與設(shè)立智慧空港物流基金，尋找航空上下游優(yōu)質(zhì)投資機會；自主研發(fā)遠機位移動廊橋，加快市場推廣和商業(yè)化應(yīng)用。同時，推進企業(yè)混合所有制改革，積極開展機務(wù)維修、機坪特車等業(yè)務(wù)合資經(jīng)營前置研究。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入330,564萬元，同比增長10.31%；實現(xiàn)利潤總額-2,659萬元，同比下降150.38%;歸屬于母公司所有者凈利潤-3,444萬元，同比下降222.68%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率-0.29%，基本每股收益-0.0168元。公司四大業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營情況如下：

航空主業(yè)業(yè)務(wù)：實現(xiàn)營業(yè)收入226,563萬元，占營業(yè)收入總額的68.54%，同比增長9.17%；實現(xiàn)營業(yè)利潤-62,994萬元。

航空物流業(yè)務(wù)：實現(xiàn)營業(yè)收入30,264萬元，占公司營業(yè)收入總額的9.16%，同比增長18.57%；實現(xiàn)營業(yè)利潤1,680萬元，同比下降50.47%。

航空增值服務(wù)業(yè)務(wù)（含候機樓租賃業(yè)務(wù)）：實現(xiàn)營業(yè)收入34,567萬元，占公司營業(yè)收入總額的10.46%，同比下降1.62%；實現(xiàn)營業(yè)利潤21,277萬元。其中候機樓商業(yè)租賃收入34,597萬元，同比增長6.75%。

航空廣告業(yè)務(wù)：實現(xiàn)營業(yè)收入39,170萬元，占公司營業(yè)收入總額的11.85%，同比增長24.45%；實現(xiàn)營業(yè)利潤38,905萬元，同比增長24.83%。

——企業(yè)管理

改革攻堅，企業(yè)內(nèi)生動力更加強勁。落實開源節(jié)流、降本增效，建立降本增效激勵機制，切實發(fā)揮考核的“指揮棒”作用。落實薪酬績效體系改革，建立試點個人績效承諾管理，持續(xù)開展節(jié)人獎勵等自主分配薪酬包，推動18個崗位實施計件制薪酬，助力人力資源發(fā)展綱要落地。優(yōu)化創(chuàng)新業(yè)務(wù)管理模式，實施能源設(shè)施運行維護和項目建設(shè)全鏈條委托，實施衛(wèi)星廳物業(yè)一體化管理模式，推進同類外包項目統(tǒng)一招選、統(tǒng)簽合同、統(tǒng)籌管理，利用規(guī)模效應(yīng)降低外包成本。有效提升財務(wù)專業(yè)化管理水平，開展標(biāo)準(zhǔn)成本管理試點，加強成本精細(xì)化管控；強化催收力度，優(yōu)化“客改貨”航班結(jié)算模式，確保應(yīng)收賬款風(fēng)險可控，全力推進海航債權(quán)申報和收回工作；豐富現(xiàn)金管理手段，持續(xù)提高存量資金收益率。切實提升風(fēng)險管控水平，抓好審計監(jiān)督，實施外包業(yè)務(wù)聯(lián)合監(jiān)督，完成運輸公司和飛悅公司注銷清算。持續(xù)增強綠色發(fā)展動力，開展深圳機場“碳達峰、碳中和”專項研究，研究降低碳排放措施，推動“無廢機場”建設(shè)；高度重視航空器噪音防控，通過優(yōu)化跑道使用策略等方式緩解噪聲影響。

（六）主要下屬經(jīng)營單位分析

1.現(xiàn)代物流公司

本公司持股比例為100%?，F(xiàn)代物流公司作為深圳機場綜合型航空物流平臺服務(wù)商，負(fù)責(zé)物流設(shè)施的運營與管理、保稅物流業(yè)務(wù)開發(fā)與經(jīng)營、跨境電商業(yè)務(wù)拓展與保障、物流信息化業(yè)務(wù)服務(wù)與應(yīng)用、新業(yè)務(wù)開發(fā)與引進等業(yè)務(wù)。2021年，現(xiàn)代物流公司以“四型園區(qū)”建設(shè)為目標(biāo)，通過優(yōu)化調(diào)整物流設(shè)施規(guī)劃，持續(xù)挖潛資源價值；積極拓展異地貨站業(yè)務(wù)，與前海、南沙綜保區(qū)實現(xiàn)了空運貨物進出口聯(lián)動；創(chuàng)新監(jiān)管、服務(wù)模式，培育跨境電商業(yè)務(wù)快速發(fā)展。持續(xù)完善口岸功能，開通保稅中心“兩步申報”通關(guān)模式，協(xié)調(diào)延長閘口通行時間，全國首創(chuàng)國際普貨直轉(zhuǎn)空側(cè)閘口模式，持續(xù)提高了通關(guān)效率。經(jīng)過努力，全年園區(qū)物業(yè)總體出租率達94.01%，保稅物流中心出租率達到100%。報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入12,821萬元，同比增長25.18%；實現(xiàn)凈利潤1,769萬元，同比增長73.87%。

2.機場雅仕維傳媒公司

本公司持股比例為51%。機場雅仕維傳媒公司主要經(jīng)營機場范圍內(nèi)的廣告制作與發(fā)布。2021年，機場雅仕維傳媒公司聚焦大客戶重點開發(fā)，通過采用靈活有效的銷售政策，極大提升投放品牌數(shù)量，拉動電子媒體收入及利潤大幅增長；以獲得衛(wèi)星廳廣告媒體經(jīng)營權(quán)為契機，通過媒體組合銷售、創(chuàng)意視頻、品牌發(fā)布等助銷方式擴大媒體銷售；著力加快創(chuàng)意媒體建設(shè)與開發(fā)，完成T3航站樓二層主通廊動感燈箱建設(shè)，有效挖掘了廣告資源價值。報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入52,847萬元，同比增長25.8%；實現(xiàn)凈利潤3,605萬元，同比增長28.9%。

3.國際貨站

本公司持股比例為50%。國際貨站主要為航空公司、貨運代理提供國際貨物地面處理、裝載、卸載、收貨、提取、交付和處置等服務(wù)。2021年，國際貨站完成貨量35.7萬噸，同比增長38.4%，貨量增長拉動收入上漲，但因防疫成本較高，且受會計政策變更影響，成本增幅較大，利潤基本持平。國際貨站積極推進國際貨運村一期納入海關(guān)監(jiān)管區(qū)，解決了國際普貨保障場地資源不足問題。參與CT安檢機試點項目建設(shè)，積極推進出港車輛調(diào)度管理、查驗預(yù)約，貨郵安檢分層管理等信息系統(tǒng)建設(shè)，不斷提升保障能力。報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入40,643萬元，同比增長33.55%；實現(xiàn)凈利潤9,492萬元，同比增長1.88%。

4.快件監(jiān)管中心

本公司持股比例為50%?？旒O(jiān)管中心經(jīng)營管理深圳機場國際快件海關(guān)監(jiān)管中心，提供海關(guān)監(jiān)管的綜合服務(wù)。2021年，快件監(jiān)管中心前瞻部署，竭力承接香港機場外溢貨運需求，空運業(yè)務(wù)、電商新業(yè)務(wù)量增長態(tài)勢良好。通過有序推進老國內(nèi)貨站改造等規(guī)劃建設(shè)工作擴充業(yè)務(wù)發(fā)展的設(shè)施資源；部署智能查驗、智能駁運、智能展示等項目，大幅提升數(shù)字化應(yīng)用水平，為建設(shè)全球一流快郵集散中心打下堅實的基礎(chǔ)。報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入12,035萬元，同比增長25.71%；實現(xiàn)凈利潤2,722萬元，同比增長37.52%。

三、2022年工作安排

2022年，全球疫情仍在持續(xù),世界經(jīng)濟復(fù)蘇動力不足，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定。當(dāng)前，信心比黃金更重要，基于我國科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的能力不斷提升，基于國家對民航業(yè)恢復(fù)發(fā)展將給予強有力的一系列政策支持，基于我國4億多中等收入群體在內(nèi)的14億人口所形成的超大規(guī)模內(nèi)需市場，我們要堅定民航恢復(fù)發(fā)展的信心。通航30年來，深圳機場一直在克服一場場考驗中發(fā)展壯大、在戰(zhàn)勝一個個困難中奮勇向前。立三十，再出發(fā)，我們更加堅定對深圳空港全鏈條科學(xué)精準(zhǔn)疫情防控能力的信心，更加堅定對粵港澳大灣區(qū)和先行示范區(qū)發(fā)展和民航市場潛力的信心，更加堅定對深圳機場三十年發(fā)展基礎(chǔ)實力的信心。

