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證券代碼：603605 證券簡(jiǎn)稱：珀萊雅

債券代碼：113634 債券簡(jiǎn)稱：珀萊轉(zhuǎn)債

2022

年度報(bào)告摘要

珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于

第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議的公告

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向在冊(cè)全體股東每10股派發(fā)8.7元現(xiàn)金股利（含稅）,每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增4股，不送紅股。以2022年12月31日的總股本283,519,469股為測(cè)算基數(shù)，預(yù)計(jì)合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利246,661,938.03元（含稅）,合計(jì)轉(zhuǎn)增113,407,788股。

在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》，公司所屬行業(yè)為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（分類代碼：C26）；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），公司所屬行業(yè)為日用化學(xué)產(chǎn)品制造（C268），細(xì)分行業(yè)為化妝品制造（C2682）。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2022年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額439,733億元，同比下降0.2%，其中化妝品類總額3,936億元，同比下降4.5%（限額以上單位消費(fèi)品零售額）。

（一）主要業(yè)務(wù)

公司致力于構(gòu)建新國(guó)貨化妝品產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，主要從事化妝品類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。旗下主要擁有“珀萊雅”、“彩棠”、“OffRelax”、“悅芙媞”、“CORRECTORS”、“INSBAHA原色波塔”、“優(yōu)資萊”、“韓雅”等品牌。公司自有品牌已覆蓋大眾精致護(hù)膚、彩妝、洗護(hù)、高功效護(hù)膚等美妝領(lǐng)域：

1、大眾精致護(hù)膚品牌

（1）珀萊雅，專注科技護(hù)膚，針對(duì)年輕白領(lǐng)女性群體，主價(jià)格區(qū)間200-500元，線上線下全渠道協(xié)同銷售。

（2）悅芙媞，專為年輕肌膚定制，針對(duì)大學(xué)生等年輕女性群體，主價(jià)格區(qū)間50-150元，以線上為主要銷售渠道。

2、彩妝品牌

彩棠，新國(guó)風(fēng)化妝師專業(yè)彩妝，主價(jià)格區(qū)間150-300元，線上渠道銷售。

3、洗護(hù)品牌

OffRelax，日本研發(fā)生產(chǎn)，專注頭皮健康的洗護(hù)品牌，主價(jià)格區(qū)間150-200元，以線上為主要銷售渠道。

4、高功效護(hù)膚品牌

CORRECTORS，高功效型護(hù)膚品牌，主價(jià)格區(qū)間260-600元，線上渠道銷售。

（二）經(jīng)營(yíng)模式

1、銷售模式

線上渠道為主、線下渠道并行。

線上渠道主要通過(guò)直營(yíng)、分銷模式運(yùn)營(yíng)。直營(yíng)以天貓、抖音、京東、快手、拼多多等平臺(tái)為主，分銷包括淘寶、京東、唯品會(huì)等平臺(tái)。

線下渠道主要通過(guò)經(jīng)銷商模式運(yùn)營(yíng)。渠道包括化妝品專營(yíng)店、商超、單品牌店等。

2、生產(chǎn)/研發(fā)模式

公司以自主生產(chǎn)為主，OEM為輔的生產(chǎn)模式，護(hù)膚品類以自主生產(chǎn)為主，彩妝品類自主生產(chǎn)和OEM并行，擁有自建護(hù)膚工廠、彩妝工廠。

公司以自主研發(fā)為主、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合為輔的研發(fā)模式。與中國(guó)科學(xué)院微生物研究所、浙江工業(yè)大學(xué)、巴斯夫中國(guó)、亞什蘭中國(guó)、帝斯曼上海、西班牙LIPOTRUE,S.L.、深圳中科欣揚(yáng)等前端研究機(jī)構(gòu)及優(yōu)秀原料供應(yīng)商保持研發(fā)合作關(guān)系。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

