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企業(yè)app內(nèi)容嗎(企業(yè)app都有哪些)

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第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

公司以公司總股本為41,149.9萬(wàn)股,以總股本扣減公司回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)的股數(shù)123萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元(含稅)。本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本,不進(jìn)行其他形式利潤(rùn)分配。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

1、健身器材行業(yè)

隨著我國(guó)居民基本消費(fèi)能力的提升,人們?cè)诮∩矸矫娴南M(fèi)需求也逐漸發(fā)生了轉(zhuǎn)變,對(duì)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)性、安全性、便利性、智能化等要求越來(lái)越高。同時(shí),在互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展下,人們的健身意識(shí)不斷增強(qiáng),經(jīng)常參加體育運(yùn)動(dòng)人數(shù)也在逐年上升,購(gòu)買(mǎi)健身器材的人群逐漸增加,健身器材行業(yè)規(guī)模不斷攀升。

與此同時(shí),國(guó)家也頻繁出臺(tái)利于健身器材行業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策?!蛾P(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)“十四五”農(nóng)民體育高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》等政策的相繼推出,促進(jìn)健身器材行業(yè)的發(fā)展總體向好態(tài)勢(shì)持續(xù)鞏固。

2022年3月23日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系的意見(jiàn)》中明確提出“到2025年,更高水平的全民健身公共服務(wù)體系基本建立,人均體育場(chǎng)地面積達(dá)到2.6平方米,經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%,政府提供的全民健身基本公共服務(wù)體系更加完善、標(biāo)準(zhǔn)更加健全、品質(zhì)明顯提升,社會(huì)力量提供的普惠性公共服務(wù)實(shí)現(xiàn)付費(fèi)可享有、價(jià)格可承受、質(zhì)量有保障、安全有監(jiān)管,群眾健身熱情進(jìn)一步提高。到2035年,與社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家相適應(yīng)的全民健身公共服務(wù)體系全面建立,經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到45%以上,體育健身和運(yùn)動(dòng)休閑成為普遍生活方式,人民身體素養(yǎng)和健康水平居于世界前列。”該意見(jiàn)提出了8方面29條政策措施,指明了體育讓生活更美好正在成為現(xiàn)實(shí),構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系,有助于激發(fā)廣大居民參與全民健身,進(jìn)一步發(fā)揮健身器材在全民健身中的重要作用。

2022年6月20日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、體育總局、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)“十四五”農(nóng)民體育高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確提出了“圍繞全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和建設(shè)體育強(qiáng)國(guó)、健康中國(guó)的奮斗目標(biāo),著眼農(nóng)民全面發(fā)展、農(nóng)村全面進(jìn)步,健全完善農(nóng)民健身公共服務(wù)體系,創(chuàng)新農(nóng)民體育發(fā)展方式,促進(jìn)農(nóng)體文體智體融合,不斷滿足農(nóng)民群眾對(duì)美好生活的需要,推動(dòng)農(nóng)民體育健身事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。”該意見(jiàn)旨在做好廣泛開(kāi)展農(nóng)民體育健身賽事活動(dòng),全面提升農(nóng)民體育人才培養(yǎng)質(zhì)量,有助于推動(dòng)農(nóng)民體育高質(zhì)量發(fā)展,推動(dòng)我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)體系得到進(jìn)一步的發(fā)展。

2022年6月24日,第十三屆全國(guó)人大第三十五次會(huì)議通過(guò)了新修訂的《中華人民共和國(guó)體育法》,于2023年1月1日起施行,明確提出了“國(guó)家支持體育用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,采用新技術(shù)、新工藝、新材料,促進(jìn)體育用品制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。國(guó)家培育健身休閑、競(jìng)賽表演、場(chǎng)館服務(wù)、體育經(jīng)紀(jì)、體育培訓(xùn)等服務(wù)業(yè)態(tài),提高體育服務(wù)業(yè)水平和質(zhì)量。符合條件的體育產(chǎn)業(yè),依法享受財(cái)政、稅收、土地等優(yōu)惠政策?!痹摲ㄒ?guī)從體育法演變歷史、體育法核心內(nèi)容、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、依法促進(jìn)體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)舉措等方面,以法治保障體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2022年12月14日,中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》明確提出“促進(jìn)群眾體育消費(fèi),深入實(shí)施全民健身戰(zhàn)略,建設(shè)國(guó)家步道體系,推動(dòng)體育公園建設(shè)。以足球、籃球等職業(yè)體育為抓手,提升體育賽事活動(dòng)質(zhì)量和消費(fèi)者觀感、體驗(yàn)度,促進(jìn)競(jìng)賽表演產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容升級(jí)。發(fā)展在線健身、線上賽事等新業(yè)態(tài)。推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)‘南展西擴(kuò)東進(jìn)’,帶動(dòng)群眾‘喜冰樂(lè)雪’?!痹摼V要圍繞11個(gè)方面出臺(tái)38條舉措,加快培育完整內(nèi)需體系,鼓勵(lì)促進(jìn)群眾體育消費(fèi)觀念,帶動(dòng)體育行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

國(guó)家持續(xù)出臺(tái)并實(shí)施能夠推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策,對(duì)體育產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷增強(qiáng),將為健身器材行業(yè)帶來(lái)發(fā)展新空間和利好趨勢(shì),有利于健身器材行業(yè)的市場(chǎng)拓展和壯大。

2、展示架行業(yè)

展示架行業(yè)的發(fā)展主要依賴(lài)于零售業(yè)的發(fā)展需要,特別是以終端實(shí)體店形式出現(xiàn)的零售業(yè)態(tài)對(duì)展示架行業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動(dòng)作用。上世紀(jì),由于貨物相對(duì)短缺,消費(fèi)者更注重產(chǎn)品的實(shí)用性,我國(guó)商品零售行業(yè)柜臺(tái)布置形式較為單一,商品簡(jiǎn)單陳列,商家不注重產(chǎn)品的展示性。展示架行業(yè)具有一定程度的集中度,競(jìng)爭(zhēng)存在一定的區(qū)域性;客戶(hù)需求變化快,終端店形象換代周期縮短,中高端客戶(hù)對(duì)一站式服務(wù)需求增強(qiáng);供應(yīng)鏈快速反應(yīng)成競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn),能夠快速捕捉到顧客的需求,縮短整體的交貨提前期。