惟其艱難，才更顯勇毅，惟其篤行，才能趕超跨越。2021-2022年是民航業(yè)的恢復(fù)期和積蓄期。2022年是“十四五”規(guī)劃全面實施之年，也是深圳機場推進“雙樞紐”建設(shè)、深化改革攻堅的關(guān)鍵之年。公司將認(rèn)真貫徹全國民航工作會議提出的“守底線、穩(wěn)預(yù)期、強基礎(chǔ)、挖潛力、提質(zhì)增效、創(chuàng)新業(yè)績”工作方針，統(tǒng)籌推進疫情防控和恢復(fù)發(fā)展，系統(tǒng)應(yīng)對可能遭遇的各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，力爭完成年度制定的疫情防控、安全、服務(wù)指標(biāo)，努力用最小的代價實現(xiàn)最大的防控效果，最大限度減少疫情對生產(chǎn)經(jīng)營恢復(fù)的影響。重點做好以下工作：

（一）堅定信心，慎終如始，堅決打贏疫情防控持久戰(zhàn)

堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動態(tài)清零”總方針，以高度的政治自覺、一以貫之的工作態(tài)度、一失萬無的底線思維，壓實疫情防控主體責(zé)任，筑牢常態(tài)化疫情防線。持續(xù)深化防疫機制建設(shè)，及時把握防疫政策變化，動態(tài)完善防疫指引要求，確保有章可循。進一步優(yōu)化常態(tài)化監(jiān)督檢查機制和風(fēng)險隱患排查制度，推動各駐場單位查缺補漏，形成最大防控合力。密切關(guān)注客貨保障關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化入境機組、旅客以及進口冷鏈貨物的全流程閉環(huán)管理，優(yōu)化國際客、貨航班保障作業(yè)流程，嚴(yán)格做好高風(fēng)險人員閉環(huán)管理和疫情信息監(jiān)測、報告，及時果斷應(yīng)對各類突發(fā)狀況。不斷完善防疫管理舉措，持續(xù)優(yōu)化“深圳空港健康管理平臺”功能，壓實全口徑、全方位人員及場所管理。健全員工防疫培訓(xùn)體系，細(xì)化完善應(yīng)急預(yù)案，全面增強防疫隊伍力量。同時統(tǒng)籌疫情防控和航空市場恢復(fù)發(fā)展關(guān)系，建立完善與疫情防控相適應(yīng)的機場運行秩序，最大限度減少疫情影響。

（二）堅定信心，牢記使命，勇奪黨建領(lǐng)航新標(biāo)兵

全面加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨的建設(shè)，筑牢企業(yè)發(fā)展政治保障。全力營造良好的政治氛圍，切實把思想和行動統(tǒng)一到迎接保障黨的“二十大”各項工作中，堅定捍衛(wèi)“兩個確立”，嚴(yán)格落實“兩個維護”十項制度機制。著力完善黨的組織體系，創(chuàng)新實施“黨建強基”工程，擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋，大力推行黨 建進班組，推動形成縱向貫通、橫向協(xié)同的基層黨建新面貌。聚力提升基層黨建效能，深化黨群品牌矩陣建設(shè)，推動勞模和工匠人才創(chuàng)新工作室、“創(chuàng)青春”課題競賽形成更多創(chuàng)新成果，持續(xù)打造企業(yè)文化精品活動，激發(fā)基層隊伍活力。奮力推進全面從嚴(yán)治黨，壓緊壓實“兩個責(zé)任”，持續(xù)優(yōu)化“六位一體”大監(jiān)督機制體制，切實加強隊伍作風(fēng)整頓，推進廉潔文化與業(yè)務(wù)合規(guī)深度融合，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

（三）堅定信心，真抓實干，爭創(chuàng)機場運行保障新標(biāo)桿

——以“絕對安全”的零容忍態(tài)度堅決捍衛(wèi)安全紅線底線。強化安全責(zé)任落實，樹立“大民航意識”,以講政治的高度全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任。強化風(fēng)險隱患排查，堅決落實“六查”要求，盯緊盯住重點單位、重點環(huán)節(jié)、重點人員，全方位開展隱患排查，著力補短板、強弱項，常態(tài)化加強督查督辦，切實以大概率思維應(yīng)對小概率事件，始終確保各類生產(chǎn)要素處于最佳狀態(tài)。強化隊伍作風(fēng)錘煉，夯實“三基”建設(shè)，落實“三個敬畏”“六個起來”，全方位培育優(yōu)良的隊伍作風(fēng)，高度關(guān)注一線隊伍身心狀況和行為習(xí)慣，加強人文關(guān)愛，加大基層員工和管理人員能力培訓(xùn)力度，強化培訓(xùn)工作質(zhì)量把關(guān)。強化應(yīng)急處置能力，高品質(zhì)建成“1+1+N”應(yīng)急監(jiān)測預(yù)警指揮體系，加強應(yīng)急值守和專業(yè)化災(zāi)害事故的實戰(zhàn)演練、戰(zhàn)術(shù)訓(xùn)練，確保重大險情科學(xué)高效應(yīng)對處置。全力做好黨的“二十大”等重點時段的安全保障。確保全年不發(fā)生責(zé)任原因安全生產(chǎn)事故，事故征候萬架次率不超過0.05。

——以“心系人民”的情懷持續(xù)提升真情服務(wù)品質(zhì)。加快推動人文機場建設(shè)，全面落實人文機場“十四五”規(guī)劃，全年打造不少于2個示范項目。豐富“深系列”服務(wù)品牌體系，持續(xù)深化 “深愛全程”服務(wù)品牌推廣，全方位優(yōu)化提升T3航站樓到達區(qū)域環(huán)境，上線“行李提取倒計時”“特服旅客服務(wù)可視化”等項目，進一步豐富商務(wù)快線產(chǎn)品，完善“隔離區(qū)簽轉(zhuǎn)”模式。前瞻規(guī)劃服務(wù)質(zhì)量提升，開展T1、T2航站樓SKYTRAX五星標(biāo)準(zhǔn)咨詢項目，推動將SKYTRAX標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入到T1、T2航站樓規(guī)劃設(shè)計中，形成階段性研究成果。確保深圳機場ACI旅客滿意度排名進入全球前10。

——以“協(xié)同聯(lián)動”的合力提升航班運行效率。積極參與珠三角運管委建設(shè)，充分借助其信息共享和資源調(diào)配平臺作用，提升深圳機場空地協(xié)同運行效能。開展RNP AR及GBAS（二期）項目可行性研究，適時啟動點融合運行效果評估和雙跑道跑滑系統(tǒng)運行仿真評估，推進獨立進近（向南）正式運行。做好衛(wèi)星廳啟用后的精細(xì)化管理，實現(xiàn)兩樓一體化平穩(wěn)、高效運行。完善機場運管委考評機制，確保全年航班正常率穩(wěn)定在80%以上，機場平均放行正常率和始發(fā)航班正常率力爭達到88%以上。

（四）堅定信心，迎難而上，搶抓航空主業(yè)恢復(fù)新機遇

多措并舉優(yōu)化“雙樞紐”建設(shè)發(fā)展環(huán)境。持續(xù)完善航空資源結(jié)構(gòu)化改革方案，擴大時刻資源供給。積極爭取行業(yè)政策扶持，精準(zhǔn)匹配航班需求，協(xié)調(diào)閑置高峰時刻再利用。積極推動跨境電商頭部物流企業(yè)在深圳機場設(shè)立分撥中心，協(xié)調(diào)推動解決核心客戶運力投放、關(guān)務(wù)協(xié)調(diào)、政府資助等相關(guān)事宜。緊抓深圳政策紅利，加速配備保障資源，推進新增定期客運、貨運航班開通，加快“雙樞紐”建設(shè)。千方百計做大航空市場流量。實施精準(zhǔn)營銷，拓展三四線城市下沉市場，完善配套服務(wù)功能，同比提升客座率。制定城市候機樓提質(zhì)增效行動方案。全年新增2-3條“圳快線”，新開5個國內(nèi)航點，加密國內(nèi)前十大機場航線航班頻次。保持與漢莎等全球知名航司密切互動，在條件具備時及時恢復(fù)或新增5條以上國際客運航線。精準(zhǔn)發(fā)力做強航線網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)。支持培育具有全球競爭力的主基地航司，強化保障資源供給。推出寬體機增量激勵舉措，加速寬體機投放比例恢復(fù)至疫情前水平。強化市場調(diào)研和旅客畫像分析應(yīng)用。推出系列聯(lián)程聯(lián)運產(chǎn)品，打造“航空+會展/酒店/商業(yè)”跨界新業(yè)態(tài)。

