提供勞務(wù)等，均為公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大不利影響。日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）于2022年4月18日分別召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。其中，董事會(huì)審議時(shí)關(guān)聯(lián)董事李檬、梁京輝、葛景棟、曹菲回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)該議案。

本次交易在提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)前已取得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。公司獨(dú)立董事已就本次交易發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，青島永盟投資合伙企業(yè)（有限合伙）、青島利茲利投資合伙企業(yè)（有限合伙）、ShowWorldHongKong Limited和WB Online Investment Limited作為關(guān)聯(lián)股東回避表決。

（二）2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

■

（三）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

■

二、主要關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）實(shí)際控制人之一新浪集團(tuán)（SINA Corporation）

注冊(cè)地：開(kāi)曼

公司性質(zhì)：Exempted Company（豁免公司）

關(guān)聯(lián)關(guān)系：新浪集團(tuán)系公司實(shí)際控制人之一，與李檬共同控制公司，通過(guò)WB Online Investment Limited、ShowWorldHongKong Limited合計(jì)間接控制公司26.57%股權(quán)。

（二）北京映天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

注冊(cè)地：北京市朝陽(yáng)區(qū)工人體育場(chǎng)北路8號(hào)院1號(hào)樓9層01-1006

公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京映天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為公司全資子公司北京天下聯(lián)贏科技有限公司之參股公司。

（三）北京淘秀新媒體科技有限公司

注冊(cè)地：北京市朝陽(yáng)區(qū)望京東園四區(qū)4號(hào)樓4層401

展開(kāi)全文

公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系：北京淘秀新媒體科技有限公司為公司全資子公司北京天下聯(lián)贏科技有限公司之參股公司。

（四）北京醉鵝娘酒業(yè)有限公司

注冊(cè)地：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路39號(hào)院18號(hào)樓27至28層3101

公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

關(guān)聯(lián)關(guān)系：北海福檳商貿(mào)有限公司為公司全資子公司北京天下聯(lián)贏科技有限公司控股50%以上的子公司，北京醉鵝娘酒業(yè)有限公司為北海福檳商貿(mào)有限公司的參股股東。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易按照市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則，符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，履行了合法程序，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則。

四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，日常關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循自愿、平等、誠(chéng)信的原則，均以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。公司利用自身優(yōu)勢(shì)積極與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展業(yè)務(wù)，有利于實(shí)現(xiàn)雙方資源互補(bǔ)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，保證公司持續(xù)健康發(fā)展。

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易遵循公允的定價(jià)原則且付款條件公平，不存在相互損害或輸送利益的情形，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。

公司與關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，在日常交易過(guò)程中，完全獨(dú)立決策，不受關(guān)聯(lián)方控制，對(duì)公司當(dāng)期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響，公司不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，上述關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不良影響。

五、授權(quán)事項(xiàng)

為提高管理效率，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)前述額度的日常關(guān)聯(lián)交易額度，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層具體執(zhí)行2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，審核并簽署相關(guān)法律文件，授權(quán)有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

六、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月十九日

證券代碼：600556 證券簡(jiǎn)稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-011

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)重組2021年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“上市公司”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1659號(hào)），于2019年12月完成了重大資產(chǎn)重組。

一、重大資產(chǎn)重組情況

2018年12月1日，公司第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司吸收合并天下秀科技股份有限公司暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》；2019年5月21日,公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案。

上市公司向北京天下秀科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“原天下秀公司”、“標(biāo)的公司”）全體股東發(fā)行股份購(gòu)買原天下秀公司100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），并對(duì)原天下秀公司進(jìn)行吸收合并，上市公司為吸收合并方，原天下秀公司為被吸收合并方；吸收合并完成后，原天下秀公司將注銷法人資格，上市公司作為存續(xù)主體，將承接（或以其子公司承接）原天下秀公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利和義務(wù)，原天下秀公司持有的 46,040,052 股上市公司股票將相應(yīng)注銷，原天下秀公司作為現(xiàn)金選擇權(quán)提供方將為上市公司的全體股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)。本次交易完成后，原天下秀公司的全體股東將成為上市公司的股東。

根據(jù)天源出具的《評(píng)估報(bào)告》（天源評(píng)報(bào)字[2019]第0096號(hào)），以2018年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易中標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為3,946,567,800元，考慮期后事項(xiàng)調(diào)整后的價(jià)值為3,995,074,390元，在交易各方的友好協(xié)商下，最終確定為3,995,000,000元。