1、新產(chǎn)品策略

珀萊雅：

報(bào)告期內(nèi)，持續(xù)深化“大單品策略”，圍繞產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化管理，重點(diǎn)對(duì)雙抗、紅寶石、源力三大家族系列的產(chǎn)品品類和功效進(jìn)行了拓展和升級(jí)，推出源力面霜、源力面膜等新品，并對(duì)雙抗小夜燈眼霜、紅寶石面霜和源力精華升級(jí)，相繼推出2.0版本，進(jìn)一步夯實(shí)了三大家族系列的心智；同時(shí)持續(xù)探索高端線品類，推出啟時(shí)精華油。讓消費(fèi)者有了更多樣性的選擇和更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品體驗(yàn)。

2022年度，珀萊雅品牌在天貓平臺(tái)，精華品類排名第1，面膜品類排名第4，眼霜品類排名第4，面霜品類排名第9。

彩棠：

報(bào)告期內(nèi)，進(jìn)一步完善彩妝面部產(chǎn)品線品類布局，深耕“專業(yè)化妝師彩妝品牌”的消費(fèi)者印象。在面部彩妝大類目基礎(chǔ)上，延伸出“輪廓”及“底妝”兩個(gè)細(xì)分賽道。在修容、高光、妝前三個(gè)類目的基礎(chǔ)上，拓展了粉底液、遮瑕、定妝噴霧，合計(jì)六個(gè)類目。在保持輪廓線優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充大底妝類目，使底妝線布局更加充分。

2022年度，彩棠“三色修容盤”和“雙拼高光盤”持續(xù)保持高光類目?jī)?yōu)勢(shì)，強(qiáng)勢(shì)引領(lǐng)品牌增長(zhǎng)，提高品類滲透率，為品牌貢獻(xiàn)大量新客，三色修容盤在天貓高光類目排名第1，雙色高光盤在天貓高光類目排名第2；妝前乳在天貓隔離/妝前類目排名第1；新推出的“三色遮瑕盤”在天貓遮瑕類目排名第1；新推出的“定妝噴霧”，也已進(jìn)入天貓定妝噴霧類目前10。

OffRelax（OR）：

報(bào)告期內(nèi)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)建立品牌基礎(chǔ)頭皮健康護(hù)理體系。

以頭皮健康作為品牌切入點(diǎn)，抓取痛點(diǎn)快速打造明星單品“OR溫泉清爽蓬松洗發(fā)水”和“OR溫泉輕盈發(fā)膜”；結(jié)合現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境和日系品牌特色，梳理產(chǎn)品賣點(diǎn)，面向注重洗護(hù)感受的高消人群，提供頭皮、發(fā)絲的不同護(hù)理產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)者訴求。

悅芙媞：

報(bào)告期內(nèi)，重點(diǎn)打造兩大清潔線單品：“潔顏蜜”和“多酸泥膜”。通過(guò)清潔類產(chǎn)品，快速觸達(dá)年輕油皮消費(fèi)人群；同時(shí)完善品牌品類線，主推“油橄欖面膜”、“控油平衡精華液”等功效護(hù)膚產(chǎn)品，搭建油皮護(hù)膚金字塔，逐步提升消費(fèi)者對(duì)悅芙媞品牌“油皮護(hù)膚專家”的認(rèn)知。

2、新?tīng)I(yíng)銷策略

珀萊雅：

報(bào)告期內(nèi)，珀萊雅品牌繼續(xù)圍繞“發(fā)現(xiàn)精神”進(jìn)行品牌塑造，聚焦性別平等、心理健康等社會(huì)重要議題及親密關(guān)系，在年輕人成長(zhǎng)等與目標(biāo)受眾息息相關(guān)的議題上，進(jìn)行品牌長(zhǎng)期主義內(nèi)容打造和大眾傳播。開(kāi)展品牌營(yíng)銷事件如下：