進(jìn)入21世紀(jì),隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,連鎖經(jīng)營(yíng)的模式得到了廣泛推廣,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步加劇,商家逐步意識(shí)到終端銷(xiāo)售的重要性,特別是近幾年,互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷進(jìn)步,線上購(gòu)物對(duì)線下購(gòu)物形成了一定的沖擊,但實(shí)體店仍然是消費(fèi)者接觸商品、獲得體驗(yàn)感的重要渠道,線下渠道仍具有極強(qiáng)的不可替代性。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)公布的“2021年中國(guó)連鎖Top100”顯示,受到客觀環(huán)境影響,2021年連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模為2.3萬(wàn)億元,同比下降了2.8%,門(mén)店總數(shù)近19萬(wàn)個(gè),同比增長(zhǎng)8.9%。伴隨著零售行業(yè)的發(fā)展以及商家及消費(fèi)者對(duì)商品陳列的關(guān)注度提升,展架行業(yè)具有較大的發(fā)展前景。

公司是一家集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷(xiāo)推廣、品牌運(yùn)作于一體的規(guī)?;闹圃祛?lèi)企業(yè),致力于為家庭用戶(hù)、政府及企事業(yè)單位等提供健身器材、為知名品牌企業(yè)提供展示架等產(chǎn)品,是國(guó)內(nèi)最具實(shí)力的健身器材和展示架制造企業(yè)之一。2017-2022年,公司連續(xù)六年入選“中國(guó)輕工業(yè)健身器材行業(yè)十強(qiáng)企業(yè)”;2022年,公司通過(guò)中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)(CAQI)發(fā)起的2019年7月至2022年6月調(diào)查匯總和承諾展示公告,被授予 “全國(guó)健身器材行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)”、“全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)誠(chéng)信企業(yè)”等稱(chēng)號(hào),同時(shí),公司在中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)組織開(kāi)展 “企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信倡議”專(zhuān)題活動(dòng)被授予“全國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信標(biāo)桿企業(yè)”。

公司產(chǎn)品主要分為健身器材和展示架。其中,健身器材主要分為室內(nèi)健身器材和室外路徑產(chǎn)品,具體如下表所示:

公司擁有獨(dú)立的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售體系,根據(jù)市場(chǎng)需求、公司自身情況等開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要模式如下:

1、采購(gòu)模式

公司制定了《采購(gòu)管理制度》《供應(yīng)商管理制度》及《器材項(xiàng)目采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定》《展架采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定》等一系列嚴(yán)格的采購(gòu)管理制度,對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效管理和規(guī)范,加強(qiáng)內(nèi)部采購(gòu)流程管控和對(duì)供應(yīng)商的考核評(píng)估,以確保和提高原材料的采購(gòu)質(zhì)量、控制采購(gòu)成本、保證供貨的及時(shí)性,建立穩(wěn)定的采購(gòu)體系。

2、生產(chǎn)模式

公司主要產(chǎn)品為健身器材及展示架產(chǎn)品,公司各類(lèi)產(chǎn)品通過(guò)不同模式進(jìn)行生產(chǎn),具體如下表所示:

1. 主要銷(xiāo)售模式

公司各類(lèi)產(chǎn)品通過(guò)不同的渠道和模式進(jìn)行銷(xiāo)售,線下公司主要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)和直銷(xiāo)模式,線上公司主要通天貓及淘寶、京東等電商渠道。

(1)公司與經(jīng)銷(xiāo)商的合作模式

公司與經(jīng)銷(xiāo)商每年度簽訂《銷(xiāo)售合同書(shū)》,合同中約定公司對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售方式為買(mǎi)斷式銷(xiāo)售并由經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸,并對(duì)品牌形象維護(hù)、門(mén)店人員配置、價(jià)格政策、售后服務(wù)等作出明確要求。公司對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商采用統(tǒng)一的《經(jīng)銷(xiāo)商供價(jià)明細(xì)表》,但根據(jù)不同經(jīng)銷(xiāo)商的目標(biāo)業(yè)務(wù)量完成情況對(duì)部分商品的價(jià)格做適當(dāng)調(diào)整。報(bào)告期內(nèi),公司主要經(jīng)銷(xiāo)商保持穩(wěn)定。截至報(bào)告期末,公司共有經(jīng)銷(xiāo)商240余家,經(jīng)銷(xiāo)商以專(zhuān)賣(mài)店、購(gòu)物中心中設(shè)立店中店等多種形式覆蓋各級(jí)市場(chǎng)。

(2)公司電商銷(xiāo)售渠道

公司主要通過(guò)天貓、淘寶、京東、唯品會(huì)等平臺(tái)銷(xiāo)售健身器材。從銷(xiāo)量情況看,電商渠道主要銷(xiāo)售的是室內(nèi)健身器材,室外路徑產(chǎn)品較少。

(3)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售模式

公司面向體育局、政府部門(mén)及企事業(yè)單位等采購(gòu)類(lèi)客戶(hù),主要銷(xiāo)售室外路徑產(chǎn)品,即在社區(qū)、公園等公共場(chǎng)合設(shè)置的,供民眾健身娛樂(lè)使用的體育器械;此外,隨著“百姓健身房”“智慧社區(qū)”等項(xiàng)目的建設(shè),政府訂單中也包括部分室內(nèi)健身器材產(chǎn)品。公司的室外路徑產(chǎn)品業(yè)務(wù)獲取政府訂單主要通過(guò)各地體育局等政府單位的招標(biāo)采購(gòu)程序進(jìn)行,未達(dá)到當(dāng)?shù)卣袠?biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目則通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商或競(jìng)爭(zhēng)性談判等法律允許的方式進(jìn)行。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元 幣種:人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則,披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