（五）堅定信心，改革攻堅，干出企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新局面

——以“攻堅克難”的勇氣持續(xù)提升經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量。要在開源上拓寬思路，構(gòu)建富有競爭力的國際客運航班收費體系，加快推出地面代理延伸服務(wù)；挖掘利用航站樓的富余空間價值，探索實施短期經(jīng)營項目，持續(xù)提高非航收入；盤活存量資金，豐富理財投資渠道。全力爭取行業(yè)紓困幫扶、稅費優(yōu)惠、防疫補貼等優(yōu)惠政策；加速遠機位登機廊橋等專利商業(yè)化應(yīng)用。要在節(jié)流上狠下功夫，加強航站區(qū)“收支兩條線”管控，通過精細(xì)化管理降低運營成本，結(jié)合航班及旅客量等變化，建立外包費用動態(tài)調(diào)整機制，科學(xué)做好航站區(qū)、飛行區(qū)水、電、冷等能耗管控，協(xié)調(diào)平衡好設(shè)施設(shè)備維護和維修費用增長。

——以“先立后破”的決心進一步釋放企業(yè)管理效能。發(fā)展動能方面，建立健全降本增效專項激勵機制，鼓勵全員參與獻計出力，重視創(chuàng)新創(chuàng)意成果輸出和應(yīng)用；制定實施企業(yè)長效激勵方案，增強企業(yè)內(nèi)生動力。組織管理方面，以扁平化和精簡高效為原則，優(yōu)化部門機構(gòu)設(shè)置和干部隊伍結(jié)構(gòu)，加強年輕干部培養(yǎng)，完善戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)相匹配的績效考核體系，以更精準(zhǔn)的員工關(guān)愛和激勵舉措，激活團隊干事創(chuàng)業(yè)的熱情。財務(wù)管理方面，做好年度預(yù)算及應(yīng)收賬款管理，提升財務(wù)管理數(shù)字化水平。資產(chǎn)管理方面，提高資產(chǎn)配置和利用效率，推進零星工程管理模式落地。系統(tǒng)開展信息化建設(shè)項目實效評估，優(yōu)化項目管理機制，加速推進數(shù)字化高效轉(zhuǎn)型。發(fā)展質(zhì)量方面，制定并實施上市公司質(zhì)量提升方案，高質(zhì)量推進28項對標(biāo)世界一流提升工作。加強合約規(guī)范管理，強化審計監(jiān)督力度。大力推行節(jié)能減碳，深入踐行綠色可持續(xù)發(fā)展。

砥礪奮斗之志，擁抱撥云見日。面對新時期的機遇和挑戰(zhàn)，公司將保持踔厲奮發(fā)、篤行不怠的昂揚姿態(tài)，堅定落實中央、省、市以及民航局各項工作部署，緊抓每一天時間、干好每一件實事，攻堅克難、勇毅前行，在推動高質(zhì)量發(fā)展中堅持高站位、展現(xiàn)新作為、體現(xiàn)新?lián)?dāng)、塑造新氣象，以優(yōu)異成績迎接黨的“二十大”勝利召開，以卓越業(yè)績回報社會、回報股東！

深圳市機場股份有限公司

法定代表人：陳繁華

二〇二二年四月七日

證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2022-013

深圳市機場股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司第八屆董事會第三次會議于2022年4月7日19:00在深圳寶安國際機場T3商務(wù)辦公樓A座802會議室召開,本次會議通知提前十日送達各位董事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到8人，其中獨立董事3人。董事長陳繁華、董事劉鋒、徐燕、張巖、張世昕，獨立董事賀云、沈維濤、趙波親自出席了本次會議（董事林小龍因公請假未能出席本次會議，特委托董事張巖代為出席并就本次會議的議題行使表決權(quán)）。會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)事3人、高管4人列席了會議。會議審議并逐項表決通過了如下議案：

一、公司2021年度董事會報告；

公司2021年度董事會報告刊登在2022年4月9日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

二、公司2021年度總經(jīng)理工作報告；

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

三、公司2021年度財務(wù)決算報告；

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

四、公司2021年度利潤分配預(yù)案；

經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，本公司（母公司）2021年度共實現(xiàn)凈利潤-68,572,447.11元，年初未分配利潤為5,869,929,791.32元。截至2021年12月31日，公司實際可供股東分配的利潤為5,801,357,344.21元。

基于公司當(dāng)前良好現(xiàn)金流狀況及未來戰(zhàn)略發(fā)展愿景，為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在綜合考慮公司的盈利水平、財務(wù)狀況、正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司董事會提議2021年度利潤分配及分紅派息預(yù)案如下：

以公司2021年12月31日總股本2,050,769,509股為基數(shù)，每10股分派現(xiàn)金股利0.30元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利總額為人民幣61,523,085.27元。

2021年度公司不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

五、公司2021年年度報告及摘要；

公司2021年年度報告及摘要刊登在2022年4月9日的《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

六、關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

具體內(nèi)容請參見2022年4月9日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。

本項議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)方董事林小龍、張巖回避表決；以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

七、關(guān)于聘任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案；

具體內(nèi)容請參見2022年4月9日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》。

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

八、關(guān)于聘任陳國平先生擔(dān)任公司審計法務(wù)部部長的議案（簡歷附后）；

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

九、關(guān)于《公司2021年度內(nèi)控體系工作報告》的議案；

公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，各項重大風(fēng)險識別及評估工作有序展開，能夠有效防范公司經(jīng)營活動中的風(fēng)險。公司每年接受外部審計機構(gòu)開展內(nèi)控審計，充分發(fā)揮外部審計的專業(yè)性和獨立性，切實提升內(nèi)控體系管控水平。2021年度外部審計監(jiān)督由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）實施，認(rèn)為公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

十、關(guān)于《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》的議案；

具體內(nèi)容請參見2022年4月9日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

十一、關(guān)于《公司2021年度內(nèi)部控制審計報告》的議案；

具體內(nèi)容請參見2022年4月9日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市機場股份有限公司2021年度內(nèi)部控制審計報告》。

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

十二、關(guān)于《公司2021年度內(nèi)部審計工作報告》的議案；

2021年度，公司充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督職能，堅持依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實的工作方針，不斷完善內(nèi)部審計制度，開展了業(yè)務(wù)外包專項審計、經(jīng)濟責(zé)任審計等工作，取得了明顯的成果，通過強化審計監(jiān)督推進各項決策部署貫徹落實，促進公司經(jīng)濟決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險防控常態(tài)化。

本項議案以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

以上第一、三、四、五、六、七項議案需提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

深圳市機場股份有限公司董事會

二〇二二年四月七日

附：簡歷

陳國平：男，1984年出生，中共黨員，本科學(xué)歷，會計師。未持有本公司股份，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人,任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

主要工作經(jīng)歷：

歷任本公司計劃財務(wù)部會計核算業(yè)務(wù)經(jīng)理、深圳機場雅仕維傳媒有限公司總經(jīng)理助理、深圳市機場（集團）有限公司審計法務(wù)部部長助理兼審計經(jīng)理。2021年2月至2022年3月任深圳市機場（集團）有限公司財務(wù)部副部長。

證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2022-014

深圳市機場股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市機場股份有限公司第八屆監(jiān)事會第三次會議通知提前十天書面送達各位監(jiān)事，會議于2022年4月7日20:30在深圳寶安國際機場T3商務(wù)辦公樓A座802會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，監(jiān)事會主席葉文華、監(jiān)事潘明華、監(jiān)事郝航程親自出席了本次會議。會議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席葉文華主持，審議并表決通過如下議案：