（1）1月“下一站，翻身”，通過(guò)舉辦地鐵詩(shī)歌展覽的方式，用詩(shī)歌傳遞新年的希望，給予受眾好運(yùn)翻身的美好祝愿。

（2）3月婦女節(jié)“性別不是邊界線，偏見(jiàn)才是”，再次從性別平等的立意出發(fā)，邀請(qǐng)女足王霜與南興合興堂舞獅隊(duì)共同參與紀(jì)錄片錄制，通過(guò)更多的切實(shí)行動(dòng)為“邁向性別平等世界”的愿景持續(xù)努力，并聯(lián)動(dòng)7個(gè)品牌共同發(fā)聲。

（3）5月母親節(jié)“僅媽媽可見(jiàn)”，在關(guān)注品牌的受眾群體之一“媽媽”的基礎(chǔ)上，將傳播態(tài)度和敘述方式輻射到全部的家庭成員，并邀請(qǐng)不同領(lǐng)域的專家學(xué)者參與話題討論，區(qū)別于同期“感恩母親”的議題，引發(fā)更廣范圍關(guān)于“家庭分工與責(zé)任”的探討。

（4）8月七夕節(jié)“敢愛(ài)，也敢不愛(ài)”，攜手富士影像、攝影師等嘉賓，以光影、文字的形式與消費(fèi)者共同探索戀愛(ài)中的自我形態(tài)；同時(shí)，提出“肌膚的科學(xué)之選”的品牌科技力主張，與原創(chuàng)內(nèi)容平臺(tái)知乎合作，共同探索肌膚科學(xué)之選的答案，更好的幫助消費(fèi)者了解科學(xué)護(hù)膚知識(shí)，選擇產(chǎn)品。

（5）9月開(kāi)學(xué)季“再小的事，也當(dāng)回事”，為正在遭受校園霸凌的群體勇敢發(fā)聲，讓目光聚焦到那些以“小事”的模樣藏匿在校園中的霸凌，呼吁社會(huì)大眾認(rèn)識(shí)霸凌的多樣性，照亮受霸凌群體成長(zhǎng)中的至暗時(shí)刻。

（6）10月世界精神衛(wèi)生日期間，繼續(xù)開(kāi)展“回聲計(jì)劃”品牌營(yíng)銷項(xiàng)目，持續(xù)關(guān)注青年心理健康并輸出珀萊雅的品牌態(tài)度，聯(lián)合北京新陽(yáng)光慈善基金會(huì)、豆瓣、單讀、方所文化、心聲Mind、小宇宙播客APP、壹心理，把“情緒出口”的多種可能性帶到大家面前。

（7）11月全國(guó)8城9店系列快閃，強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)“早C晚A”心智，通過(guò)明星產(chǎn)品與年輕人的熱門生活方式“早咖夜酒”有效結(jié)合，以更貼近消費(fèi)者生活的方式去傳遞品牌年輕感。

彩棠:

報(bào)告期內(nèi)，彩棠圍繞“中國(guó)妝，原生美”進(jìn)行品牌認(rèn)知的全滲透，用彩棠獨(dú)有的專業(yè)性與美學(xué)態(tài)度，對(duì)話中國(guó)女性消費(fèi)者。通過(guò)跨界營(yíng)銷、品牌責(zé)任與關(guān)懷、品牌態(tài)度價(jià)值觀傳遞，開(kāi)展品牌營(yíng)銷事件如下：

（1）3月38節(jié)“不被過(guò)濾的你”，邀請(qǐng)攝影師一同輸出“原生美”觀點(diǎn)，進(jìn)行品牌發(fā)聲，以女性藝術(shù)家視角來(lái)詮釋原生美，以當(dāng)下“濾鏡”為洞察出發(fā)點(diǎn)，呈現(xiàn)原生之美的品牌理念與審美調(diào)性。