(一)精產(chǎn)品:聚焦資源,打造爆品,探索全新模式

1、聚焦資源打造爆品

“精產(chǎn)品”作為“2030戰(zhàn)略規(guī)劃”的首要抓手,公司堅(jiān)持“產(chǎn)品智能化、運(yùn)動(dòng)娛樂(lè)化、運(yùn)動(dòng)科學(xué)化”的發(fā)展思路,通過(guò)數(shù)據(jù)分析洞察消費(fèi)需求,鎖定目標(biāo)客群,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。2022年,公司推行SKU(產(chǎn)品統(tǒng)一編號(hào))周期管理機(jī)制,進(jìn)行SKU常態(tài)化滾動(dòng)式管理,通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品下市標(biāo)準(zhǔn)流程,提高頭部SPU(商品信息聚合的最小單位)占比與銷(xiāo)量貢獻(xiàn),不斷提升單品競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí),執(zhí)行主力產(chǎn)品的爆款打造計(jì)劃,集中資源進(jìn)行有效推廣,不斷加強(qiáng)單品優(yōu)勢(shì),并且持續(xù)跟進(jìn)行業(yè)動(dòng)態(tài),針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),改良現(xiàn)有拳頭產(chǎn)品和配套軟件,軟硬件結(jié)合打造差異化解決方案。

2、探索新模式

公司積極布局“硬件+軟件+課程內(nèi)容+專(zhuān)業(yè)健身教練”的健身平臺(tái),探索“1+1+1”業(yè)務(wù)融合的新模式,建立“科學(xué)健身+器材銷(xiāo)售+上門(mén)服務(wù)”的全新體系,打造多場(chǎng)景健身服務(wù)空間,成功解鎖新模式。以舒華硬件為支撐,以舒華運(yùn)動(dòng)APP等軟件、線上課程及健身教練服務(wù)為依托,逐步實(shí)現(xiàn)用戶(hù)、器材、軟件、服務(wù)與數(shù)據(jù)內(nèi)容的交互,形成科學(xué)運(yùn)動(dòng)閉環(huán),為用戶(hù)和管理者提供完整的智能健身解決方案。針對(duì)目前普遍存在的經(jīng)營(yíng)同質(zhì)化、門(mén)店盈利缺失問(wèn)題及日趨復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境,新模式在盤(pán)活門(mén)店、降低成本的同時(shí),能夠提升客戶(hù)粘性,增添信息渠道,為企業(yè)客戶(hù)提供定制化服務(wù),為健身人群提供全新體驗(yàn),為各類(lèi)客戶(hù)解決實(shí)際問(wèn)題。

(二)強(qiáng)品牌:科學(xué)運(yùn)動(dòng),專(zhuān)業(yè)賦能,增強(qiáng)品牌曝光

1、科學(xué)運(yùn)動(dòng)專(zhuān)業(yè)賦能

2022年,公司全新升級(jí)“科學(xué)運(yùn)動(dòng)服務(wù)商”的品牌價(jià)值定位,伴隨著北京冬奧會(huì)的成功舉辦,舒華體育作為北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)官方健身器材供應(yīng)商,為三大冬奧村健身中心提供專(zhuān)業(yè)的健身器材產(chǎn)品和服務(wù),得到了來(lái)自全球冬奧健兒的高度認(rèn)可,進(jìn)一步提升了品牌知名度,并向世界展現(xiàn)了中國(guó)品牌力量。與此同時(shí),公司攜手鄭州大學(xué)體育學(xué)院、中國(guó)體育科學(xué)學(xué)會(huì)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)分會(huì)(CASM)、美國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì)(ACSM)等權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)與推廣,不斷傳遞專(zhuān)業(yè)品質(zhì)與服務(wù),塑造品牌專(zhuān)業(yè)價(jià)值。報(bào)告期內(nèi),公司順利中標(biāo)亞運(yùn)會(huì)及亞殘運(yùn)會(huì)運(yùn)動(dòng)員村健身中心運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目,并通過(guò)器材+軟件結(jié)合的方式突破了專(zhuān)業(yè)體育院校等相關(guān)業(yè)務(wù),進(jìn)一步展現(xiàn)了“科學(xué)運(yùn)動(dòng)”的魅力,也體現(xiàn)了公司提供“智能健身解決方案”的專(zhuān)業(yè)能力。

2、增強(qiáng)品牌曝光

2022年,公司簽約九球天后潘曉婷作為品牌代言人,攜手推廣科學(xué)運(yùn)動(dòng);聘請(qǐng)健美健身世界冠軍鄭少忠、亞洲冠軍滕雨作為舒華科學(xué)運(yùn)動(dòng)冠軍導(dǎo)師,共同致力于創(chuàng)新科學(xué)運(yùn)動(dòng)解決方案。同時(shí),公司利用抖音、地圖、小紅書(shū)、百度推廣等新媒體平臺(tái)進(jìn)行矩陣式推廣試點(diǎn),通過(guò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)微信公眾號(hào)等方式進(jìn)行推廣,吸引站外流量入局,增加了品牌曝光度;與“小矛動(dòng)物園”共創(chuàng)卡通聯(lián)名款,進(jìn)一步提升了品牌親和力與產(chǎn)品趣味性。報(bào)告期內(nèi),公司加強(qiáng)全網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)投放量,百度推廣平臺(tái)投放及品牌華表效果顯著,信息轉(zhuǎn)化及成交率大幅提升。

(三)深渠道:分級(jí)管理,分類(lèi)突破,發(fā)力線上銷(xiāo)售

1、分級(jí)管理

報(bào)告期內(nèi),公司對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)行分級(jí)管理,通過(guò)考核簽約量指標(biāo),評(píng)估經(jīng)銷(xiāo)商完成率等方式來(lái)幫助經(jīng)銷(xiāo)商提升專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力;通過(guò)優(yōu)勝劣汰機(jī)制,對(duì)問(wèn)題區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行綜合評(píng)估,協(xié)助診斷和優(yōu)化,推進(jìn)經(jīng)銷(xiāo)商團(tuán)隊(duì)的搭建和提升,打造可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)銷(xiāo)商體系。2022年,公司核心和菁英經(jīng)銷(xiāo)商共計(jì)81家,占全部經(jīng)銷(xiāo)商總量的30%左右,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售金額超經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售總量的70%。通過(guò)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的分級(jí)管理,指導(dǎo)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理,提升其精細(xì)化營(yíng)銷(xiāo)管理水平,實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。同時(shí)通過(guò)加大對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的資源投放,激發(fā)其銷(xiāo)售動(dòng)力,助力經(jīng)銷(xiāo)商伙伴在逆境下實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展與專(zhuān)業(yè)提升。