一、公司2021年度監(jiān)事會報告；

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

二、公司2021年度總經(jīng)理工作報告；

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

三、公司2021年度財務(wù)決算報告；

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

四、公司2021年度利潤分配預(yù)案；

基于公司當(dāng)前良好現(xiàn)金流狀況及未來戰(zhàn)略發(fā)展愿景，為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在綜合考慮公司的盈利水平、財務(wù)狀況、正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司董事會提議2021年度利潤分配及分紅派息預(yù)案如下：以公司2021年12月31日總股本2,050,769,509股為基數(shù)，每10股分派現(xiàn)金股利0.30元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利總額為人民幣61,523,085.27元。2021年度公司不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會提出的2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。決策程序合法，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定以及長遠發(fā)展。同意該利潤分配預(yù)案，并同意將預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議。

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

五、公司2021年年度報告及摘要；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

六、關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：2021年度內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營與發(fā)展所需要的交易活動，交易事項均按照規(guī)范的程序進行了審議。公司對關(guān)聯(lián)交易事項進行了認(rèn)真、充分的論證，關(guān)聯(lián)交易審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的法定程序，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避了關(guān)聯(lián)交易的表決；關(guān)聯(lián)交易的價格公平、合理，符合公允性的定價原則，不會損害公司和中小股東的利益；公司與控股股東－深圳市機場（集團）有限公司及其關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態(tài)，不存在同業(yè)競爭情形。

公司對2022年將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行了預(yù)計，預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易事項屬于公司必要的日常經(jīng)營活動事項，預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易額度合理，符合公司正常經(jīng)營活動開展的需要；關(guān)聯(lián)交易價格能夠保證市場公允性，能夠切實維護公司的根本利益，不損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司與控股股東－深圳市機場（集團）有限公司及其關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態(tài)，不存在同業(yè)競爭情形。

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

七、關(guān)于聘任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案；

經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）于2018年至2021年為公司提供年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計服務(wù)，較好地完成了年度財務(wù)審計工作和內(nèi)部控制審計工作。經(jīng)核查，天職國際具有從事證券業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，具備足夠的專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計的工作要求。監(jiān)事會認(rèn)為聘任天職國際為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有利于保障上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。監(jiān)事會同意續(xù)聘天職國際為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期為一年，費用為人民幣79萬元（含差旅費）。

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

八、關(guān)于《公司2021年度內(nèi)控體系工作報告》的議案；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，各項重大風(fēng)險識別及評估工作有序展開，能夠有效防范公司經(jīng)營活動中的風(fēng)險。公司每年接受外部審計機構(gòu)開展內(nèi)控審計，充分發(fā)揮外部審計的專業(yè)性和獨立性，切實提升內(nèi)控體系管控水平。2021年度外部審計監(jiān)督由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）實施，認(rèn)為公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

九、關(guān)于《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》的議案；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的要求，遵循內(nèi)部控制的基本原則，結(jié)合自身實際情況，不斷完善公司內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進行，保護了公司財產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)完整，內(nèi)部審計相關(guān)部門及人員配備齊全，公司對內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。因此，監(jiān)事會對公司2021年度內(nèi)部控制情況表示認(rèn)可，公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實、準(zhǔn)確，客觀反映了公司內(nèi)部控制實際情況。

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

十、關(guān)于《公司2021年度內(nèi)部控制審計報告》的議案；

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

十一、關(guān)于《公司2021年度內(nèi)部審計工作報告》的議案。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：2021年度，公司充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督職能，堅持依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點，求真務(wù)實的工作方針，不斷完善內(nèi)部審計制度，開展了業(yè)務(wù)外包專項審計、經(jīng)濟責(zé)任審計等工作，取得了明顯的成果，通過強化審計監(jiān)督推進各項決策部署貫徹落實，促進公司經(jīng)濟決策科學(xué)化、內(nèi)部管理規(guī)范化、風(fēng)險防控常態(tài)化。

本項議案以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。

上述第一、三、四、五、六、七項議案須提交公司2021年年度股東大會審議。

特此公告。

深圳市機場股份有限公司監(jiān)事會

二〇二二年四月七日

證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2022-015

深圳市機場股份有限公司關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市機場股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第八屆董事會第三次會議，審議通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、2021年度可供分配利潤情況和利潤分配預(yù)案

經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，本公司（合并）2021年度共實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-34,439,109.75元。

經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，本公司（母公司）2021年度共實現(xiàn)凈利潤-68,572,447.11元，年初未分配利潤為5,869,929,791.32元。截至2021年12月31日，公司實際可供股東分配的利潤為5,801,357,344.21元。

基于公司當(dāng)前良好現(xiàn)金流狀況及未來戰(zhàn)略發(fā)展愿景，為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在綜合考慮公司的盈利水平、財務(wù)狀況、正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司董事會提議2021年度利潤分配及分紅派息預(yù)案如下：

以公司2021年12月31日總股本2,050,769,509股為基數(shù)，每10股分派現(xiàn)金股利0.30元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利總額為人民幣61,523,085.27元。

2021年度公司不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤分配預(yù)案披露至實施期間如公司股本發(fā)生變化，公司擬保持分配總額不變，按照調(diào)整每股分配比例的原則進行相應(yīng)調(diào)整。

二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性

本次利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。公司2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司目前及未來現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段及投資資金需求等情況，兼顧了全體投資者的合法權(quán)益，給予投資者合理的投資回報。公司2021年度利潤分配預(yù)案的實施預(yù)計不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會造成公司流動資金短缺，不存在損害公司股東利益的情形。

三、審議程序及意見

（一）審議程序

本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第八屆董事會第三次會議和第八屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會經(jīng)審議認(rèn)為：公司董事會提出的2021年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。決策程序合法，符合公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定以及長遠發(fā)展。同意該利潤分配預(yù)案，并同意將預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）獨立董事意見

經(jīng)審核，公司獨立董事認(rèn)為：為保證公司現(xiàn)階段經(jīng)營及長遠持續(xù)發(fā)展需要，董事會提出的2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，符合《公司章程》中規(guī)定的利潤分配政策，也符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2021年度利潤分配預(yù)案不存在損害股東特別是中小股東利益的情況，同時也有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，同意該利潤分配預(yù)案,并同意將預(yù)案提交公司2021年年度股東大會審議。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

（一）第八屆董事會第三次會議決議；

（二）第八屆監(jiān)事會第三次會議決議；

（三）獨立董事意見。

特此公告。

深圳市機場股份有限公司董事會

二〇二二年四月七日

證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2022-017

深圳市機場股份有限公司

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告

本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常交易的基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

本公司是采取剝離控股股東——深圳市機場（集團）有限公司(以下簡稱“機場集團公司”)部分資產(chǎn)的方式上市。公司上市后，因機場對公共資源需求量大的行業(yè)屬性和深圳機場運營與發(fā)展實際需要，本公司需要利用機場集團公司所擁有的部分深圳機場范圍內(nèi)的土地、房屋等基礎(chǔ)設(shè)施開展生產(chǎn)運作與業(yè)務(wù)經(jīng)營，同時基于降低公司資源投入和運行成本，提升深圳機場資源的整體使用效率的考慮，公司向機場集團公司購買部分生產(chǎn)運行所需的后勤保障服務(wù)勞務(wù)，因此，本公司及子公司與機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司、本公司及子公司與本公司之聯(lián)營公司之間一直存在部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。2022年本公司預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易金額為158,575萬元，2021年度本公司實際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為128,637萬元。

公司于2022年4月7日召開了第八屆董事會第三次會議，非關(guān)聯(lián)董事以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，2位關(guān)聯(lián)董事林小龍、張巖回避了表決。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東機場集團公司將對該議案回避表決。

（二）2022年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：人民幣萬元

■

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

單位：人民幣萬元

■

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）基本情況

1.深圳市空港油料有限公司：法定代表人霍衛(wèi)國，注冊資本12,300萬元人民幣，經(jīng)營范圍：國內(nèi)貿(mào)易；經(jīng)濟信息咨詢（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院禁止的項目除外，限制的項目取得許可后方可經(jīng)營）。汽油、煤油（含燈用煤油、航空煤油等）、柴油以及其他石化產(chǎn)品的批發(fā)、零售、倉儲；技術(shù)咨詢、專業(yè)培訓(xùn)；汽車充電業(yè)務(wù)；汽車美容服務(wù)；液化石油氣和液化天然氣的銷售。住所：深圳市寶安區(qū)深圳機場航油大廈四樓。截至2021年12月31日，空港油料公司資產(chǎn)總額43,822萬元，凈資產(chǎn)27,363萬元；2021年度營業(yè)收入193,804萬元，凈利潤1,921萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