（2）4月“見(jiàn)證原生美”，與專業(yè)攝影機(jī)構(gòu)海馬體進(jìn)行跨界合作，共創(chuàng)“原生美”證件照妝容。海馬體在其線下180家門店設(shè)立專屬化妝臺(tái)，5大城市線下大屏傳播，線上話題熱搜，鼓勵(lì)消費(fèi)者分享自己歷年拍攝證件照過(guò)程中的妝容變化。

（3）6月“原來(lái)生活還很美”，聯(lián)合單向街書店線上發(fā)起話題，多位文藝工作者、樂(lè)評(píng)人、導(dǎo)演、作家和編劇等，紛紛通過(guò)文字與照片等形式，結(jié)合自身經(jīng)歷，分享和輸出積極向上的內(nèi)容，彩棠也制作了周邊香薰，隨單贈(zèng)與消費(fèi)者。

（4）8月“立秋的原意”，與三位內(nèi)容類女性KOL共創(chuàng)視頻，借立秋來(lái)表達(dá)“立于當(dāng)下，秋而不晚”的人生態(tài)度，鼓勵(lì)每個(gè)人探索自己。

（5）10月“每一面都是美一面”，推出首支品牌官方出品高質(zhì)量品牌大片，奠定品牌最新視覺(jué)調(diào)性，完成從“原生美”到“中國(guó)妝”的傳播全鏈路閉環(huán)，展現(xiàn)彩棠品牌調(diào)性與關(guān)于女性內(nèi)在成長(zhǎng)的態(tài)度。

（6）12月“見(jiàn)你一面”，通過(guò)制作感謝信及周邊禮品，與彩棠粉絲們見(jiàn)面互動(dòng)，誠(chéng)摯表達(dá)感謝與支持。

3、新渠道策略

珀萊雅：

線上：

（1）天貓旗艦店

報(bào)告期內(nèi)，持續(xù)夯實(shí)大單品矩陣戰(zhàn)略，打造全網(wǎng)超級(jí)明星品牌單品。結(jié)合人貨場(chǎng)，深度運(yùn)營(yíng)店鋪會(huì)員、老客，提升會(huì)員、老客的復(fù)購(gòu)率及客單價(jià)，提升一二線城市人群及價(jià)值用戶滲透率；提升核心品類排名，搶占消費(fèi)者心智；重視自播運(yùn)營(yíng)，提升自播占比。2022年618活動(dòng)和雙11活動(dòng)期間，珀萊雅天貓旗艦店成交金額均獲天貓美妝排名第5、國(guó)貨排名第1；2022年度，珀萊雅天貓旗艦店成交金額獲天貓美妝排名第4，國(guó)貨排名第1。

（2）抖音

報(bào)告期內(nèi)，持續(xù)強(qiáng)化品牌自播及多矩陣賬號(hào)運(yùn)營(yíng)；提高人群運(yùn)營(yíng)效率，同時(shí)加強(qiáng)會(huì)員和粉絲運(yùn)營(yíng)；優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大幅提高大單品占比及店鋪客單價(jià)。2022年618活動(dòng)和雙11活動(dòng)期間，珀萊雅品牌成交金額均獲抖音美妝國(guó)貨排名第1；2022年度，珀萊雅品牌成交金額獲抖音美妝排名第3，國(guó)貨排名第1。

（3）京東

報(bào)告期內(nèi)，深度貫徹大單品策略，通過(guò)高效運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步提高大單品銷售占比；完善會(huì)員體系，高質(zhì)量拉新，提升復(fù)購(gòu)率，更好地實(shí)現(xiàn)人群洞察和目標(biāo)人群鎖定；優(yōu)化投放內(nèi)容質(zhì)量，拓展投放渠道，加強(qiáng)各流量渠道精細(xì)化運(yùn)營(yíng)。2022年618活動(dòng)和雙11活動(dòng)期間，珀萊雅品牌成交金額均獲京東美妝國(guó)貨排名第1，2022年度，珀萊雅品牌成交金額獲京東美妝排名第10，國(guó)貨排名第1。