2019年12月10日，公司與原天下秀公司簽署了《資產(chǎn)交割協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，以2019年12月10日為交割日，自交割日起，原天下秀公司的全部資產(chǎn)、負(fù)債、合同及其他一切權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任將由上市公司享有和承擔(dān)。

2019年12月11日，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2019]5096號(hào)），截至2019年12月10日止，公司已收到交易對(duì)方以其擁有的北京天下秀科技股份有限公司經(jīng)評(píng)估凈資產(chǎn)認(rèn)繳的新增注冊(cè)資本合計(jì)1,331,666,659.00元。本次變更后公司股本總額為1,680,420,315.00元，其中：有限售條件股份1,331,666,659.00元，占變更后注冊(cè)資本的79.25%；無(wú)限售條件股份348,753,656.00元，占變更后注冊(cè)資本的20.75%。

二、業(yè)績(jī)承諾情況

根據(jù)上市公司與原天下秀公司全體股東簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，原天下秀公司全體股東承諾2019年、2020年、2021年上市公司因本次交易獲得的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣24,500萬(wàn)元、人民幣33,500萬(wàn)元、人民幣43,500萬(wàn)元。

在利潤(rùn)補(bǔ)償期間的各年度內(nèi)，若業(yè)績(jī)承諾資產(chǎn)當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)低于當(dāng)期期末累積承諾凈利潤(rùn)的，業(yè)績(jī)承諾股東應(yīng)按照補(bǔ)償協(xié)議的約定履行補(bǔ)償義務(wù)，具體如下：

業(yè)績(jī)承諾股東將優(yōu)先以其通過(guò)本次交易獲得的上市公司股份履行補(bǔ)償義務(wù)，當(dāng)股份補(bǔ)償?shù)目倲?shù)達(dá)到本次交易中上市公司發(fā)行股份總數(shù)的90%后仍需進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，業(yè)績(jī)承諾股東可自主選擇采用現(xiàn)金或股份的形式繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)償，直至覆蓋業(yè)績(jī)承諾股東應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜拷痤~。

三、業(yè)績(jī)承諾完成情況

業(yè)績(jī)承諾期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)104,766.84萬(wàn)元，占相關(guān)重組交易方業(yè)績(jī)承諾101,500.00萬(wàn)元的103.22%，實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)承諾。業(yè)績(jī)承諾完成情況詳見(jiàn)下表：

單位：萬(wàn)元

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四、上網(wǎng)文件

（一）中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾完成情況的鑒證報(bào)告》（中匯會(huì)鑒[2022]2211號(hào)）

五、備查公告

（一）公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

（二）公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

（三）中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)承諾完成情況的鑒證報(bào)告》（中匯會(huì)鑒[2022]2211號(hào)）

特此公告。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月十九日

證券代碼：600556 證券簡(jiǎn)稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-012

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原證券事務(wù)代表李紅靜女士因工作調(diào)整，不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，調(diào)整后仍在公司任職，公司對(duì)其在擔(dān)任證券事務(wù)代表期間的專業(yè)素養(yǎng)和工作成果給予充分肯定，并表示衷心的感謝。

2022年4月18日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任張伊瑤女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，協(xié)助董事會(huì)秘書開(kāi)展工作，任期與本屆董事會(huì)一致。

張伊瑤女士已取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，具備履行職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)，最近3年未曾受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；最近3年未曾受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)；無(wú)證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任證券事務(wù)代表的其他情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的證券事務(wù)代表任職條件。

特此公告。

附件：張伊瑤女士簡(jiǎn)歷

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月十九日

附件

張伊瑤女士簡(jiǎn)歷

張伊瑤女士， 1992年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。現(xiàn)任天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司證券部事務(wù)經(jīng)理。

證券代碼：600556 證券簡(jiǎn)稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-014

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)——公告格式》等規(guī)定，天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）董事會(huì)編制了《關(guān)于公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容如下：