2.深圳市機場（集團）有限公司：深圳市機場（集團）有限公司系本公司之控股股東，注冊地址為深圳寶安區(qū)福永街道機場道1011號，法人代表陳金祖，成立于1989年5月11日，注冊資本人民幣1,200,000萬元，經(jīng)營范圍為：通訊及通訊導(dǎo)航器材；售票大樓及機場賓館、餐廳、商場（需另辦執(zhí)照）的綜合服務(wù)及旅游業(yè)務(wù)；航空機務(wù)維修基地及航空器材；經(jīng)營指定地段的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)（需建設(shè)局認(rèn)可）；機場建筑物資及航空器材、保稅倉儲業(yè)務(wù)；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？?、專賣商品）；教育培訓(xùn)、小件寄存、打字、復(fù)印服務(wù)；進出口業(yè)務(wù)；從事廣告業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)進行廣告經(jīng)營審批登記的，另行辦理審批登記后方可經(jīng)營）；非營利性醫(yī)療業(yè)務(wù)；機場及相關(guān)主營業(yè)務(wù)的投資（具體項目另行申報）；供水、供電、供冷服務(wù)（依法需要審批的，取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）；供冷運維服務(wù)；機場水電運行維護服務(wù)；機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包（取得建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的資質(zhì)證書后方可經(jīng)營）；客運場站經(jīng)營；客運碼頭經(jīng)營、聯(lián)運服務(wù)；游艇泊位租賃及銷售、游艇會員卡、貴賓卡銷售；游艇碼頭設(shè)計；游艇的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、租賃及銷售；酒店管理；產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)與經(jīng)營；創(chuàng)業(yè)孵化器管理服務(wù)；產(chǎn)業(yè)和商業(yè)項目策劃及相關(guān)信息咨詢、設(shè)計及相關(guān)布局規(guī)劃；信息技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；會務(wù)、展會服務(wù)；文化活動策劃（不含經(jīng)營卡拉OK、歌舞廳）；航空產(chǎn)品維修及加改裝業(yè)務(wù)。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）?？拓浐娇者\輸及儲運倉儲業(yè)務(wù)，航空供油及供油設(shè)施；旅業(yè)（只設(shè)客房不設(shè)餐飲）（分公司經(jīng)營）；機動車停放服務(wù)。截至2021年12月31日，機場集團公司資產(chǎn)總額6,085,678萬元，凈資產(chǎn)4,038,306萬元；2021年度營業(yè)收入632,242萬元，凈利潤39,176萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

3.深圳機場國際貨站有限公司：法定代表人萬建軍,注冊資本為3,200萬元人民幣,經(jīng)營范圍：來自或送至或往返位于深圳機場的航空貨站、航空運輸工具及配套設(shè)施的貨物的處理、裝載、卸載、收貨、提取、交付和處置服務(wù)；處理出港、進港、中轉(zhuǎn)及轉(zhuǎn)境的貨物；貨物的打板、包裝、裝板和集散，貨物的拆板、拆裝及拆散；相關(guān)貨物服務(wù)，如配載，確保貨物符合貨物進出口法律及履行與貨物有關(guān)的海關(guān)手續(xù)；貨物的庫房處理和保管；有關(guān)上述服務(wù)的信息處理及商業(yè)文件準(zhǔn)備和處理；和其他與貨物有關(guān)的附屬服務(wù)。住所：深圳市寶安區(qū)福永街道深圳寶安國際機場國際貨站。截至2021年12月31日，國際貨站公司資產(chǎn)總額58,846萬元，凈資產(chǎn)23,933萬元；2021年度營業(yè)收入40,643萬元，凈利潤9,492萬元（數(shù)據(jù)已審計）。

4.深圳機場商務(wù)發(fā)展有限公司：法定代表人蔡碧松,注冊資本1,000萬元人民幣，經(jīng)營范圍：航空運輸有關(guān)的民航航班、直升機航班地面服務(wù)及相關(guān)的延伸服務(wù)；國際、國內(nèi)公務(wù)機包機業(yè)務(wù)；公務(wù)飛機托管及代理業(yè)務(wù)；公務(wù)飛機地面（FBO）運營及維修服務(wù)；飛行計劃報批代理服務(wù)；報關(guān)代理服務(wù)；航空運輸涉及的客運銷售代理業(yè)務(wù)；物業(yè)租賃及管理業(yè)務(wù)；專車、酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)；廣告業(yè)務(wù)；展覽展示業(yè)務(wù)；航空器材及機供品銷售業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)線上銷售業(yè)務(wù)；圖書期刊；商務(wù)咨詢；禮儀服務(wù)；會議服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)；健身服務(wù)；(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；餐飲服務(wù)。住所：深圳市寶安區(qū)航城街道寶安機場T3航站樓C號寫字樓802房。截至2021年12月31日，商務(wù)公司資產(chǎn)總額16,764萬元，凈資產(chǎn)9,370萬元；2021年度營業(yè)收入27,424萬元，凈利潤4,731萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

5.深圳機場雅仕維傳媒有限公司：法定代表人李潔，注冊資本3,000萬元人民幣，經(jīng)營范圍：從事廣告發(fā)布和代理國內(nèi)外廣告業(yè)務(wù)（法律法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營審批的，需取得許可后方可經(jīng)營）。住所：深圳市寶安區(qū)航站四路機場物流園國內(nèi)貨運村（二期）A棟308號。截至2021年12月31日，機場雅仕維公司資產(chǎn)總額20,738萬元，凈資產(chǎn)9,228萬元；2021年度營業(yè)收入52,847萬元，凈利潤3,605萬元（數(shù)據(jù)已審計）。

6.深圳市機場國際快件海關(guān)監(jiān)管中心有限公司：法定代表人陶金瑞，注冊資本6,000萬元人民幣，經(jīng)營范圍：提供海關(guān)監(jiān)管的設(shè)備服務(wù)；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；信息服務(wù)（不含限制項目）。住所：深圳市寶安區(qū)黃田國際機場航空貨站304A室。截至2021年12月31日，機場快件中心資產(chǎn)總額33,114萬元，凈資產(chǎn)13,402萬元；2021年度營業(yè)收入12,035萬元，凈利潤2,722萬元（數(shù)據(jù)已審計）。

7.深圳航空食品有限公司：法定代表人程勇，注冊資本375萬美元，經(jīng)營范圍：航空配餐（含涼菜、含裱花蛋糕、不含生食海產(chǎn)品）；生產(chǎn)預(yù)包裝食品；熱食類食品制售、冷食類食品制售（含涼菜制品、燒鹵熟肉）；生食類食品制售；糕點類食品制售（含裱花糕點）；飲料配送；集體用餐配送（單班最大生產(chǎn)份數(shù)500）；食品銷售；散裝食品（含溫度要求）、預(yù)包裝食品銷售（含溫度要求）；經(jīng)營候機樓餐廳、咖啡廳、快餐廳，并提供酒的零售。貨物及技術(shù)進出口（不含分銷）。住所：深圳市寶安區(qū)福永街道深圳寶安國際機場南方航空綜合大樓5樓。截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額14,157萬元，凈資產(chǎn)5,360萬元；2021年度營業(yè)收入15,906萬元，凈利潤-1,878萬元（數(shù)據(jù)已審計）。

8.深圳市機場空港設(shè)備維修有限公司：法定代表人李文軒，注冊資本620萬元人民幣，經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；空港設(shè)備及零配件的銷售。（以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項目及不含飛機、汽車項目）機場地面特種設(shè)備的制造、維修及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；二類大中型客車維修；二類小型車輛維修。住所：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道領(lǐng)航六路162號。截至2021年12月31日，機場空港維修公司資產(chǎn)總額4,539萬元，凈資產(chǎn)2,452萬元；2021年度營業(yè)收入5,334萬元，凈利潤399萬元（數(shù)據(jù)已審計）。