2、分類(lèi)突破

報(bào)告期內(nèi),公司系統(tǒng)性梳理了包含軍警、企事業(yè)、校園等在內(nèi)的各類(lèi)業(yè)務(wù)的最佳打法,為不同客戶(hù)提供差異化解決方案,逐一突破各地細(xì)分戰(zhàn)場(chǎng)。為警司、消防、部隊(duì)系統(tǒng)提供專(zhuān)業(yè)體能訓(xùn)練解決方案,為企業(yè)、電網(wǎng)、鐵路、工會(huì)系統(tǒng)提供專(zhuān)業(yè)科學(xué)運(yùn)動(dòng)健康解決方案。2022年,公司積極參與軍民融合招投標(biāo)項(xiàng)目,全國(guó)軍警司系統(tǒng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量同比增長(zhǎng)超35%;持續(xù)加強(qiáng)全國(guó)性企事業(yè)系統(tǒng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化,與河北省某工會(huì)、盤(pán)錦市總工會(huì)等簽署合作協(xié)議;結(jié)合高校貼息政策,打造校園系統(tǒng)標(biāo)桿項(xiàng)目,與清華大學(xué)、江西科技師范大學(xué)、湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校等幾十個(gè)院校達(dá)成合作。通過(guò)對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的梳理,公司協(xié)同當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商不斷突破重點(diǎn)客群,促成各類(lèi)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展。

3、發(fā)力線上銷(xiāo)售

公司線上銷(xiāo)售渠道主要為天貓、京東、唯品會(huì)、抖音等主流電商平臺(tái),報(bào)告期內(nèi),公司不斷拓展線上銷(xiāo)售渠道,持續(xù)加大主力產(chǎn)品資源投入,強(qiáng)化頭部產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。據(jù)天貓數(shù)據(jù)平臺(tái)生意參謀商品排行榜單,自2022年1月起,公司在天貓平臺(tái)的大型健身器材領(lǐng)域排名前列,2000-5000元價(jià)位段的部分系列跑步機(jī)連續(xù)排名第一;動(dòng)感單車(chē)、橢圓機(jī)等品類(lèi)銷(xiāo)售增長(zhǎng)顯著。與京東自營(yíng)簽訂相關(guān)協(xié)議,重點(diǎn)提升自營(yíng)渠道銷(xiāo)售,自營(yíng)店年度銷(xiāo)售同比提升約30%,跑步機(jī)X5、X6系列等主力產(chǎn)品,超額完成年度銷(xiāo)售目標(biāo)。拼多多直營(yíng)官方旗艦店銷(xiāo)售額環(huán)比上半年倍數(shù)增長(zhǎng),車(chē)類(lèi)9119A系列銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)超過(guò)30%。

(四)高效率:精益生產(chǎn),科學(xué)用人,全面提升效率

1、精益生產(chǎn)

在供應(yīng)鏈管理體系上,公司持續(xù)推動(dòng)精益變革項(xiàng)目,積極開(kāi)展精益生產(chǎn)管理,細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn),提升管理水平;優(yōu)化生產(chǎn)流程,縮短生產(chǎn)周期;嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范,確保產(chǎn)品質(zhì)量;杜絕一切浪費(fèi),降低生產(chǎn)成本,最大限度滿足客戶(hù)需求。公司不斷升級(jí)內(nèi)部ERP系統(tǒng),上線WMS(智能倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)),實(shí)現(xiàn)RFID條碼管控,完善商品先進(jìn)先出管控,為智能揀配管理與營(yíng)銷(xiāo)售后追溯提供支撐;上線MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)輔助排產(chǎn)、工序自動(dòng)轉(zhuǎn)移、計(jì)件工資智能核算等功能,提供進(jìn)度監(jiān)控、效率統(tǒng)計(jì)等數(shù)據(jù)大屏,實(shí)時(shí)管控生產(chǎn)過(guò)程服務(wù)。打造智能化生產(chǎn)線,對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面自動(dòng)化升級(jí)改造,增加自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備,有效提高企業(yè)生產(chǎn)效率。通過(guò)推行前述精益生產(chǎn)變革,持續(xù)增強(qiáng)公司生產(chǎn)制造的快速應(yīng)變能力,主動(dòng)適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求。

2、科學(xué)用人

公司根據(jù)崗位需求重新匹配招聘渠道及資源,引進(jìn)核心人才,配合業(yè)務(wù)需求加大招聘投入,建立正向的激勵(lì)措施,針對(duì)核心崗位建立外部人才對(duì)話機(jī)制,建設(shè)內(nèi)部人才儲(chǔ)備及梯隊(duì),優(yōu)化薪資績(jī)效與獎(jiǎng)勵(lì)方案。在薪酬管理體系上,建立按崗位、績(jī)效、能力付薪的原則,以“績(jī)效工資制”為主體、兼容“提成工資制”、“計(jì)件工資制”等多種個(gè)性化工資計(jì)算方法的薪酬分配體制,形成多元化、靈活性強(qiáng)、務(wù)實(shí)有效的薪酬綜合管理體系。同時(shí)公司于2022年4月推出《舒華體育股份有限公司中長(zhǎng)期員工持股計(jì)劃(2022-2025年)(草案)》,建立和完善勞動(dòng)者與所有者的長(zhǎng)效利益共建共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)股東、公司和員工利益的一致,提升公司的吸引力和凝聚力,提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)能力。在培訓(xùn)體系上,以Saas學(xué)習(xí)平臺(tái)為依托,以重點(diǎn)項(xiàng)目主導(dǎo)全員學(xué)習(xí)風(fēng)向,落實(shí)學(xué)習(xí)型組織,借助中高層管理者培養(yǎng)項(xiàng)目、舒華大講堂、技能類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目,加強(qiáng)公司全員的學(xué)習(xí)行動(dòng)力。