線下：

（1）日化渠道：針對(duì)品牌強(qiáng)勢(shì)區(qū)域和弱勢(shì)區(qū)域匹配相應(yīng)的評(píng)級(jí)體系，精準(zhǔn)化、差異化的管理網(wǎng)點(diǎn)。生意邏輯從“渠道政策”驅(qū)動(dòng)演化為“動(dòng)銷”驅(qū)動(dòng)，優(yōu)化渠道不良庫(kù)存，確保零售商利益最大化，關(guān)注零售商的資金、庫(kù)存、利潤(rùn)。

（2）商超渠道：品牌力賦能百貨渠道，實(shí)現(xiàn)既存店柜位優(yōu)化、形象升級(jí)，帶來(lái)平效提升；通過(guò)品牌營(yíng)銷活動(dòng)，如在杭州、深圳、寧波、蘇州、溫州、西安等8城9店開(kāi)展“早C晚A酒咖快閃”活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)客群的線下觸達(dá)，加強(qiáng)了與年輕用戶人群的溝通，促進(jìn)了品牌與重點(diǎn)系統(tǒng)的戰(zhàn)略合作；對(duì)超市渠道進(jìn)行策略收縮。

4、新組織策略

（1）組織層面：持續(xù)優(yōu)化組織架構(gòu)，打通上下一盤棋的品牌規(guī)劃模式，構(gòu)建產(chǎn)品、投放能力中臺(tái)和敏捷前臺(tái)的管理模式，持續(xù)深化數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用，通過(guò)平臺(tái)和數(shù)字化賦能，促進(jìn)新業(yè)務(wù)孵化成長(zhǎng)。

（2）人才層面：繼續(xù)推動(dòng)人才年輕化、國(guó)際化的與業(yè)務(wù)匹配的人才供應(yīng)鏈機(jī)制，加大對(duì)研發(fā)人才、設(shè)計(jì)人才、信息化人才的引進(jìn)，精準(zhǔn)選人，快速識(shí)別，高效用人，通過(guò)以戰(zhàn)代練，訓(xùn)戰(zhàn)結(jié)合的方式逐步搭建一支有活力、有戰(zhàn)斗力、自驅(qū)型的年輕化團(tuán)隊(duì)。通過(guò)雙通道的管理，提高人才密度，促進(jìn)人才發(fā)展，構(gòu)建人才梯隊(duì)。

（3）機(jī)制層面：深化“高投入、高績(jī)效、高回報(bào)”的“三高”績(jī)效文化，完善“定目標(biāo)、盯過(guò)程、拿結(jié)果”的績(jī)效管理體系；圍繞業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，靈活運(yùn)用短(季度績(jī)效、項(xiàng)目激勵(lì))、中(年度超額分紅)、長(zhǎng)期(股權(quán)激勵(lì)、合伙人)的多元化業(yè)務(wù)激勵(lì)體系。深入推動(dòng)項(xiàng)目制的應(yīng)用，構(gòu)建公司、事業(yè)部、部門三級(jí)項(xiàng)目管理體系，圍繞端到端的主價(jià)值鏈流程建設(shè)和企業(yè)內(nèi)控項(xiàng)目發(fā)力，持續(xù)夯實(shí)組織能力。

5、新研發(fā)策略

報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)以研發(fā)創(chuàng)新中心、國(guó)際科學(xué)研究院為創(chuàng)新引擎，完善從原料端到成品端所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)的研發(fā)布局，包含基礎(chǔ)研究、配方開(kāi)發(fā)、理化分析、原料及產(chǎn)品功效評(píng)估等。公司持續(xù)推進(jìn)國(guó)際科學(xué)研究院建設(shè)，進(jìn)行皮膚肌理研究、活性物設(shè)計(jì)及功效驗(yàn)證；研發(fā)創(chuàng)新中心持續(xù)專注護(hù)膚和彩妝新品的研究和開(kāi)發(fā)。目前上海研發(fā)中心正在建設(shè)中，日本研發(fā)中心正在籌備中。