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

本公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1666號(hào)文核準(zhǔn)，天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)127,327,327股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣為16.65元，共計(jì)募集資金總額為人民幣2,119,999,994.55元，扣除券商承銷傭金及保薦費(fèi)49,077,999.88元(其中含進(jìn)項(xiàng)稅2,777,999.99元)后的余額2,070,921,994.67元，主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司于2020年9月3日分別匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶民生銀行北京廣安門支行(賬號(hào)為：632304268)680,000,000.00元、中國(guó)銀行北海市北京路支行(賬號(hào)為：622379764151)680,000,000.00元、招商銀行北京北三環(huán)支行(賬號(hào)為：571900216310803)710,921,994.67元。上述到位資金2,073,699,994.66元(匯入金額加上承銷費(fèi)中不屬于發(fā)行費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅2,777,999.99元)，另扣除律師費(fèi)1,600,000.00元(不含稅)、會(huì)計(jì)師費(fèi)100,000.00元(不含稅)、股權(quán)登記費(fèi)120,120.12元(不含稅)后，公司本次募集資金凈額為2,071,879,874.54元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其于2020年9月3日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2020]5770號(hào))。

（二）募集金額使用情況和結(jié)余情況

本年度使用募集資金3,638.04萬(wàn)元。

截至2021年12月31日止，結(jié)余募集資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈額)余額為63,350.85萬(wàn)元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)。根據(jù)《管理辦法》，本公司對(duì)募集資金采用專戶存儲(chǔ)制度，在銀行設(shè)立募集資金專戶，公司及下屬子公司天下秀廣告有限公司連同保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司分別于中國(guó)民生銀行股份有限公司北京廣安門支行、中國(guó)銀行股份有限公司北海市北京路支行、招商銀行股份有限公司北京北三環(huán)支行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證?？顚Ｓ?。

(二) 募集資金的專戶存儲(chǔ)情況

截至2021年12月31日止，本公司有6個(gè)募集資金專戶，募集資金存儲(chǔ)情況如下(單位：人民幣元)：

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三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況

1. 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

2021年度《募集資金使用情況對(duì)照表》詳見(jiàn)本報(bào)告附件。

2. 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。

3. 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

根據(jù)公司于2021年8月25日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司使用不超過(guò)人民幣80,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司第十屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至2021年12月31日，已使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金80,000.00萬(wàn)元。

4. 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

截至2021年12月31日，2021年度非公開(kāi)募集資金尚未使用部分存放在募集資金銀行賬戶中，不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況。

5. 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。

6. 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況

不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目(包括收購(gòu)資產(chǎn)等)的情況。

7. 節(jié)余募集資金使用情況

截至2021年12月31日，公司本年度未發(fā)生節(jié)余募集資金使用情況。

8. 募集資金使用的其他情況

截至2021年12月31日，公司本年度不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日，無(wú)變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

本公司已經(jīng)披露的相關(guān)信息募集資金不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)認(rèn)為，天下秀管理層編制的《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了天下秀公司2021年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

七、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司2021年度募集資金存放和使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，也不存在違規(guī)使用募集資金的其他情形。

特此公告。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月十九日

附件：募集資金使用情況對(duì)照表

附件

募集資金使用情況對(duì)照表

2021年度

編制單位：天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元

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證券代碼：600556 證券簡(jiǎn)稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-016

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中匯”）

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所，于2013年12月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙，管理總部設(shè)立于杭州，系原具有證券、期貨業(yè)務(wù)審計(jì)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。

事務(wù)所名稱：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：杭州市江干區(qū)新業(yè)路8號(hào)華聯(lián)時(shí)代大廈A幢601室

首席合伙人：余強(qiáng)

上年度末（2021年12月31日）合伙人數(shù)量：88人

上年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：557人

上年度末簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：177人

最近一年（2020年度）經(jīng)審計(jì)的收入總額： 78,812萬(wàn)元

最近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入： 63,250萬(wàn)元

最近一年證券業(yè)務(wù)收入： 34,008萬(wàn)元

上年度（2020年年報(bào)）上市公司審計(jì)客戶家數(shù)： 111家

上年度上市公司審計(jì)客戶主要行業(yè)：

（1）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

（2）制造業(yè)-電氣機(jī)械及器材制造業(yè)

（3）制造業(yè)-化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)

（4）制造業(yè)-專用設(shè)備制造業(yè)

（5）制造業(yè)-醫(yī)藥制造業(yè)

上年度（2020年度）上市公司審計(jì)收費(fèi)總額9,984萬(wàn)元。

本公司同行業(yè)（按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類）上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：12家

2、投資者保護(hù)能力

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所未計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為10,000萬(wàn)元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中被判決承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3、誠(chéng)信記錄