3、全面提升效率

2022年,公司明確提出“提速發(fā)展,科學(xué)瘦身”的戰(zhàn)略主旨,推行全流程降本計(jì)劃。以規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低產(chǎn)品成本,通過(guò)提高集中化、共享化程度提升成本效率。推行與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈領(lǐng)域的共贏提效。通過(guò)改良生產(chǎn)工藝,降低人工成本及資源消耗,增加自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備,促進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí),不斷完善生產(chǎn)計(jì)劃與庫(kù)存管理體系,實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置,有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求波動(dòng)。通過(guò)前述優(yōu)化供應(yīng)鏈、數(shù)字化賦能等多方面舉措,逐步推動(dòng)降本增效目標(biāo)的達(dá)成,持續(xù)全面提升生產(chǎn)效率。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的,應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

舒華體育股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2023年3月16日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年3月5日通過(guò)郵件方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張維建先生主持,本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人,實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,決議內(nèi)容合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

2022年總經(jīng)理帶領(lǐng)公司員工,協(xié)調(diào)各個(gè)部門(mén)展開(kāi)工作,在產(chǎn)品、品牌、渠道等方面均取得一定的發(fā)展。董事會(huì)同意通過(guò)其工作報(bào)告。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2022年,公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等公司制度的規(guī)定,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行了股東大會(huì)賦予董事會(huì)的職責(zé),并按照公司確定的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo),勤勉盡責(zé)地開(kāi)展了各項(xiàng)工作。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

公司全體董事確認(rèn):公司2022年年度報(bào)告及其摘要所披露的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,符合有關(guān)法律、法規(guī)及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,符合公司實(shí)際情況。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《舒華體育股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

企業(yè)app內(nèi)容嗎(企業(yè)app都有哪些)

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

經(jīng)審議,董事會(huì)一致同意公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(六)審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

經(jīng)審議,董事會(huì)一致同意公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(七)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》(公告編號(hào):2023-005)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(八)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號(hào):2023-006)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(九)審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》(公告編號(hào):2023-007)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(十)審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》

同意根據(jù)《公司章程》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)工作制度,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平,制定2023年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(十一)審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào):2023-008)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

11.01關(guān)于與泉州萬(wàn)利家俱有限公司的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、楊凱旋回避表決。

11.02關(guān)于與安踏體育的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果:8票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事蘇吉生回避表決。

11.03關(guān)于與北京市舒華體育用品有限公司的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、楊凱旋回避表決。

11.04關(guān)于與萊奧(福建)體育有限公司的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、楊凱旋回避表決。

11.05 關(guān)于與晉江市瑞福祥展架制造有限公司的關(guān)聯(lián)交易

表決結(jié)果:7票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、楊凱旋回避表決。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(十二)審議通過(guò)《關(guān)于公司及所屬子公司申請(qǐng)融資授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于公司及所屬子公司申請(qǐng)融資授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):2023-009)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(十三)審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯衍生品交易的公告》(公告編號(hào):2023-010)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(十四)審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉的公告》(公告編號(hào):2023-011)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(十五)審議通過(guò)《關(guān)于終止公司2022年度員工持股計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于終止公司2022年度員工持股計(jì)劃的公告》(公告編號(hào):2023-012)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果:4票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張維建、黃世雄、傅建木、吳端鑫和楊凱旋回避表決。

(十六)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2022年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào):2023-013)。

表決結(jié)果:9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(十七)聽(tīng)取《公司2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告》。

(十八)聽(tīng)取《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司召開(kāi)2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

特此公告。

舒華體育股份有限公司董事會(huì)

2023年3月17日

證券代碼:605299 證券簡(jiǎn)稱(chēng):舒華體育 公告編號(hào):2023-004

舒華體育股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

舒華體育股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2023年3月16日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和視頻會(huì)議相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議通知已于2023年3月5日通過(guò)郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席許賢祥先生主持,本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,決議內(nèi)容合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2022年度,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),對(duì)公司重大決策和決議的形成、表決程序進(jìn)行了監(jiān)督和審查,對(duì)公司依法運(yùn)作進(jìn)行了檢查。特別是對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況、股東大會(huì)召開(kāi)程序以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等方面實(shí)施了有效監(jiān)督,較好地保障了公司股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益,促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:(1)公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序規(guī)范合法,符合法律、法規(guī)、公司章程及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定;(2)公司2022年年度報(bào)告公允反映了公司報(bào)告期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng),披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;(3)未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定及損害公司利益的行為。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司2022年年度報(bào)告》《舒華體育股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。根據(jù)公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(四)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)同意管理層報(bào)送的《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司2022年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(五)審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)同意管理層報(bào)送的《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》系基于公司以往的經(jīng)營(yíng)情況和分析2023年經(jīng)營(yíng)形勢(shì),作出的客觀、求實(shí)穩(wěn)健的預(yù)測(cè)。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(六)審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》的規(guī)定,本次利潤(rùn)分配方案系從公司實(shí)際情況出發(fā),充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流情況、股東回報(bào)等因素,制定程序合法、合規(guī),不會(huì)損害中小股東的利益。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告》(公告編號(hào):2023-005)。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(七)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)同意公司繼續(xù)聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),聘用期限一年。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號(hào):2023-006)。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(八)審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求進(jìn)行的變更,符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》的規(guī)定,能夠更加客觀公正的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》(公告編號(hào):2023-007)。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(九)審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》

同意根據(jù)《公司章程》等相關(guān)工作制度,結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況并參照行業(yè)薪酬水平,制定2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(十)審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于確認(rèn)2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公告編號(hào):2023-008)。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(十一)審議通過(guò)《關(guān)于公司及所屬子公司申請(qǐng)融資授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于公司及所屬子公司申請(qǐng)融資授信及為綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的公告》(公告編號(hào):2023-009)。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

(十二)審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯衍生品交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于公司及子公司開(kāi)展外匯衍生品交易的公告》(公告編號(hào):2023-010)。

表決結(jié)果:3票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

(十三)審議通過(guò)《關(guān)于終止公司2022年度員工持股計(jì)劃的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)于2023年3月17日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《舒華體育股份有限公司關(guān)于終止公司2022年度員工持股計(jì)劃的公告》(公告編號(hào):2023-012)。

表決結(jié)果:2票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)監(jiān)事劉紅回避表決。

特此公告。

舒華體育股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年3月17日

證券代碼:605299 證券簡(jiǎn)稱(chēng):舒華體育 公告編號(hào):2023-005

舒華體育股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●舒華體育股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元(含稅)。