9.深圳市機場港務(wù)有限公司：法定代表人費克俊，注冊資本人民幣7,241萬元，經(jīng)營范圍：為船舶提供碼頭設(shè)施；為旅客提供候船和上下船舶設(shè)施和服務(wù)、旅客船票銷售、國際國內(nèi)航線客船旅客服務(wù)；在港區(qū)內(nèi)提供貨物裝卸搬運、倉儲服務(wù)、集裝箱裝卸、堆放；為船舶提供岸電、淡水供應(yīng)；聯(lián)運服務(wù)；開展國內(nèi)和國際船舶代理業(yè)務(wù)；游艇俱樂部運營；游艇會籍銷售；游艇的銷售及代理、維修及保養(yǎng)；游艇泊位租賃；游艇會員管理及服務(wù)；航海體驗；游艇活動策劃；游艇維修基地；游艇物流保稅倉（水陸域）；展會策劃、運營與管理；賽事運營與管理；船艇零配件、船艇易耗品、船艇保養(yǎng)品、休閑運動器具及用品、高爾夫球具及用品、服飾、箱包、珠寶、鐘表的銷售；文化娛樂業(yè)管理；酒店管理（自辦酒店需另行申報）；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；物業(yè)租賃；物業(yè)管理和服務(wù)；廣告業(yè)務(wù)；汽車租賃；客、貨運及游艇碼頭經(jīng)營管理；國內(nèi)水路旅客運輸業(yè)務(wù)；港澳航線旅客運輸業(yè)務(wù)；游艇會所經(jīng)營與管理；游艇酒店、餐飲運營；游艇帆船等駕駛培訓(xùn)；碼頭管理咨詢；旅行社業(yè)務(wù)；機動車停放服務(wù)。住所：深圳市寶安區(qū)福永街道機場南路機場碼頭候船樓三層。截至2021年12月31日，機場港務(wù)公司資產(chǎn)總額6,541萬元，凈資產(chǎn)-9,911萬元；2021年度營業(yè)收入2,397萬元，凈利潤26萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

10.深圳市機場物業(yè)服務(wù)有限公司：法定代表人張萍，注冊資本1,285.05萬元人民幣，經(jīng)營范圍：房產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施的維護及綠化；物業(yè)管理；房屋租賃；新型水處理劑、水穩(wěn)合劑；服裝、建筑材料物資零售；咨詢服務(wù)及勞務(wù)管理；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；清潔服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？亍Ｙu商品）；代理洗衣收發(fā)服務(wù)；籃球、羽毛球、網(wǎng)球、足球、乒乓球、瑜伽場館運營管理；體育活動策劃；病媒生物防治；消毒服務(wù)；航站樓物業(yè)管理服務(wù)；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；會議、展覽、辦公商務(wù)信息咨詢；市政公共設(shè)施工程、園林綠化工程、城市照明工程、市容工程、環(huán)衛(wèi)工程、水資源工程設(shè)計與施工；機械設(shè)備租賃；建筑勞務(wù)分包；市政垃圾處理工程；垃圾分類工程信息咨詢；垃圾分類宣傳推廣服務(wù)；垃圾分類設(shè)備銷售；再生資源的收購、存儲、分揀、打包、銷售。（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）。機動車停放服務(wù)（限分支機構(gòu)經(jīng)營）；汽車清洗與美容；餐飲、酒店經(jīng)營管理；垃圾分類設(shè)備生產(chǎn)；環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)；游泳池經(jīng)營管理；保安服務(wù)；散裝食品、預(yù)包裝食品的批發(fā)與零售。住所：深圳市寶安區(qū)福永街道機場五道1005號304室。截至2021年12月31日，機場物業(yè)公司資產(chǎn)總額13,061萬元，凈資產(chǎn)5,887萬元；2021年度營業(yè)收入14,864萬元，凈利潤222萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

11.深圳機場信息技術(shù)服務(wù)有限公司：法定代表人黃飆，注冊資本1,000萬元人民幣，經(jīng)營范圍：信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、生物技術(shù)、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、成品油）、建筑建材、機械設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。（法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；住所：深圳市寶安區(qū)福永街道寶安國際機場機場道1011號信息大樓202室。截止2021年12月31日，機場信息公司資產(chǎn)總額1,412萬元，凈資產(chǎn)1,469萬元；2021年度營業(yè)收入39萬元，凈利潤4萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

12.深圳機場航空城發(fā)展有限公司：法定代表人謝元良，注冊資本10,000萬元人民幣，經(jīng)營范圍：在合法取得土地使用權(quán)范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)； 基礎(chǔ)設(shè)施的維護及綠化、物業(yè)運營和服務(wù)、房屋租賃業(yè)務(wù)；商業(yè)項目策劃、開發(fā)及信息咨詢；從事廣告業(yè)務(wù)，品牌策劃及相關(guān)管理服務(wù)咨詢；投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)；酒店管理、會務(wù)服務(wù)，票務(wù)代理、公共浴室、汽車租賃服務(wù)、經(jīng)營百貨，日用百貨銷售，樂隊表演；碼頭管理咨詢；國內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）。美容（不含醫(yī)學(xué)美容）、旅業(yè)、住宿業(yè)、住宿服務(wù)、餐飲服務(wù)、中西餐制售和冷熱食品制售；預(yù)包裝食品零售；煙草和酒水服務(wù)；經(jīng)營性泳池及健身房；水療及沐足；公共浴室；樂隊表演；機動車停放服務(wù)；廣東省內(nèi)沿海及內(nèi)河水路運輸經(jīng)營。國內(nèi)水路旅客運輸業(yè)務(wù)；港澳航線旅客運輸業(yè)務(wù)；國際國內(nèi)航線客船旅客服務(wù)；聯(lián)運服務(wù)；為旅客提供候船和上下船舶設(shè)施和服務(wù)、旅客船票銷售、旅行社業(yè)務(wù)、開展國內(nèi)和國際船舶代理業(yè)務(wù)、為船舶提供碼頭設(shè)施；為船舶提供岸電、淡水供應(yīng)；客運碼頭經(jīng)營管理。住所：深圳市寶安區(qū)福永街道深圳機場信息大樓第三層西區(qū)301-321、第四層西區(qū)401-424。截至2021年12月31日，航空城發(fā)展公司資產(chǎn)總額601,213萬元，凈資產(chǎn)236,992萬元；2021年度營業(yè)收入217,874萬元，凈利潤32,300萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

13.深圳機場空港商業(yè)運營有限公司：法定代表人張勝濤，注冊資本：1,000萬元人民幣；注冊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道機場大道1011號機場信息大樓；經(jīng)營范圍：商業(yè)項目策劃、開發(fā)及信息咨詢；物業(yè)運營；經(jīng)營百貨；酒店管理；票務(wù)代理、旅業(yè)、住宿業(yè)、會議服務(wù)、美容（不含醫(yī)學(xué)美容）、公共浴室、游泳池；廣告業(yè)務(wù)；品牌策劃及相關(guān)管理服務(wù)咨詢；基礎(chǔ)設(shè)施的維護及綠化、物業(yè)管理、房屋租賃；（法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外）；日用百貨零售；中西餐制售、冷熱飲品制售預(yù)包裝食品、煙草零售等；機動車停放服務(wù)、汽車租賃。截至2021年12月31日，航空城運管公司總資產(chǎn)3,097萬元；凈資產(chǎn)1,608萬元；2021年度營業(yè)收入830萬元，凈利潤73萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

14.深圳承遠航空油料有限公司：法定代表人何云，注冊資本：13,000萬元人民幣；注冊地址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)深圳機場；經(jīng)營范圍：從事經(jīng)營供油業(yè)務(wù)，包括購買、出售、儲存、運輸和進出口航空油料、儲存設(shè)備、工具及與合營合同有關(guān)的其它石油產(chǎn)品；提供相應(yīng)的技術(shù)咨詢服務(wù)；加注航空油料業(yè)務(wù)；從事碼頭和其他港口設(shè)施經(jīng)營；自有物業(yè)租賃業(yè)務(wù)。截至2021年12月31日，承遠航空油料公司總資產(chǎn)127,439萬元；凈資產(chǎn)56,425萬元；2021年度營業(yè)收入527,475萬元，凈利潤20,631萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