（1）專利：報(bào)告期內(nèi)，新申請(qǐng)國(guó)家發(fā)明專利21項(xiàng)、實(shí)用新型專利7項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利23項(xiàng)，合計(jì)新申請(qǐng)專利51項(xiàng)；新獲得15項(xiàng)國(guó)家授權(quán)發(fā)明專利、17項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利，合計(jì)新獲得32項(xiàng)專利。截至報(bào)告期末，公司擁有國(guó)家授權(quán)發(fā)明專利107項(xiàng)、實(shí)用新型專利19項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利99項(xiàng)，合計(jì)擁有專利225項(xiàng)。

（2）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布：報(bào)告期內(nèi)，公司作為起草人，發(fā)布兩項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《頭發(fā)生長(zhǎng)期與休止期數(shù)量比值測(cè)試方法》TZHCA 017-2022、《化妝品去屑功效測(cè)試方法》T/ZHCA 019-2022。截至報(bào)告期末，公司累計(jì)主導(dǎo)或參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)14項(xiàng)。

（3）獎(jiǎng)項(xiàng)與成果：報(bào)告期內(nèi)，公司榮獲“杭州市鯤鵬企業(yè)”、“中國(guó)輕工業(yè)化妝品行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”、“杭州市制造業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“全國(guó)商業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)”、“2021浙江美妝十大品牌”；在IFSCC國(guó)際化妝品科學(xué)大會(huì)上，公司也持續(xù)攜多項(xiàng)科研成果亮相。

（4）戰(zhàn)略合作：報(bào)告期內(nèi)，深化現(xiàn)有戰(zhàn)略合作方，與浙江湃肽生物股份有限公司等開(kāi)展戰(zhàn)略合作。

6、新供應(yīng)鏈保障

（1）采購(gòu)和計(jì)劃方面：

報(bào)告期內(nèi)，公司供應(yīng)鏈系統(tǒng)整合了各信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)和信息，根據(jù)終端需求及時(shí)測(cè)算原材料需求，并同步供應(yīng)商庫(kù)存、采購(gòu)周期及物流發(fā)運(yùn)信息，最終通過(guò)供應(yīng)鏈信息化平臺(tái)，精準(zhǔn)敏捷地傳遞到各部門，滿足了終端銷售和產(chǎn)能的平衡，為公司618、雙11大促提供了后臺(tái)保障。

公司多次組織供應(yīng)商開(kāi)展可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)，積極踐行可持續(xù)包裝，在減塑、使用環(huán)保材料、包裝減量化等方面成效顯著。

（2）生產(chǎn)方面：

針對(duì)市場(chǎng)銷售需求，提前布局產(chǎn)能，堅(jiān)持精益制造，通過(guò)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化技術(shù)，不斷提高生產(chǎn)效率。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)部分車間進(jìn)行擴(kuò)建，新增多條生產(chǎn)線，提高了產(chǎn)能，滿足了618、雙11大促的生產(chǎn)需求。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)全流程質(zhì)量管理和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理，定期開(kāi)展消費(fèi)者質(zhì)量體驗(yàn)溝通會(huì)議，第一時(shí)間聆聽(tīng)市場(chǎng)反饋，實(shí)行專案管理和閉環(huán)跟蹤。

報(bào)告期內(nèi)，完成“百萬(wàn)員工安全大培訓(xùn)”工作，使全廠員工熟悉并掌握相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，增強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患意識(shí)，提升安全應(yīng)急事故處理能力；湖州工廠上線省消防救援總隊(duì)的消防自主管理平臺(tái)，通過(guò)平臺(tái)系統(tǒng)管理消防火災(zāi)防控工作；升級(jí)改造消防系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)消防排風(fēng)排煙全過(guò)程管控。