●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)中累計(jì)已回購(gòu)股份數(shù)量為基數(shù),具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,擬維持每股分配利潤(rùn)不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額,并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤(rùn)分配方案的內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),2022年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10,943.89萬(wàn)元。截至2022年12月31日,公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣25,437.34萬(wàn)元(母公司口徑)。經(jīng)董事會(huì)決議,公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除回購(gòu)專(zhuān)用賬戶(hù)中累計(jì)已回購(gòu)的股份數(shù)量為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下:

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元(含稅)。截至2022年12月31日,公司總股本為41,149.9萬(wàn)股,扣除不參與現(xiàn)金分紅的公司回購(gòu)股份123萬(wàn)股,有權(quán)享受本次現(xiàn)金紅利的股份數(shù)為41,026.9萬(wàn)股,合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,256.73萬(wàn)元(含稅),占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為93.72%,剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。本年度公司不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本及送股。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間,公司總股本發(fā)生變動(dòng)的,公司擬維持每股分配比例不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化,將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

(一)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2023年3月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議,以9票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》,同意此次利潤(rùn)分配方案,此次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審議,獨(dú)立董事認(rèn)為:公司2022年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要及資金需求等因素,兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益,有利于公司健康、持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,同時(shí)符合《公司章程》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所對(duì)上市公司現(xiàn)金分紅的相關(guān)規(guī)定,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé),不存在損害公司及其股東,尤其是中小股東權(quán)益的情形,不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形,我們同意該方案并提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

(三)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合《公司章程》的規(guī)定,本次利潤(rùn)分配方案系從公司實(shí)際情況出發(fā),充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流情況、股東回報(bào)等因素,制定程序合法、合規(guī),不會(huì)損害中小股東的利益。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配方案符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)則規(guī)定,結(jié)合了股東利益、公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素,不會(huì)對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

舒華體育股份有限公司董事會(huì)

2023年3月17日

證券代碼:605299 證券簡(jiǎn)稱(chēng):舒華體育 公告編號(hào):2023-007

舒華體育股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●舒華體育股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)本次會(huì)計(jì)政策變更不涉及對(duì)公司以前年度的追溯調(diào)整,不會(huì)對(duì)本次會(huì)計(jì)政策變更之前公司的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

一、概述

(一)會(huì)計(jì)政策變更原因

財(cái)政部于2022年11月30日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》財(cái)會(huì)(〔2022〕31號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“準(zhǔn)則解釋第16號(hào)”),規(guī)定“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容,自2023年1月1日起施行;“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容,自該規(guī)定公布之日起施行。

(二)會(huì)計(jì)政策變更的審議情況

2023年3月16日,公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、本次會(huì)計(jì)政策變更的具體情況及對(duì)公司的影響

(一)變更日期

根據(jù)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)規(guī)定,公司決定“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容,自2023年1月1日起施行;“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”的內(nèi)容,自該規(guī)定公布之日起施行。

(二)本次變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前,公司采用財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一一基本準(zhǔn)則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定。

(三)本次變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后,公司將按照財(cái)政部發(fā)布的《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除上述政策變更外,其余未變更部分仍采用財(cái)政部前期頒布的各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南及其他相關(guān)規(guī)定。

(四)本次會(huì)計(jì)政策變更的內(nèi)容

根據(jù)《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》的要求,本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容如下:

1、關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理

對(duì)于不是企業(yè)合并、交易發(fā)生時(shí)既不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不影響應(yīng)納稅所得額(或可抵扣虧損)、且初始確認(rèn)的資產(chǎn)和負(fù)債導(dǎo)致產(chǎn)生等額應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的單項(xiàng)交易(包括承租人在租賃期開(kāi)始日初始確認(rèn)租賃負(fù)債并計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)的租賃交易,以及因固定資產(chǎn)等存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的交易等),不適用《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)一一所得稅》第十一條(二)、第十三條關(guān)于豁免初始確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)的規(guī)定。企業(yè)對(duì)該交易因資產(chǎn)和負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)一一所得稅》等有關(guān)規(guī)定,在交易發(fā)生時(shí)分別確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)。

2、關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理

對(duì)于企業(yè)(指發(fā)行方)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》等規(guī)定分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具(如分類(lèi)為權(quán)益工具的永續(xù)債等),相關(guān)股利支出按照稅收政策相關(guān)規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前扣除的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在確認(rèn)應(yīng)付股利時(shí),確認(rèn)與股利相關(guān)的所得稅影響。該股利的所得稅影響通常與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)更為直接相關(guān),企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照與過(guò)去產(chǎn)生可供分配利潤(rùn)的交易或事項(xiàng)時(shí)所采用的會(huì)計(jì)處理相一致的方式,將股利的所得稅影響計(jì)入當(dāng)期損益或所有者權(quán)益項(xiàng)目(含其他綜合收益項(xiàng)目)。對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前產(chǎn)生損益的交易或事項(xiàng),該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入當(dāng)期損益;對(duì)于所分配的利潤(rùn)來(lái)源于以前確認(rèn)在所有者權(quán)益中的交易或事項(xiàng),該股利的所得稅影響應(yīng)當(dāng)計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目。

3、關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理

企業(yè)修改以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付協(xié)議中的條款和條件,使其成為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的,在修改日,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照所授予權(quán)益工具當(dāng)日的公允價(jià)值計(jì)量以權(quán)益結(jié)算的股份支付,將已取得的服務(wù)計(jì)入資本公積,同時(shí)終止確認(rèn)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付在修改日已確認(rèn)的負(fù)債,兩者之間的差額計(jì)入當(dāng)期損益。上述規(guī)定同樣適用于修改發(fā)生在等待期結(jié)束后的情形。如果由于修改延長(zhǎng)或縮短了等待期,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照修改后的等待期進(jìn)行上述會(huì)計(jì)處理(無(wú)需考慮不利修改的有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定)。如果企業(yè)取消一項(xiàng)以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付,授予一項(xiàng)以權(quán)益結(jié)算的股份支付,并在授予權(quán)益工具日認(rèn)定其是用來(lái)替代已取消的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付(因未滿足可行權(quán)條件而被取消的除外)的,適用《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》的上述規(guī)定。