15.深圳市機場物流發(fā)展有限公司:法定代表人應(yīng)學(xué)民，注冊資本：10,000萬元人民幣；注冊地址：深圳市寶安區(qū)福永街道興圍社區(qū)機場道1011號機場信息大樓403;經(jīng)營范圍：企業(yè)總部管理；園區(qū)管理服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；以自有資金從事投資活動；企業(yè)管理咨詢；憑總公司授權(quán)開展經(jīng)營活動。截至2021年12月31日，深圳市機場物流發(fā)展有限公司未開展經(jīng)營，無財務(wù)數(shù)據(jù)。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

本企業(yè)的合營和聯(lián)營企業(yè)情況

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本企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)方情況

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（三）履約能力分析

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場公開、公平、公正的原則，交易價格以市場公允價格為基準(zhǔn),以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點，交易價格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規(guī)模效益，有利于本公司主業(yè)的發(fā)展。機場集團公司及其控股企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量和財務(wù)狀況能保證本日常關(guān)聯(lián)交易如期履約。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司日常關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況：本公司及子公司與機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司之間的日常交易主要包括：使用相關(guān)土地；租賃部分生產(chǎn)運作、辦公場所和后勤保障設(shè)施；提供和接受的生產(chǎn)運行所需的后勤保障服務(wù)。

本公司及子公司與其他關(guān)聯(lián)人之間的日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：廣告經(jīng)營；租賃部分生產(chǎn)運作、辦公場所和后勤保障設(shè)施；提供和接受的生產(chǎn)運行所需的后勤保障服務(wù)。

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場公開、公平、公正的原則，交易價格以市場公允價格為基準(zhǔn),以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點，交易價格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規(guī)模效益，有利于本公司主業(yè)的發(fā)展。

（一）向關(guān)聯(lián)人采購燃料和動力

因本公司生產(chǎn)運作的特種車輛和設(shè)備以及生產(chǎn)用車的運行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司購買油料，2021年度公司支付該項費用899萬元，預(yù)計2022年度支付該項費用1,257萬元。

（二）關(guān)聯(lián)受托管理

2021年度本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的受托管理的關(guān)聯(lián)交易共計5,237萬元，預(yù)計2022年本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的受托管理的關(guān)聯(lián)交易為3,622萬元。

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（三）向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)

2021年度本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的提供勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易共計56,398萬元，其中向機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司提供勞務(wù)5,907萬元，向其他關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)50,491萬元（詳情請見公司2021年年度財務(wù)報告附注及審計報告）。

依據(jù)對2022年深圳機場業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營狀況的預(yù)測，預(yù)計2022年本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的提供勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為64,383萬元，其中向機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司提供勞務(wù)9,023萬元，向其他關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)55,360萬元。

本公司及子公司向機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司提供的勞務(wù)主要包括：

1.2021年度本公司及子公司向機場集團公司收取物業(yè)租賃費等1,719萬元，預(yù)計2022年度收取物業(yè)租賃費等750萬元。

2.2021年度本公司及子公司向深圳機場商務(wù)發(fā)展有限公司收取貴賓配套資源使用費等4,106萬元，預(yù)計2022年度收取該項費用7,895萬元。

本公司及子公司向其他關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)主要包括：

3.2021年度本公司及子公司向深圳機場國際貨站有限公司收取物業(yè)租賃費等7,486萬元，預(yù)計2022年度該項目收取物業(yè)租賃費等8,462萬元。

4.2021年度本公司及子公司向深圳機場雅仕維傳媒有限公司收取廣告經(jīng)營費等41,176萬元，預(yù)計2022年度收取廣告經(jīng)營費45,015萬元。

5.2021年度本公司及子公司向深圳市機場國際快件海關(guān)監(jiān)管中心有限公司收取資源使用費、安保費及物業(yè)租賃費等1,676萬元，預(yù)計2022年度收取資源使用費、安保費及物業(yè)租賃費等1,728萬元。

（四）接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)

2021年度本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的接受勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易共計66,103萬元，其中接受機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司提供的勞務(wù)62,502萬元，接受其他關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)3,602萬元。（詳情請見公司2021年年度財務(wù)報告附注及審計報告）

依據(jù)對2022年深圳機場業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營狀況的預(yù)測，預(yù)計2022年本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的接受勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為89,313萬元，其中接受機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司提供的勞務(wù)85,015萬元，接受其他關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)4,298萬元。

本公司及子公司接受機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司提供的勞務(wù)主要包括：

1.支付水電費：

2021年度，本公司及子公司向機場集團公司支付水電費16,054萬元，預(yù)計2022年度向機場集團公司支付該項費用 23,179萬元。

2.租賃費主要包括：

（1）本公司與機場集團公司簽訂《機場國內(nèi)貨站場地使用協(xié)議書》，由本公司租用深圳機場海關(guān)快件監(jiān)管中心以東面積為40,885平方米的場地用于辦公。本公司2021年度支付的土地使用費為234萬元，預(yù)計2022年度該項費用為234萬元。

（2）本公司控股子公司－深圳機場現(xiàn)代物流有限公司2021年向機場集團公司支付物流園區(qū)土地使用費260萬元，預(yù)計2022年度該項費用為260萬元。

（3）本公司與機場集團公司簽訂《場地使用合同書》，將位于深圳機場內(nèi)國際貨站二期48,276.87平方米的場地有償租給本公司用作航空貨運，本公司2021年度支付的土地使用費為276萬元，預(yù)計2022年度該項費用為276萬元。

（4）本公司租用機場集團公司提供的位于T3航站樓的T3航站區(qū)用地，土地面積40.07萬平方米，租賃價格5元/平方米/月。本公司租用機場集團公司提供的飛行區(qū)站坪及東航站區(qū)配套設(shè)施用地，土地面積184.04萬平方米，租賃價格5元/平方米/年。本公司2021年度向機場集團公司支付該項租金3,163萬元，預(yù)計2022年度該項費用為3,163萬元。

（5）本公司控股子公司-深圳市機場國內(nèi)貨站有限公司租用機場集團公司提供的新貨站用地及B2新貨站，本公司2021年度支付的該項費用為2,045萬元，預(yù)計2022年度該項費用為2,296萬元。

（6）本公司與機場集團公司簽訂《南北停機坪場地租賃合同》，由本公司向機場集團公司租賃位于深圳機場A號航站樓北側(cè)遠機位（4個機位，3D1E）和位于深圳航空公司停機坪南側(cè)機位（12個機位，6D6E）提供給本公司作飛行器停放用，南北停機坪場地總占地面積為323,703.00平方米。本公司2021年度支付的該項租賃費為2,190萬元，預(yù)計2022年度該項費用為2,190萬元。

本公司與機場集團公司簽訂《南停機坪（二期）設(shè)施租賃合同》，機場集團公司將位于深圳機場南停機坪（二期）機位及場地提供給本公司使用。本公司2021年度承擔(dān)的該項租賃費1,082萬元，預(yù)計2022年度該項費用為1,082萬元。

（7）本公司于2013年11月28日搬遷至T3航站樓，為了滿足深圳機場航空業(yè)務(wù)量的日益不斷增長需求，增強機場地面保障能力，本公司租用機場集團公司提供的T3擴建工程除二跑道以外的站坪工程涉及的停機坪機位及場地，本公司2021年度向機場集團公司支付該項租金11,381元，預(yù)計2022年度該項費用為11,381萬元。

（8）本公司租用機場集團公司提供的位于T3航站樓附近的寫字樓作為辦公場所，2021年度向機場集團公司支付該項租金1,159萬元，預(yù)計2022年度該項費用為1,159萬元。

3.其他勞務(wù)：

本公司接受機場集團公司及其關(guān)聯(lián)公司的其他勞務(wù)主要包括：

1.機場集團公司為本公司提供信息通訊資源委托服務(wù)、物流服務(wù)、日常供水供電維修維保及代建水電項目工程等，2021年度公司支付該項費用18,362萬元，預(yù)計2022年度支付該項費用22,885萬元。

為落實常態(tài)化疫情防控政策要求，自2022年4月1日起，本公司國際航班保障高風(fēng)險閉環(huán)管理人員入住機場集團公司投資建設(shè)的深圳空港“領(lǐng)航青寓”防疫集中居住點，預(yù)計2022年支付該項費用2,080萬元。