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、監(jiān)督管理措施4次，未受到過(guò)刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。近三年3名從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、8名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施4次、6名從業(yè)人員受到自律監(jiān)管措施2次，未受到過(guò)刑事處罰和紀(jì)律處分。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：金剛鋒，2010年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2011年10月開(kāi)始在中匯所執(zhí)業(yè)，2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署及復(fù)核過(guò)7家上市公司審計(jì)報(bào)告。

簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：呂莎，2019年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2016年11月開(kāi)始在中匯所執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：許菊萍，2002 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、 2000 年開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)、2002 年5月開(kāi)始在本所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核超過(guò)10家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人金剛鋒、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師呂莎，項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人許菊萍，最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

3、獨(dú)立性

中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

（三）審計(jì)收費(fèi)

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘中匯為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)收費(fèi)將在2021年的基礎(chǔ)上依據(jù)市場(chǎng)原則、公司具體審計(jì)工作情況等協(xié)商確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2022年度的具體審計(jì)要求及內(nèi)控審計(jì)需求與中匯協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中匯的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查后認(rèn)為：中匯具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備承擔(dān)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的能力，同時(shí)已足額購(gòu)買職業(yè)保險(xiǎn)，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任，具備投資者保護(hù)能力。公司擬續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的計(jì)劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

中匯了解公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，關(guān)注公司內(nèi)部控制制度的建立健全和實(shí)施情況，保持與公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及獨(dú)立董事的交流、溝通。為保持公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議聘任中匯為公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（三）獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

（四）本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

三、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月十九日

證券代碼：600556 證券簡(jiǎn)稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-009

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）擬提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)，擔(dān)保范圍包括公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司（包括全資子公司及控股子公司，下同）的擔(dān)保，擔(dān)?？傤~為150,000萬(wàn)元。

●被擔(dān)保人方：公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司。

●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

●公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交2021年年度股東大會(huì)以特別決議的方式進(jìn)行審議。

一、 擔(dān)保情況概述

公司于2022年4月18日分別召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意：公司為下屬子公司提供擔(dān)保、下屬子公司之間相互提供累計(jì)金額不超過(guò)150,000萬(wàn)元的擔(dān)保（包括但不限于信用保證擔(dān)保、質(zhì)押和抵押方式擔(dān)保、融資租賃方式業(yè)務(wù)以及其他與擔(dān)保相關(guān)的業(yè)務(wù)方式）。

同時(shí)，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)確定各項(xiàng)融資業(yè)務(wù)方式及金額、擔(dān)保方與被擔(dān)保方、擔(dān)保金額和具體擔(dān)保內(nèi)容等相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)各項(xiàng)法律文件，公司不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)進(jìn)行審議。公司將根據(jù)實(shí)際擔(dān)保發(fā)生情況于每季度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)披露相關(guān)擔(dān)保進(jìn)展公告。

在公司范圍內(nèi)提供上述擔(dān)?？傤~的有效期為：自上述事項(xiàng)有效期自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一個(gè)年度股東大會(huì)授權(quán)日止。對(duì)于超出本次擔(dān)保審議范圍的，公司將嚴(yán)格按照上市公司相關(guān)監(jiān)管要求及決策程序執(zhí)行。

二、 預(yù)計(jì)擔(dān)保金額情況

■

基于后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件和需求可能變化的考慮，上述預(yù)計(jì)擔(dān)保額度可在公司與合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司（包括新設(shè)立、收購(gòu)等方式取得的具有控股或控制權(quán)的下屬企業(yè)）間進(jìn)行適當(dāng)調(diào)劑。

上述預(yù)計(jì)擔(dān)保包括：?jiǎn)喂P擔(dān)保額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10％的擔(dān)保；公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50％以后提供的任何擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70％的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30％的擔(dān)保；按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50％。

三、 被擔(dān)保方基本情況

擬發(fā)生擔(dān)保業(yè)務(wù)的下屬公司截止2021年12月31日的基本情況如下：

單位：萬(wàn)元

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注：上表中北京天下秀廣告有限公司、北京新三優(yōu)秀科技有限公司數(shù)據(jù)為合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。

四、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

相關(guān)主體目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃新增擔(dān)?？傤~僅為預(yù)計(jì)發(fā)生額，上述擔(dān)保尚需銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)審核同意，簽約時(shí)間以實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

五、 董事會(huì)意見(jiàn)