(五)本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部新頒布的《準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更,不涉及對(duì)公司以前年度的重大追溯調(diào)整,不會(huì)對(duì)公司的所有者權(quán)益、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響,亦不存在損害公司及股東利益的情況。

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查,獨(dú)立董事認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)通知要求進(jìn)行的合理變更,能夠更客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本議案的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及全體股東利益的情況,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響,全體獨(dú)立董事一致同意本次會(huì)計(jì)政策變更的事項(xiàng)。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件的要求進(jìn)行的變更,符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》的規(guī)定,能夠更加客觀公正的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

特此公告。

舒華體育股份有限公司董事會(huì)

2023年3月17日

證券代碼:605299 證券簡(jiǎn)稱(chēng):舒華體育 公告編號(hào):2023-008

舒華體育股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)2022年關(guān)聯(lián)交易及

2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)舒華體育股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò),尚需提交股東大會(huì)審議。

●日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響:公司的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的客觀情況,交易依照“自愿、平等、等價(jià)”的原則進(jìn)行,公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài),不會(huì)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2023年3月16日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,同意公司對(duì)2022年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)及預(yù)計(jì)2023年度與關(guān)聯(lián)方可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)和金額,相應(yīng)關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議,屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東將回避本議案中相應(yīng)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的表決。

公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)如下:公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)計(jì)部分存在差異符合公司經(jīng)營(yíng)的客觀情況,不存在損害公司及全體股東利益的情形,同意予以確認(rèn)。2023年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常和必要的商業(yè)交易行為,交易價(jià)格遵循公平、公開(kāi)、公允、合理的原則,不存在損害公司及股東利益的情形,對(duì)董事會(huì)就公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的預(yù)計(jì)予以同意。

公司獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可,并對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn),獨(dú)立董事認(rèn)為:公司董事會(huì)對(duì)公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在差異的說(shuō)明符合公司的實(shí)際情況,2022年已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平、合理,不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形,同意對(duì)2022年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)計(jì)部分存在差異予以確認(rèn)。2023年度,公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常業(yè)務(wù)范圍,按照誠(chéng)實(shí)信用、等價(jià)有償、公平自愿、合理公允的基本原則進(jìn)行,決策程序合法有效,不存在損害公司和中小股東的利益的行為,未影響公司的獨(dú)立性。我們對(duì)該議案無(wú)異議并同意提交公司股東大會(huì)審議。

(二)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)2021年關(guān)聯(lián)交易及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,對(duì)公司2022年度與關(guān)聯(lián)方交易情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)。2022年度日常關(guān)聯(lián)交易和執(zhí)行情況詳見(jiàn)下表:

單位:萬(wàn)元

注1:安踏體育指安踏體育用品有限公司(香港上市公司,股份代碼02020.HK)及其子公司,包括安踏(中國(guó))有限公司、廈門(mén)安踏有限公司、安踏體育用品集團(tuán)有限公司、迪桑特(中國(guó))有限公司、斐樂(lè)服飾有限公司、富恩施(北京)貿(mào)易有限公司、廈門(mén)安踏貿(mào)易有限公司、斐樂(lè)體育有限公司、斐尚服飾有限公司、斐鴻服飾有限公司與可隆體育(中國(guó))有限公司等。

注2:晉江市瑞福祥展架制造有限公司系公司實(shí)際控制人楊雙珠的姐姐楊麗瓊的配偶林槍持有30%股權(quán)的公司,林槍于2022年5月入股晉江市瑞福祥展架制造有限公司并持股30%;根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定,自2022年5月開(kāi)始,晉江市瑞福祥展架制造有限公司為本公司的關(guān)聯(lián)方,2022年度內(nèi)關(guān)聯(lián)交易金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%。

(三)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別

單位:萬(wàn)元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)泉州萬(wàn)利家俱有限公司

1、基本情況:

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系:泉州萬(wàn)利家俱有限公司系公司董事楊凱旋姐姐楊新治(同時(shí)也是實(shí)際控制人楊雙珠的姐姐)及其配偶楊進(jìn)金合計(jì)持有100%股權(quán)的公司。

3、2022年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):總資產(chǎn)1,961.95萬(wàn)元、凈資產(chǎn)639.36萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入1,114.24萬(wàn)元、凈利潤(rùn)30.44萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

4、履約能力分析:泉州萬(wàn)利家俱有限公司資信情況良好,根據(jù)其財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及歷年實(shí)際履約情況分析,均具備較好履約能力。

(二)安踏體育

1、基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系:林芝安大投資有限公司為公司持股超過(guò)5%的關(guān)聯(lián)方,林芝安大投資有限公司的主要股東丁世忠、丁世家等人亦是公司客戶(hù)安踏體育的主要股東和董事,從謹(jǐn)慎角度考慮,將安踏體育認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方。

3、2021年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):總資產(chǎn)626.68億元、凈資產(chǎn)316.63億元、營(yíng)業(yè)收入493.28億元、凈利潤(rùn)82.19億元;2022年1-6月份的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):總資產(chǎn)643.43億元、凈資產(chǎn)348.42億元、營(yíng)業(yè)收入259.65億元、凈利潤(rùn)39.50億元。

4、履約能力分析:安踏體育資信情況良好,根據(jù)其財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及歷年實(shí)際履約情況分析,具備較好履約能力。

(三)北京市舒華體育用品有限公司

1、基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系:北京市舒華體育用品有限公司系公司董事楊凱旋妹妹楊麗瓊(同時(shí)也是實(shí)際控制人楊雙珠的姐姐)的配偶林槍持有100%股權(quán)的公司。

3、2022年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):總資產(chǎn)687.88萬(wàn)元、凈資產(chǎn)46.24萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入352.95萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-49.78萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

4、履約能力分析:北京市舒華體育用品有限公司資信情況良好,根據(jù)其財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及歷年實(shí)際履約情況分析,具備較好履約能力。

(四)萊奧(福建)體育有限公司

1、基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系:萊奧(福建)體育有限公司系公司董事楊凱旋女兒楊寶珊的配偶陳潮彬持有95%股權(quán)的公司。