2.深圳市機場物業(yè)服務(wù)有限公司為本公司及子公司提供衛(wèi)星廳等區(qū)域的物業(yè)和綠化服務(wù)等，2021年度公司支付該項費用2,870萬元，預(yù)計2022年度支付該項費用12,303萬元。

3.深圳機場航空城發(fā)展有限公司及深圳機場空港商業(yè)運營有限公司為本公司提供T3航站樓及衛(wèi)星廳商業(yè)資源經(jīng)營管理服務(wù)，2021年度本公司支付該項費用2,067萬元，預(yù)計2022年度支付該項費用2,367萬元。

本公司及子公司接受其他關(guān)聯(lián)方提供的勞務(wù)主要包括：

1.深圳市機場空港設(shè)備維修有限公司為本公司生產(chǎn)運作所需的特種車輛和設(shè)備提供的維修服務(wù)，2021年度本公司支付該項費用3,553萬元，預(yù)計2022年度支付該項費用3,744萬元。

2.深圳市機場國際快件海關(guān)監(jiān)管中心有限公司為本公司提供物業(yè)管理服務(wù)，預(yù)計2022年度支付該項費用500萬元。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本公司以剝離機場集團公司部分資產(chǎn)的方式上市。為保證深圳機場生產(chǎn)的正常運行，公司業(yè)務(wù)的正常開展，公司基于機場行業(yè)的特點，從提高資源使用效率，降低運營成本出發(fā)，向控股股東－機場集團公司租賃相關(guān)深圳機場范圍內(nèi)的土地、房屋等基礎(chǔ)設(shè)施，向機場集團公司購買部分生產(chǎn)運行所需的后勤保障服務(wù)勞務(wù)，有利于提高本公司的運營效率。公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場公開、公平、公正的原則，交易價格以市場公允價格為基準(zhǔn),以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點，交易價格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規(guī)模效益，有利于本公司主業(yè)的發(fā)展。公司與機場集團公司的上述關(guān)聯(lián)交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態(tài)。

五、獨立董事意見

本次董事會會議召開前，公司已將《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》提交給獨立董事賀云、沈維濤、趙波，并得到全體獨立董事的認(rèn)可。在認(rèn)真審核相關(guān)資料和了解情況的基礎(chǔ)上，獨立董事對公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：

2021年度內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營與發(fā)展所需要的交易活動，交易事項均按照規(guī)范的程序進行了審議。公司對關(guān)聯(lián)交易事項進行了認(rèn)真、充分的論證，關(guān)聯(lián)交易審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的法定程序，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避了關(guān)聯(lián)交易的表決；關(guān)聯(lián)交易的價格公平、合理，符合公允性的定價原則，不會損害公司和中小股東的利益；公司與控股股東－深圳市機場（集團）有限公司及其關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態(tài)，不存在同業(yè)競爭情形。

公司對2022年將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進行了預(yù)計，預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易事項屬于公司必要的日常經(jīng)營活動事項，預(yù)計的關(guān)聯(lián)交易額度合理，符合公司正常經(jīng)營活動開展的需要；關(guān)聯(lián)交易價格能夠保證市場公允性，能夠切實維護公司的根本利益，不損害非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司與控股股東－深圳市機場（集團）有限公司及其關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易存在一定的相互依賴，但不形成被其控制狀態(tài)，不存在同業(yè)競爭情形。

本事項經(jīng)董事會審議通過后需提交公司股東大會審議。

六、備查文件

（一）公司第八屆董事會第三次會議決議

（二）關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨立董事意見

（三）獨立董事關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認(rèn)可意見

特此公告。

深圳市機場股份有限公司董事會

二〇二二年四月七日

證券代碼：000089 證券簡稱：深圳機場 公告編號：2022-018

深圳市機場股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員，保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司于2022年4月7日召開第八屆董事會第三次會議,審議通過了《關(guān)于聘任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，決定聘任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）擔(dān)任公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)?，F(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所基本情況

（一）機構(gòu)信息

1.基本信息

天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機構(gòu)。

天職國際首席合伙人為邱靖之，注冊地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。

天職國際已取得北京市財政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國有企業(yè)審計業(yè)務(wù)資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國家實行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所之一，并在美國PCAOB注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

截止2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師939人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師313人。

天職國際2020年度經(jīng)審計的收入總額22.28億元，審計業(yè)務(wù)收入16.93億元,證券業(yè)務(wù)收入8.13億元。2020年度上市公司審計客戶185家，主要行業(yè)（證監(jiān)會門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等，審計收費總額2.07億元，本公司同行業(yè)上市公司審計客戶8家。

2.投資者保護能力

天職國際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計計提足額的職業(yè)風(fēng)險基金，已計提的職業(yè)風(fēng)險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額不低于8,000萬元。職業(yè)風(fēng)險基金計提以及職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠信記錄

天職國際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次，涉及人員16名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：

項目合伙人及簽字注冊會計師：黎明，1999年成為注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計，2000年開始在本所執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告10家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

簽字注冊會計師：謝俊英，2012年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2012年開始在本所執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復(fù)核上市公司審計報告0家。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：王皓東，2008年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2007年開始在本所執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年簽署上市公司審計報告0家，近三年復(fù)核上市公司審計報告超過15家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨立性

天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4.審計收費

天職國際審計服務(wù)收費按照業(yè)務(wù)的責(zé)任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業(yè)務(wù)的各級別工作人員投入的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗等因素確定。2022年度審計費用共計79萬元（其中：年報審計費用69萬元；內(nèi)控審計費用10萬元）。較上一期審計費用無變動。

二、2022年聘任會計師事務(wù)所的情況說明

2018年度公司通過公開招標(biāo)方式選聘天職國際進行年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計，其在2018年、2019年、2020年、2021年擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，遵循了《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》，勤勉盡責(zé)，堅持獨立、客觀、公正的審計準(zhǔn)則，公允合理地發(fā)表了獨立審計意見。

根據(jù)中標(biāo)通知書內(nèi)容約定服務(wù)期為三年，服務(wù)到期后雙方協(xié)商無異議可續(xù)簽兩年，一年一簽，目前已續(xù)簽一年。公司根據(jù)2021年服務(wù)質(zhì)量考核結(jié)果決定續(xù)聘天職國際為公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年，費用為人民幣79萬元（含差旅費），其中，財務(wù)審計費用為人民幣69萬元（含差旅費），內(nèi)部控制審計費用為人民幣10萬元。

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計與風(fēng)險管理委員會履職情況

公司董事會審計與風(fēng)險管理委員會于2022年4月6日召開了2021年度審計工作第三次審計委員會，認(rèn)為天職國際具備提供財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的專業(yè)資質(zhì)與服務(wù)能力。在2021年年度審計過程中，天職國際以專業(yè)的審計能力和獨立、審慎的職業(yè)角度，較好地完成了年度財務(wù)審計工作和內(nèi)部控制審計工作。

審計與風(fēng)險管理委員會對擬聘的審計機構(gòu)天職國際的基本情況、執(zhí)業(yè)資質(zhì)相關(guān)證明文件、執(zhí)業(yè)質(zhì)量及相關(guān)事項進行了審查，認(rèn)為天職國際能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作需求，同意將聘任天職國際為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可情況和獨立意見

事前認(rèn)可意見：天職國際具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，其在為公司提供審計服務(wù)的過程中，嚴(yán)格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量、內(nèi)部控制所作審計實事求是，工作嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公允，較好地履行了審計工作和約定責(zé)任，所出具的審計報告客觀、真實，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的工作要求。為保持公司外部審計等工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，我們同意聘任天職國際擔(dān)任公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，費用為人民幣79萬元（含差旅費），并同意將該議案提交公司董事會審議。

獨立意見：經(jīng)核查，天職國際具有從事證券業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，具備足夠的專業(yè)勝任能力和投資者保護能力，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計的工作要求。我們認(rèn)為聘任天職國際為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有利于保障上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。我們同意聘任天職國際為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)并將此議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會審議聘任會計師事務(wù)所的表決情況

公司于2022年4月7日召開第八屆董事會第三次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

（一）公司第八屆董事會第三次會議決議

（二）獨立董事意見

（三）公司第八屆監(jiān)事會第三次會議決議

（四）董事會審計與風(fēng)險管理委員會會議決議；

（五）擬聘任會計師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明；。

特此公告。

深圳市機場股份有限公司董事會

二〇二二年四月七日