公司董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保有利于滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)拓展的需求，可有效為公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)拓展提供有力保障，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

公司獨(dú)立董事發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的事項(xiàng)，董事會(huì)審議、表決程序符合《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》和《公司章程》等規(guī)范性文件規(guī)定。有利于滿足公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)拓展的需求，確保其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，符合公司整體利益。提供擔(dān)保的額度在公司所能承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)，不會(huì)損害公司及中小股東利益。

六、 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為0萬(wàn)元（不包括上市公司控股子公司為公司提供的擔(dān)保），上市公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為0萬(wàn)元。

七、 備查文件

1.第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2.第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4.獨(dú)立董事關(guān)于公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

特此公告。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月十九日

證券代碼：600556 證券簡(jiǎn)稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-013

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度利潤(rùn)分配暨業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月9日（星期一）下午15:00-16:00

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：中國(guó)證券網(wǎng)路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）

會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式

一、說(shuō)明會(huì)類型

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月19日披露了《2021年年度報(bào)告》及2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上的相關(guān)公告。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，為使廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，公司擬通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交流互動(dòng)的方式舉行“2021年度利潤(rùn)分配暨業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”。

二、說(shuō)明會(huì)具體安排

公司將于2022年5月9日（星期一）15:00-16:00，通過(guò)中國(guó)證券網(wǎng)路演中心（http://roadshow.cnstock.com/）以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交流互動(dòng)方式召開(kāi)“2021年度利潤(rùn)分配暨業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”。

三、公司出席說(shuō)明會(huì)的人員

公司出席本次說(shuō)明會(huì)的人員：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理李檬先生，董事會(huì)秘書于悅先生，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人覃海宇先生。（如有特殊情況，參會(huì)人員將可能進(jìn)行調(diào)整）。

四、投資者參與方式

1、投資者可在2022年5月6日前將需要了解的情況和關(guān)注的問(wèn)題發(fā)送至公司郵箱ir@inmyshow.com，公司將在說(shuō)明會(huì)上就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

2、投資者也可以在2022年5月9日（星期一）15:00-16:00，登錄中國(guó)證券網(wǎng)路演中心（http://roadshow.cnstock.com/），在線參與本次說(shuō)明會(huì)。

五、咨詢方式

聯(lián)系單位：公司董事會(huì)辦公室

電話：010-86227749

郵箱：ir@inmyshow.com

六、其他事項(xiàng)

公司將在本次說(shuō)明會(huì)后，通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體公告本次說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年四月十九日

證券代碼：600556 證券簡(jiǎn)稱：天下秀 公告編號(hào)：臨2022-015

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

■

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年5月12日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年5月12日14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)三里屯西五街5號(hào)院D座會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)過(guò)公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2022年4月19日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：第13項(xiàng)議案

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第6-10項(xiàng)議案、第12-13項(xiàng)議案

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第10項(xiàng)議案

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：青島永盟投資合伙企業(yè)（有限合伙）、青島利茲利投資合伙企業(yè)（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）登記手續(xù)

1.法人股東出席的，應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

2.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件1）、委托人股東賬戶卡。

3.異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話, 并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“參加臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。

（二）登記地點(diǎn)

北京市朝陽(yáng)區(qū)三里屯西五街5號(hào)院D座會(huì)議室。

（三）登記時(shí)間

2022年5月10日（星期二）上午10:00-12:00，下午14:00-17:00。

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張女士

聯(lián)系電話：010-8622 7749

傳真號(hào)碼：010-6581 5719

郵政編碼：100027

（二）會(huì)議注意事項(xiàng)

1.受新冠肺炎疫情影響，公司鼓勵(lì)全體股東優(yōu)先通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加股東大會(huì)。確需現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的，請(qǐng)務(wù)必提前通過(guò)前述登記方式進(jìn)行登記，確保本人體溫正常、無(wú)呼吸道不適等癥狀，參會(huì)當(dāng)日須佩戴口罩等防護(hù)用具，做好個(gè)人防護(hù)；會(huì)議當(dāng)日公司會(huì)按疫情防控要求對(duì)前來(lái)參會(huì)者進(jìn)行體溫測(cè)量和登記，體溫正常者方可參會(huì)，請(qǐng)予配合。會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)自理；

2.出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

特此公告。

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年4月19日

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

天下秀數(shù)字科技（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

??

■

委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年月日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。