3、2022年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):總資產(chǎn)258.36萬(wàn)元、凈資產(chǎn)41.60萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入607.73萬(wàn)元、凈利潤(rùn)24.91萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

4、履約能力分析:萊奧(福建)體育有限公司資信情況良好,根據(jù)其財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及歷年實(shí)際履約情況分析,具備較好履約能力。

(五)晉江市瑞福祥展架制造有限公司

1、基本情況

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系:晉江市瑞福祥展架制造有限公司系公司實(shí)控人楊雙珠的姐姐楊麗瓊的配偶林槍持有30%股權(quán)的公司。

3、2022年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):總資產(chǎn)202.52萬(wàn)元、凈資產(chǎn)59.90萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入770.70萬(wàn)元、凈利潤(rùn)19.58萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

4、履約能力分析:晉江市瑞福祥展架制造有限公司資信情況良好,根據(jù)其財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及歷年實(shí)際履約情況分析,具備較好履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

1、除安踏體育通過(guò)招投標(biāo)方式確定合格供應(yīng)商名錄,具體定價(jià)按招標(biāo)規(guī)則確定,公司向關(guān)聯(lián)方提供產(chǎn)品和服務(wù)的,由雙方參照同期市場(chǎng)價(jià)協(xié)商確定。

2、公司向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售原材料定價(jià)采用成本加成法確定。

3、公司向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)原材料、配套產(chǎn)成品、半成品、勞務(wù)等,采購(gòu)價(jià)格參照同期市場(chǎng)價(jià)協(xié)商確定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方的交易是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要而發(fā)生。公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均依照“自愿、平等、等價(jià)”的原則,采取招投標(biāo)方式或依照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定,能充分利用相關(guān)方擁有的資源和優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源合理配置。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài),不會(huì)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益。公司的日常關(guān)聯(lián)交易決策符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)等產(chǎn)生不利影響,不影響公司獨(dú)立性。

特此公告。

舒華體育股份有限公司董事會(huì)

2023年3月17日

(下轉(zhuǎn)B84版)

本版導(dǎo)讀

舒華體育股份有限公司2022年度報(bào)告摘要 2023-03-17

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1、首先,打開(kāi)快手應(yīng)用,然后點(diǎn)擊右下角的“我的”按鈕在個(gè)人主頁(yè)上方會(huì)出現(xiàn)一個(gè)“青少年模式”的選項(xiàng),點(diǎn)擊進(jìn)入在青少年模式頁(yè)面上,你需要進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證以證明你已經(jīng)滿足使用成年版的條件完成實(shí)名認(rèn)證后,你可以點(diǎn)擊頁(yè)面上的。 2、快手成年版可以通過(guò)以下步驟打開(kāi)1 打開(kāi)快手App首先,在手機(jī)上找到并打開(kāi)已經(jīng)安裝好...

杭州定制開(kāi)發(fā)app案例(杭州定制開(kāi)發(fā)app案例分析)

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2你想要開(kāi)發(fā)的類(lèi)型是否是開(kāi)發(fā)公司的強(qiáng)項(xiàng) 再牛的APP開(kāi)發(fā)公司不可能什么類(lèi)型什么行業(yè)的APP都開(kāi)發(fā)過(guò),一般比較好的APP開(kāi)發(fā)公司都有強(qiáng)項(xiàng),也就是說(shuō)擅長(zhǎng)開(kāi)發(fā)某一個(gè)或者哪幾個(gè)行業(yè)的APP,并且有高質(zhì)量的開(kāi)發(fā)案例所以找APP開(kāi)發(fā);開(kāi)發(fā)一個(gè)App的費(fèi)用因多種因素而異,一般來(lái)說(shuō),定制開(kāi)發(fā)的App價(jià)格會(huì)比較高根據(jù)...

app應(yīng)用開(kāi)發(fā)哪里做得好(各種app開(kāi)發(fā)的是學(xué)什么專(zhuān)業(yè)的)

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北京華盛恒輝科技有限公司東軟集團(tuán)海輝軟件等都不錯(cuò)北京華盛恒輝科技有限公司hivekion是一家專(zhuān)注IT產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)的企業(yè),是全球領(lǐng)先的IT解決方案提供商?hào)|軟以軟件技術(shù)為核心,通過(guò)軟件與服務(wù)的結(jié)合,軟件與制造的。 其實(shí)市場(chǎng)上做APP的也有好多公司,但是每一個(gè)公司他主營(yíng)都不一樣,因?yàn)槊總€(gè)公司技術(shù)的專(zhuān)業(yè)...

做個(gè)手機(jī)購(gòu)物app的費(fèi)用大概多少(做個(gè)手機(jī)購(gòu)物app的費(fèi)用大概多少呢)

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1、根據(jù)2019年12月的最新數(shù)據(jù),開(kāi)發(fā)一個(gè)app大概需要幾萬(wàn)到幾百萬(wàn)不等開(kāi)發(fā)一個(gè)安卓app軟件,需要考慮因素很多如果是一款功能簡(jiǎn)單不是很全面,客戶(hù)幾乎沒(méi)有什么要求的APP,只需要讓美工對(duì)前臺(tái)ui頁(yè)面進(jìn)行一定程度的修改,最短一;做一個(gè)手機(jī)購(gòu)物APP要多少錢(qián) 做一個(gè)購(gòu)物類(lèi)型的APP大概需要多少錢(qián),一年...

app和wap設(shè)計(jì)(app與web模式有何區(qū)別與聯(lián)系)

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1一屏一個(gè)任務(wù) 降低用戶(hù)完成任務(wù)之時(shí)所需耗費(fèi)的精力你為APP的每一屏都應(yīng)當(dāng)承載一個(gè)對(duì)用戶(hù)有用有價(jià)值的交互或者任務(wù),一次完成一個(gè)任務(wù),且只能有一個(gè)任務(wù),其中應(yīng)該不包含超過(guò)1次的行為召喚CTA這樣的設(shè)計(jì)能讓?zhuān)徽_的名字應(yīng)該是“移動(dòng)網(wǎng)頁(yè)”,這樣比較能夠準(zhǔn)確地概括手機(jī)端的網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)因?yàn)槭謾C(jī)自身的一些特性,所以...