（3）物流方面：

報(bào)告期內(nèi)，持續(xù)優(yōu)化物流系統(tǒng)管理體系，啟動(dòng)自動(dòng)化立庫(kù)設(shè)備安裝項(xiàng)目。公司被中國(guó)國(guó)際物流裝備與技術(shù)展覽會(huì)組委會(huì)評(píng)為“2021-2022年度中國(guó)物流行業(yè)金螞蟻明星獎(jiǎng)”

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603605 證券簡(jiǎn)稱：珀萊雅 公告編號(hào)：2023-011

債券代碼：113634 債券簡(jiǎn)稱：珀萊轉(zhuǎn)債

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年4月7日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議于2023年4月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席侯露婷女士主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)審議通過(guò)了如下議案：

（一）審議通過(guò)《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）審議通過(guò)《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

（1）公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，年度報(bào)告公允地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確、客觀公正。

（3）年報(bào)編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)本公司參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2022年年度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度報(bào)告》及于指定信息披露媒體披露的《2022年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（三）審議通過(guò)《公司2023年第一季度報(bào)告》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

（1）公司2023年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》以及公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定。

（2）公司2023年第一季度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司2023年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。

（3）公司2023年第一季度報(bào)告編制過(guò)程中，未發(fā)現(xiàn)本公司參與編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2023年第一季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（四）審議通過(guò)《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.85億元，同比增長(zhǎng)37.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.17億元，同比增長(zhǎng)41.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)7.89億元，同比增長(zhǎng)38.80%。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（五）審議通過(guò)《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

中信建投證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司關(guān)于珀萊雅化妝品股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)核查報(bào)告》，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了天健審〔2023〕3131號(hào)《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)報(bào)告。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2022年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于募集資金2022年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-013）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（七）審議通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，截至2022年12月31日，公司的母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣2,001,098,149.06元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.70元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為283,519,469股，以此為基數(shù)計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利246,661,938.03元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比例為30.18%。

2、公司擬向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增4股，截至2022年12月31日，公司總股本283,519,469股，以此為基數(shù)計(jì)算合計(jì)轉(zhuǎn)增113,407,788股。本次轉(zhuǎn)股后，公司的總股本為396,927,257股。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案客觀反映公司2022年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配程序合法、合規(guī)，不存在損害公司股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于支付2022年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意公司支付天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用140萬(wàn)元和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元。同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-015）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

公司2022年度對(duì)監(jiān)事的薪酬考核及發(fā)放，均嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度執(zhí)行，確認(rèn)薪酬發(fā)放情況如下：

單位：萬(wàn)元/年

監(jiān)事會(huì)逐項(xiàng)表決了上述議案，相關(guān)監(jiān)事回避表決。

表決結(jié)果：同意2票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次運(yùn)用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，能夠提高資金使用效率，增加公司收益，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-016）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品有利于提高募集資金使用效率，相關(guān)程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，未與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用閑置部分募集資金進(jìn)行委托理財(cái)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-017）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度公司及全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)于2023年度公司及全資子公司之間提供擔(dān)保的事項(xiàng)履行了相關(guān)決策程序，表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。被擔(dān)保人為公司或公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2023年度公司及全資子公司擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-018）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后能夠公允地反映公司資產(chǎn)狀況，計(jì)提減值準(zhǔn)備的決策程序合法，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的議案》

同意“珀萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由原來(lái)的138.92元/股調(diào)整為98.61元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自公司實(shí)施利潤(rùn)分配時(shí)確定的除息日生效。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

（十五）審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募投項(xiàng)目“湖州擴(kuò)建生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目（一期）”和“龍塢研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”延期事項(xiàng)，系結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際推進(jìn)情況所作調(diào)整，不涉及募集資金投資金額和主要投資內(nèi)容的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形；本次延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律規(guī)定及公司《募集資金管理制度》，總流程合法合規(guī)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2023-020）。

表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

珀萊雅化妝品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年4月21日

（下轉(zhuǎn)B14版）

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2023-04-21

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